内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，多部门参与[4] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[4] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[5] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 董事会审计委员会下设审计监察部，配备内部审计员4名[17] 人员情况 - 公司共有1458名员工，其中高级职称10人，中级职称25人，初级职称92人[18] - 公司员工中博士4人，硕士研究生100人，本科生263人，大中专生818人，高中及以下273人[18] - 截止2024年12月31日，公司拥有研发人员197人，高级工程师4名，工程师9名，助理工程师81名[18] 制度标准 - 公司依据相关法规制定信息披露管理制度等[13] - 公司每年至少组织一次全面的固定资产盘点[24] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[39][40] 评价结论 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[42] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[42] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[42] 业务制度 - 公司制定《客户信用期限和信用额度管理制度》等规范销售与收款业务[28] - 公司制定《工程装备部物资采购管理办法》等强化工程建设全过程监控[29] - 公司制定《实验与安全管理办法》等规范研发业务关键环节[30][31] - 公司制定《公司章程》等规范对外投资管理[32] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易范围、决策流程和信息披露[33] 公司愿景 - 公司以“成为全球重要的润滑油添加剂供应商”为愿景[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入315,747.41万元，同比增长12.14%[2][4][19][20] - 2024年归属于公司普通股股东的净利润72,248.70万元，同比增长19.13%[2][4][20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额43,569.66万元，同比下降31.89%[2][4][5][24] 资产负债 - 2024年末资产总额430,179.34万元，同比增长13.83%[2][7][8] - 2024年末归属于母公司的净资产334,460.25万元，同比增长6.78%[2][5] - 2024年末负债总额93,577.75万元，同比增长49.62%[13] 资金情况 - 2024年末货币资金47,922.30万元，同比下降60.52%[7][8] - 2024年末交易性金融资产88,947.40万元，同比增长112.59%[7][8] - 2024年末长期借款16,332.98万元，同比增加83.81%[13][16] 收益情况 - 2024年财务费用 -1,800.49万元，同比增长32.36%[20] - 2024年其他收益3,571.67万元，同比增长151.11%[21] - 2024年投资收益3,499.83万元，同比增长382.15%[21] 现金流情况 - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -90,826.10万元，同比下降2,706.90%[24] - 2024年筹资活动现金流入小计50,379.84万元，同比增加213.32%[24] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -71,674.69万元，同比下降269.84%[24]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月18日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2025年4月11日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][3][23][24] - 投票代码为350910，投票简称为瑞丰投票[22] 议案信息 - 《关于<公司2024年度利润分配预案>》须2/3以上表决权通过[7] - 需表决6项非累积投票提案[29] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月16日9:00 - 12:00和13:30 - 17:00[10] - 登记地点为新乡县大召营镇公司证券事务部[12] 委托信息 - 授权委托期限至会议结束，可对非累积提案表决[29] - 自然人委托需本人签名，法人需盖章签字[30][31]

会议情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年3月28日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均全票通过，部分需提请股东大会审议[3][6][8] 津贴情况 - 2025年度未任职董监年度津贴为30万元/人（税前）[20][21]

业绩数据 - 2024年度营业收入315,747.41万元，同比增长12.14%[10] - 润滑油添加剂产品营收307,276.96万元，同比增长12.64%[10] - 无碳纸显色剂产品营收4,042.92万元，同比下降16.69%[10] - 归属于普通股股东净利润72,248.70万元，同比增长19.13%[10] - 母公司净利润69,028.47万元，同比增长13.57%[10] - 经营活动现金流量净额43,569.66万元，同比下降31.89%[10] - 归属于母公司净资产334,460.25万元，同比增长6.78%[11] 股本与分红 - 2024年末总股本291,789,935股，扣除回购后基数286,211,322股[14] - 拟10股派12元，预计派现343,453,586.40元[15] - 派现占2024年归母净利润47.54%[16] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价调为19.10元/股[26] - 作废1,246,382股第二类限制性股票[32] 其他事项 - 公司及子公司拟申请15亿授信，有效期12个月[36] - 2025年非任职董监津贴30万元/人[40] - 2025年独立董事津贴30万元/人[41] - 2025年4月18日开2024年年度股东大会[44] 议案表决 - 《调整激励计划授予价格议案》同意5票，回避4票[31] - 《作废部分限制性股票议案》同意5票，回避4票[35] - 《申请授信额度议案》同意9票[38] - 《调整组织架构议案》同意9票[43]

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-010 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案预案为：拟以 2024 年度权益分派股权登记日股份数量扣减公司回购专户持 有的股份数量 5,578,613 股后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12 元（含 税），不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部 结转以后年度。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，现将 具体情况公告如下： 1、董事会意见 经审核，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号－上市公 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-014 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励 计划（草案）》及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废 部分已授予尚未归属的限制性股票共1,246,382股。现将相关内容公告如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2021年12月9日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-013 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关事项说明如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2021年12月9日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡市 瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。 公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见，律师出具相应法 律意见。 2、2021年12月9日，公 ...

关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3750.00万股，发行价格30.26元/股，募集资金总额113475.00万元，净额104183.36万元，超募资金70183.36万元[1][14][30] - 2020 - 2024年分别使用募集资金22462.39万元、1508.54万元、22380.73万元、12021.37万元、9279.03万元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为43966.66万元[4] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户余额10366.66万元，闲置募集资金现金管理余额33600.00万元[6] 资金使用情况 - 2020年使用超募资金13000.00万元建设科研中心项目，3500.00万元建设技改项目，21000.00万元永久补充流动资金[14] - 2021年使用超募资金20000.00万元投入建设年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目[15] - 2022年使用超募资金14215.98万元永久补充流动资金[15] - 2024年度，公司使用承兑汇票置换募投项目资金3713.87万元，使用自有外汇置换19.98万元[12][31] 现金管理情况 - 公司可使用不超过80000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 2021 - 2024年可用于现金管理的暂时闲置募集资金额度分别为8亿元、6亿元、6亿元、5亿元[17] - 截至2024年12月31日，公司在广发银行办理2.46亿元、中信银行办理0.7亿元结构性存款，购买国融证券0.2亿元收益凭证[18][32] 项目投资情况 - “年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”累计投资5514.76万元，占承诺投资总额17.13%，进度较缓[24] - 年产6万吨润滑油添加剂单剂和1.28万吨复配剂产品项目累计投入1,812.73万元，投资进度100%[28] - 润滑油添加剂科研中心项目累计投入3,340.02万元，投资进度100%[28] - 年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目累计投入3,603.67万元，投资进度102.96%[28] - 年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目累计投入17,491.43万元，投资进度87.46%[28] - 补充流动资金累计投入35,215.98万元，投资进度104.55%[29] - 润滑油添加剂产业研究院项目累计投入673.46万元，投资进度6.97%[29][34] 项目变更情况 - 2023年4月，公司决定终止沧州年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目，剩余资金投年产46万吨项目[30] - 2024年10月，公司决定终止润滑油添加剂科研中心项目，剩余资金投润滑油添加剂产业研究院项目[30][31][34] - 2024年9 - 10月，公司相关会议审议通过部分募投项目变更议案，终止原“润滑油添加剂科研中心项目”[34]