根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》的规定，独立董事应 当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事彭剑锋、Key Ke Liu、谢家伟的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事 均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 稳健医疗用品股份有限公司董事会 稳健医疗用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年四月二十五日 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-019 稳健医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过 邮件和即时通信工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会 议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》。 根据公司监事会 2023 年工作情况，公司监事会组织编写了《2023 年度监事 会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。具体内 容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2020 年 第六次临时股东大会的议案》。 同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计 划激励对象名单>的议案》。 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-024 稳健医疗用品股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为稳 健医疗用品股份有限公司（以下简称"稳健医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规则 的要求，对稳健医疗使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况 1、资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 2、投资目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为更好地实现公司资产的保 值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，保障 公司股东利益，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行理财产品购买。 3、投资种类 投资品种为安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、银行 结构性存款产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-026 稳健医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相关规定。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二） （七）会议出席对象： 1.截至 2024 年 5 月 14 日（股权登记日）下午交易收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不 能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决 （该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票 时间内参加网络投票； （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 ...

财务表现 - 稳健医疗用品股份有限公司2024年第一季度营业收入为19.09亿，同比下降18.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.82亿，同比下降51.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿，同比增长26.78%[4] - 基本每股收益为0.31元，同比下降51.56%[4] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较上年同期下降1.60%[4] 归母净利润变动 - 归母净利润下降主要是因为感染防护产品需求减少[5] 资产变动 - 长期股权投资增加至4.49亿，主要是新增一家参股公司[8] - 库存股减少至1.67亿，主要是本期注销库存股[9] - 研发费用减少至7.60亿，主要是研发项目减少[9] - 收到的税费返还增加至2.54亿，主要是收到的出口退税增加[9] 业务表现 - 公司医用耗材业务受高基数影响收入下降显著，健康生活消费品业务稳步增长[12] - 稳健医疗用品股份有限公司2024年第一季度医用耗材业务营业收入8.6亿元，同比下降37.3%[13] - 健康生活消费品业务报告期内实现营业收入10.4亿元，同比增长7.1%[13] 资产负债表变动 - 公司流动资产合计为9,417,477,536.23元，同比下降10.7%[16] - 公司非流动资产合计为7,077,459,721.02元，同比增长7.9%[17] - 公司流动负债合计为3,617,454,192.28元，同比下降15.2%[18] - 公司非流动负债合计为716,146,987.62元，同比下降1.9%[18] - 公司所有者权益合计为12,161,336,077.35元，同比增长0.4%[19] 现金流量表变动 - 公司本期营业总收入为1,909,017,281.07元，同比下降18.9%[19] - 公司本期营业总成本为1,707,213,229.42元，同比增长9.5%[19] - 稳健医疗用品股份有限公司2024年第一季度营业利润为2.26亿，较上期大幅下降至4.53亿[20] - 净利润为1.93亿，较上期的3.88亿有所减少[20] - 综合收益总额为1.94亿，较上期的3.87亿有所下降[21] - 经营活动现金流出小计为20.5亿，较上期的24.2亿有所减少[23] - 投资活动现金流出小计为11.24亿，较上期的16.24亿有所减少[24] - 筹资活动现金流出小计为9.37亿，较上期的4.2亿有所增加[24] - 现金及现金等价物净减少额为9.55亿，较上期的1.43亿有所增加[25]

稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭剑锋） 各位股东及股东代表： 作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2023年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人彭剑锋，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕 士学位。1986年至今，在中国人民大学劳动人事学院陆续担任讲师、副教授和教 授；此前，陆续担任天音通信控股股份有限公司、山河智能装备股份有限公司、 歌尔股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、海尔智家股份有限公 司、招商蛇口工业区控股股份有限公司和周大生珠宝股份有限公司独立董事；现 任海能达通信股份有限公司非独立董事、建信信托有限责任公司董事、光启技术 股份有限公司独立董事以及 ...

稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （Key Ke Liu） 各位股东及股东代表： 作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2023年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人Key Ke Liu，中文名"刘科"，1964年出生，美国国籍，西北大学化学 工程学士学位和硕士学位，美国纽约市立大学博士学位，美国伦斯勒理工学院管 理学硕士，澳大利亚国家工程院外籍院士。曾任美国通用电气全球研发中心(GE Global Research)首席科学家、加州理工学院电力环境与能源研究中心（PEER） 董事、国际匹兹堡煤炭大会（PCC）会议组织董事、国际匹茨堡煤炭会议组织理 事、宁波江丰电子材料股份有限公司、深圳市惠程信息科技 ...

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理 回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2023 年 度利润分配预案如下：分配预案披露之日，公司总股本为 588,292,708 股，其中 回购专用证券账户中股份为 4,354,560 股，以扣除回购股份后的 583,938,148 股为 基数，向全体股东拟每 10 股派发现金股利 5.00 元（ 含税）,不转增股本，不送红 股，合计派发现金股利 291,969,074.00 元（ 占合并利润表中的归属于母公司股东 的净利润的比例为 50.30%），上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利 润为 4,605,070,019.59 元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。本次分配 不实施资本公积转增股本、不分红股。 如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债 转股、股份回购等事项发生变化的，将按照现金分红比例不变、现金分红总金额 变化的原则进行相应调整。 本次利润分配预案符合（ 公司法》、中国证监会（ 关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 ...

1、公司重大事项审议 公司全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况， 主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的 专业特长，审慎决策，维护了公司和广大股东的利益。公司董事会切实制定发展 规划，努力应对严峻的外部环境给公司生产经营带来的冲击，促进各项业务的平 稳发展。2023 年内公司共召开 8 次董事会，就利润分配、员工持股计划、回购股 份注销、章程修订等重要事项进行了审议。公司董事会会议的召集、召开等程序 均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全； 会议决议做到了充分、准确、及时披露。 2、专业委员会履职情况 公司董事会下设战略与社会责任委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与 审计委员会。自成立以来，各专业委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 《董事会议事规则》以及各专业委员会议事规则，严格履行相应职责。报告期内， 公司董事会各专门委员会各司其职，严格履行前置审议程序，切实发挥专业指导 作用，按照各自的议事规则积极开展工作，分别对公司定期报告、内部控制建设、 审计机构续聘、募集资金管理、董事高管薪酬等事项进行了审查，充分发 ...