关于稳健医疗用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10224 号 关于稳健医疗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10224 号 稳健医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是稳健医疗管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计稳健医疗 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解稳健医疗 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供稳健医疗为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 专项报告第 1 ...

稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告（注：本 文中的数字加计差异均为四舍五入尾差）： 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-022 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1822 号"文核准，本公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价为每股人民币 74.30 元，共 计募集资金 371,500.00 万元，扣除发行费用（不含税）15,615.07 万元后，公司 实际募集资金为 355,8 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为稳健医疗 用品股份有限公司（以下简称"稳健医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等规则的要求，对稳健医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1822 号"文核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价为每股人民币 74.30 元，共计募集资金 371,500.00 万元，扣除发行费用（不含税）15,615.07 万元后，公司实际募集资金为 355,884.93 万元。 上述募集资金到位情况已经 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 2020 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 5. 本法律意见书仅就与本次激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意 见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专业事项和境外法律事项发表 专业意见的适当资 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-018 稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件和即时通信工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： 1.审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》。 公司董事会审议了《2023 年度董事会工作报告》，该报告从经营业绩、重大 事项、董事会专门委员会履职、社会责任承担等方面对 2023 年度进行了总结， 以及阐述了公司未来的发展战略。具体内容详见公司同日披露在巨 ...

稳健医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》相关要求，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情 况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 2023 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，拟以累计不 超过 10.00 亿元人民币（或等值外币）开展以套期保值为目的的远期、期权等汇 率衍生品投资，在上述额度范围内，资金可循环使用，授权期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。 二、2023 年度证券与衍生品投资的总体情况 控制度不完善造成风险。 四、公司采取的风险控制措施 1.公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇期权投资均需有正常合理的 业务背景，杜绝投机行为； 2.公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇期权投资的授权范 围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对 外汇 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-023 稳健医疗用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、银 行结构性存款产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对 象及理财方式。 2.投资金额：不超过人民币 60.00 亿元。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流 动性好的产品，仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风 险。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保安全性、流动 性，不影响公司正常经营运作和项目建设的资金需求的基础之上，使用额度不超 过人民币 60.00 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度及决议有效 期为 2023 年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-025 稳健医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及稳健医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）财务规章制度等相关规定，依据谨慎性原则，公司在 2023 年度（以下 简称"本报告期"）财务报告中计提资产减值准备，具体情况如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 （一）计提资产减值准备的原因 公司为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性 原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定， 公司本报告期内每季度均对各项资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性、 各类存货的可变现净值等进行充分的评估及论证。基于谨慎性原则，公司对存在 减值迹象的各项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额 ...

稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢家伟） 各位股东及股东代表： 作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2023年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人谢家伟，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、税务师。此前，陆续担任北京中天华正会计师事务所副所长、立信会计 师事务所有限公司深圳分所副所长、广东省注协第六届理事会理事、深圳注册会 计师行业协会第六届理事会副会长、深圳市广聚能源股份有限公司、深圳拓邦股 份有限公司、广东新会美达锦纶股份有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公 司、深圳香江控股股份有限公司和大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、 万和证券内核委员。现任大华 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"稳健医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规则的要求，对稳健医疗《2023 年度内部控制自我评价报告》的事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了稳健医疗《2023 年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机 构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和 管理规章制度的方式，从稳健医疗内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制 实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2 ...