证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-013 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的 会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，并以通讯方式出席会 议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 《2023 年度总经理工作报告》对公司业绩完成情况、产品与 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2248 号 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州广立微电子股份有限公司（以下简称杭州广立微公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭州广立微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为杭州广立微公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭州广立微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

（一）日常关联交易概述 公司及子公司因日常经营发展需要，计划在 2024 年度与泰特斯股份有限公司（以 下简称"泰特斯"）、武汉微泰电子有限公司（以下简称"武汉微泰"）发生关联交易， 预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易额度不超过 15,300 万元。公司预计 2023 年 度与武汉微泰、杭州捷创电子有限公司发生日常关联交易 3,000.00 万元，实际发生金额 为 1,898.35 万元。 中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为杭州广 立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易事项进 ...

杭州广立微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱茶芬） 本人朱茶芬，作为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第一 届、第二届董事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及公司《独立董事工作细则》《公司章程》的规定和要求，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 朱茶芬，1980 年 4 月出生，上海财经大学会计学博士，浙江大学工商管理博士 后，香港城市大学访问学者，拥有中国注册会计师非执业会员证，上市公司独立董 事资格证，浙江省高级专业技术资格证书。现任浙江大学管理学院财会系副教授， 兼任浙江大学财会研 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-018 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法 规及规范性文件的规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现对 2023 年度募集资金存放和使用情况说明 如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，本次公司发行新股募 集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民 币 21,6 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-025 杭州广立微电子股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）为落实中 央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳 信 心 " 的 指 导 思 想 ， 公 司 于 2024 年 3 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于推动"质量回报双提升"行动方案 的公告》（公告编号：2024-002），关于质量回报双提升行动方案的落实进展情 况如下： 一、专注主营业务，矢志成为世界领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测 试设备供应商 广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，自成立以 来，始终秉承持续技术创新的发展理念为客户不断创造价值。公司专注于芯片成 品率提升和电性测试技术，提供 EDA 软件、电路 I ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-012 杭州广立微电子股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日收 到公司董事史峥先生出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的致歉说 明》，获悉其母亲赵藐子女士在史峥先生不知情的情况下，于 2024 年 1 月 18 日 至 2 月 27 日期间通过二级市场买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，上述交易构成 短线交易，公司获悉后进行了核查，现就相关情况公告如下： 一、本次短线交易的具体情况 | | | 交易时间 | | | 交易方式 | 买入/卖出 | 交易数量 | 交易价格 | 交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-011 杭州广立微电子股份有限公司 CHRISTINE TAN PEK BOEY（陈弼梅）女士的相关工作已进行了良好交接，其 辞职不会对公司生产经营带来影响。公司及董事会对 CHRISTINE TAN PEK BOEY （陈弼梅）女士在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 关于公司高管离职的公告 特此公告。 杭州广立微电子股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理 CHRISTINE TAN PEK BOEY（陈弼梅）女士的书面辞职报告。CHRISTINE TAN PEK BOEY（陈弼梅）女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其原定高 管任期至 2026 年 11 月 19 日第二届董事会期满之日止。根据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，CHRISTINE TAN PEK BOEY ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-010 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公 司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分首发超募资 金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购方案 主要内容概括如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股 份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以 注销。 9、相关风险提示： （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限， 而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。 3、回购股份的价格：本次拟回购股份的价格不超过人民币 80.00 元/股（含 本数），未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交 易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：不超过人民币 16,0 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-009 杭州广立微电子股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使 用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，公司拟使用部分超募资 金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施 股权激励或员工持股计划。该事项经三分之二以上董事出席的董事会审议通过后 即可生效，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分超募资金以集中竞 价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-008）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律 法规、规 ...