证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-031 公司于 2023 年 10 月 20 日召开了首届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司监事会同意提名刘涛先生、胡志毅先生为公司第二届监事会非职工 代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 按照相关规定，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审 议，并将采取累积投票制进行选举。2 名非职工代表监事经公司 2023 年第一次临 时股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共 同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之 日起三年。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司首届监事会监 事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-040 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈长生作为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会提名为深圳市大族数 控科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-035 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会现就提名丘运良先生为深圳市大族数 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-030 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条 件，将按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 附件： 黄麟婷女士未直接持有本公司股份，通过深圳市族芯聚贤投资企业（有限合 伙）间接持有本公司股份 4.5999 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下 情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采 取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三 年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）属于最高人民法 院网公布的"失信被执行人"。 第二届监事会职工代表监事 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事关于公司首届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》及深圳市大族数控科技股份有限公司（以下 简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为公司的独立董事，对公司 2023 年 10 月 20 日召开的首届董事会第二十六 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 1、关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的独立 意见 我们认为，本次非独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程 的规定。本次提名是在充分了解杨朝辉先生、张建群先生、周辉强先生、杜永刚 先生 4 人的教育背景、职业经历、专业素养和管理水平等综合情况的基础上进行 的，并已征得被提名人本人同意。 本次提名的非独立董事候选人均具备担任上市公司非独立董事的资格，未发 现其中有《公司法》中不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。本事项不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意提 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-036 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会现就提名吴燕妮女士为深圳市大族数 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-034 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大 族数控科技股份有限公司公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公 司（以下简称"大族数控"或"公司"）首届董事会第二十六次会议审议通过， 拟于 2023 年 11 月 8 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-033 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了首届董事会第二十六次会议及首届监事会第十七次会议，分别审议 通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、2023 年前三季度利润分配预案的基本情况 根据公司 2023 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2023 年前三季度 合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 159,429,972.01 元。截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 387,312,568.68 元，母公司报表累计 未分配利润为 365,740,453.35 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润 孰低原则，本期期末公司可供分配利润为 365,740,453.35 元（以上数据均未经 审计）。 以上利润分配方案中现金分红 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-027 深圳市大族数控科技股份有限公司 首届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）首届董事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通 知已于 2023 年 10 月 13 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如 下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审议，公司董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序及内容符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司 2023 年第三季度的财务情况和经营成果。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-032 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）首届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换 届选举。 公司于 2023 年 10 月 20 日召开了首届董事会第二十六次会议，审议通过了《 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任 独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。 公司第二届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生， 任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，首届董事会成员在第二届董事会董事就任前仍将 继续 ...