会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年12月24日10：00召开[4] - 会议通知于2024年12月20日送达全体监事[4] - 应到监事3人，实到3人[4] 募投项目 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[5] - 募投项目延期不涉及主体、总额和项目变更[5] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月23日召开[1] - 股权登记日为2024年12月16日[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代表340人，代表股份145,468,953股，占比40.5494%[6] - 出席现场会议的股东及代表4人，代表股份130,204,700股，占比36.2945%[6] - 通过网络投票的股东及代表336人，代表股份15,264,253股，占比4.2549%[7] - 参加投票的中小投资者代表338人，代表股份15,274,453股，占比4.2577%[7] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>议案》同意144,866,975股，占比99.5862%[8] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意142,703,096股，占比98.0987%[10] - 《关于续聘会计师事务所议案》同意144,888,785股，占比99.6012%[11] - 《关于终止部分募投项目并补充流动资金议案》同意144,834,755股，占比99.5640%[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月23日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 340位股东参与投票，代表145,468,953股，占比40.5494％[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>》同意率99.5862％[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>》同意率98.0987％[8] - 《关于续聘会计师事务所》同意率99.6012％[9] - 《关于终止部分募集资金投资项目》同意率99.5640％[10]

股权质押 - 控股股东肖争强本次解除质押12,600,200股，占其所持18.98%，占总股本3.51%[2] - 截至披露日，肖争强持股66,399,195股，比例18.51%，累计质押43,799,800股[3] - 截至披露日，肖高强持股63,795,305股，比例17.78%，累计质押0股[3] - 截至披露日，二人合计持股130,194,500股，比例36.29%，累计质押43,799,800股[3] 风险评估 - 肖争强资信良好，质押无平仓或强制过户风险，不影响公司经营[5]

合作情况 - 东兴证券为新强联2022年可转债保荐机构及2023年并购独立财务顾问[1] 培训相关 - 2024年12月10日东兴证券对新强联相关人员进行现场培训[1] - 培训内容包括信息披露重要性、董监高行为规范等[2] - 培训得到公司积极配合，达到预期目标[3] 报告进度 - 报告于2024年12月16日完成[5]

业绩总结 - 2024年1 - 6月净利润 - 10075.93万元，较上年同期降200.05%[6][7] - 2024年1 - 6月毛利率同比降10.89%[7] - 2024年1 - 6月公允价值变动损益 - 14458.50万元，同比降290.88%[7] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设部门[2]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[5] 临时股东大会召集条件 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应召开临时股东大会[6] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈[9][10] 股东大会通知时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后五日内发出通知[9][10] - 监事会同意股东召开临时股东大会的请求，应在收到请求五日内发出通知[11] - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告通知股东[16] 股东自行召集条件 - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东大会[11] - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[11] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后二日内发出补充通知[14] 股东大会延期 - 股东大会延期需在原定现场会议召开日前至少两个交易日公告，股权登记日不变，延期后现场会议与股权登记日间隔不多于七个工作日[19] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[21] 表决计票 - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，需对除董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况单独计票并披露[25] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[25] 累积投票制 - 股东大会选举两名以上董事、非职工代表监事时实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[26] 决议通过条件 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[28] - 修改公司章程及其附件等事项必须经股东大会特别决议通过[28] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[29] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，还需经出席会议的除特定人员外其他股东所持表决权的2/3以上通过[29] 其他规定 - 股东大会现场会议召开地点确需变更，召集人应于现场会议召开日两个交易日前发布通知并说明原因[21] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[25] - 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东为特定股东类别之一[29] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[31] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东大会结束后二个月内实施具体方案[31] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销程序或内容违规的股东大会决议[32] - 本规则自股东大会特别决议审议通过之日起施行[36]

融资情况 - 公司向特定对象发行13,746,351股A股，募资1,459,999,939.71元，净额1,450,794,231.27元[2] 项目进展 - “研发中心建设项目”预定使用时间调至2024年12月31日[5][6] - 项目投资18,779.42万元，累计投入16,931.99万元，进度90.16%[7] 项目决策 - 公司拟终止项目，2,066.04万元补充流动资金[7] - 董事会、监事会已审议，尚需股东大会通过[10][11] - 保荐机构无异议，称符合规定且不影响经营[12][13][9] 资金管理 - 募集资金存专项账户，签三方监管协议[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年12月6日10：00召开[4] - 会议通知于2024年12月2日送达全体监事[4] - 会议应到监事3人，实到3人[4] 议案情况 - 审议通过终止“研发中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金议案[5] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[5]

公司基本信息 - 公司于2020年7月13日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币35874.4704万元[7] - 公司股份总数为35874.4704万股，均为普通股[15] 股东信息 - 肖争强持股2295万股，持股比例38.25%[13] - 肖高强持股2205万股，持股比例36.75%[13] - 海通开元投资有限公司持股1020万股，持股比例17%[13] 股份交易限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让[21] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让[21] 股东大会相关 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[50] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[50] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%需特别决议通过[50] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[65] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知[73] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[73] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83] - 监事会每六个月至少召开一次会议[84] - 监事会决议需经半数以上监事通过[84] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报[87] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[88] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[90] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[99] - 公司合并应在决议之日起十日内通知债权人[106] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东可请求法院解散公司[109]