证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-039 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴燕妮作为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会提名为深圳市大族数 控科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-037 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会现就提名陈长生先生为深圳市大族数 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-038 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丘运良作为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会提名为深圳市大族数 控科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-028 深圳市大族数控科技股份有限公司 首届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）首届监事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议 通知已于 2023 年 10 月 13 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议： 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。 鉴于公司首届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为771,043,498.59元，同比下降55.29%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为95,436,476.56元，同比下降72.92%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为200,720,502.19元，同比增长16.16%[12] - 公司基本每股收益为0.23元，同比下降73.56%[12] - 公司2023年上半年营业收入为77,104.35万元，较去年同期下降55.29%[21] - 公司2023年上半年归属上市公司股东的净利润为9,543.65万元，较去年同期下降72.92%[21] - 公司海外业务同比增长143%[22] - 公司管理费用减少34.08%，主要是因为员工考核薪酬减少和上市后业务宣传费减少所致[28] - 公司财务费用下降104.96%，主要是因为利息收入增加和外汇波动产生的汇兑损益影响所致[28] - 公司研发投入减少22.25%，主要是因为员工考核薪酬减少所致[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额下降53.84%，主要是因为子公司深圳亚创募投建设项目投入增加所致[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额下降138.19%，主要是因为股利及上期公开发行普通股股票募集资金综合影响所致[28] - 公司现金及现金等价物净增加额下降132.19%，主要是因为公司分配现金股利所致[28] - 公司货币资金占总资产比例较年初减少6.24%，主要是因为公司分配现金股利所致[30] 主营业务 - 公司主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售，产品主要面向钻孔、曝光、成型、检测等PCB生产的关键工序[17] - 公司产品包含机械钻孔设备、CCD六轴独立机械钻孔设备、CO2激光钻孔设备、UV激光钻孔设备、新型激光钻孔设备、复合激光钻孔设备等，可针对不同PCB细分市场及应用场景需求提供对应的设备[18] - 公司提供机械成型机、CCD六轴独立机械成型机、激光成型机、覆盖膜激光成型机等各类产品，搭配不同的自动化方案，满足多层板、HDI板、挠性及刚挠结合板的高精度加工[19] - 公司自动化上下料机械钻孔机销售占比提升，助力客户端钻孔车间的综合运营成本大幅降低[24] - 公司持续深耕PCB领域，秉承助力行业客户实现效益最大化的目标，构建全生命周期增值服务体系[25] 资金运作 - 公司已累计直接投入募集资金投资项目总额为135,027.70万元[34] - 公司已将8亿元超募资金用于永久补充流动资金[35] - 公司使用募集资金购买现金管理产品66,848.56万元[35] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为308,177.83万元，超出部分的募集资金为137,524.63万元[38] - 公司于2022年3月29日召开首届董事会第十七次会议，同意使用超募资金4亿元永久补充流动资金[39] - 公司于2023年4月6日召开首届董事会第二十三次会议，同意再次使用超募资金4亿元永久补充流动资金[40] 公司治理 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[65] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[68] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[69] - 公司报告期无违规对外担保情况[70]

深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司 单位：万 2 | | | | | | | | | | | | 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2023 年半 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年半 | | | | 非经营性资金 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年初占 2023 | 年度占用 | 半年度 | 半年度 | 年度期末 | | | | 占用 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 累计发生 | 占用资 | 偿还累 | 占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 目 | | 金额(不含 | 金的利 | 计发生 | 余额 | | | | | | | | | | 利息) | 息(如有) | 金额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | - | | ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事关于公司首届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》及深圳市大族数控科技股份有限公司（以下 简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为公司的独立董事，对公司 2023 年 8 月 11 日召开的首届董事会第二十五次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 1、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告独立意见 经核查，我们认为 2023 年上半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 经核查，2023 年上半年度公司未发生任何形式的对外担保事项，亦不存在 以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。 （以下无正文） （本页无正文，为深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事关于公司首届董 事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-024 深圳市大族数控科技股份有限公司 首届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）首届监事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议 通知已于 2023 年 8 月 1 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。全体监事审议并 表决通过了如下决议： 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》。 经审议，公司监事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、 准确、完整反映公司 2023 年上半年的财务情况和经营成果。 公司首届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 15 日 具体内容详见公司同日刊登于巨 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 首届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）首届董事会第二十 五次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 1 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先 生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-023 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 三、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 ...

第三条 本制度所称内部审计，是指公司各部门、各分公司、各全资或控股子公 司以及对公司具有重大影响的参股公司财务收支、经营活动、内部控制、风险管 理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司各部门、各分公司、各全资 或控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司完善治理结构、实现经营目标 的活动。 第二章 内部审计机构设置 深圳市大族数控科技股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计工作，提高审计工作质量，实现内部审计制 度化，发挥内部审计在加强内部控制管理、促进企业经营管理、提高经济效益中 的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，指公司各部门、各分公司、各全资或控股子公 司以及对公司具有重大影响的参股公司和相关责任人。 第四条 公司设立内部审计部门对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务 信息的真实性和 ...