公司上市申请 - 深圳市大族数控科技股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1] - 独家保荐人为中金公司 [1]

股权变动 - 公司为激励对象归属第二类限制性股票5509152股[2] - 公司总股本由420000000股增至425509152股[2] - 大族激光及大族控股合计持股比例由85.50%被动稀释至84.39%[2] - 大族激光被动稀释比例为1.10%，大族控股为0.01%，合计1.11%[3] - 变动前后大族激光持股35586.81万股，占比从84.73%降至83.63%[3] - 变动前后大族控股持股323.19万股，占比从0.77%降至0.76%[3]

激励计划授予情况 - 2023 年 12 月 8 日向 388 名激励对象授予 1680 万股限制性股票，约占公司股本总额 42000 万股的 4%[18] - 授予价格（调整前）为 19.38 元/股，后调整为 18.98 元/股[6][19] - 董事长、总经理杨朝辉获授限制性股票 420 万股，占本计划拟授予权益总量的 25.0000%，占本激励计划公告日股本总额的 1.0000%[6] 激励计划归属情况 - 第一个归属期为 2025 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 7 日，归属比例为授予总量的 33%[22] - 2025 年 5 月 6 日审议通过相关议案，376 人可归属 5509152 股限制性股票[17] - 因部分激励对象离职或绩效未达标，95550 股已获授未归属的限制性股票作废[17] 业绩指标 - 2024 年净利润增长率触发值不低于 15%，目标值不低于 20%[9] - 2024 - 2026 年净利润累计增长率触发值不低于 110%，目标值不低于 140%[9] - 2024 年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 210,097,411.27 元，较 2023 年增长 108.94%，第一个归属期公司层面归属比例为 100%[25] 资金与股本变动 - 截至 2025 年 5 月 13 日，公司收到 376 名激励对象股权认购款 104,563,708.02 元，用于补充公司流动资金[33][34] - 变动前总股本 420,000,000 股，本次变动增加 5,509,152 股，变动后总股本 425,509,152 股[35] - 2025 年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 116,773,485.23 元，基本每股收益为 0.28 元，按新股本摊薄计算基本每股收益相应摊薄[37] 其他 - 公司拟以未来实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 4 元（含税）[19]

董事会情况 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[1] - 2025年5月14日选举黄麟婷为第二届董事会职工代表董事[1] 新董事履历 - 黄麟婷有大族激光、大族数控等任职经历[4] - 黄麟婷间接持有公司股份4.5999万股[4]

权益分派方案 - 公司以总股本420,000,000股为基数 向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税）[1] - 现金分红总额为168,000,000元人民币（基于总股本4.2亿股计算）[1] - 方案已于2025年5月12日经2024年年度股东大会审议通过[1] 差异化税率安排 - 通过深股通持有的香港市场投资者及QFII/RQFII每10股实际派发3.6元人民币[1] - 持有限售股及流通股的个人投资者实行差别化税率征收 转让时按持股期限补缴税款[1] - 持股1个月内每10股补缴0.8元 1个月至1年补缴0.4元 超过1年免征[2] 实施时间安排 - 股权登记日确定为2025年5月20日[2] - 除权除息日为2025年5月21日[2] - 分派对象为登记日在册的全部股东[2] 股本稳定性 - 利润分配预案披露后至权益分派实施前 若股本变化将保持分配总额不变[1] - 现有总股本4.2亿股未发生变动[1]

利润分配 - 2024年度每10股派4元现金股利，不送股不转增[1] - 公司总股本420,000,000股[4] 派息细则 - 深股通投资者等每10股派3.6元[4] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2025年5月20日[5] - 除权除息日2025年5月21日[5] - 自派申请日2025年5月13 - 20日[7]

会议召开和出席情况 - 公司于2025年5月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会 [1] - 出席会议的股东和代理人人数为153人，所持有表决权的股份总数为370,831,898股，占公司有表决权股份总数的88.2933% [2] - 其中现场会议股东6名，代表股份370,257,584股（占比88.1566%），网络投票股东147名，代表股份574,314股（占比0.1367%） [2] 议案审议表决总体情况 - 所有议案均以超过99.9%的赞成率高票通过，反对票比例均低于0.06% [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 中小股东表决赞成率普遍超过97%，最高达98.7207% [9] - 特别决议案均获得有效表决权股份总数2/3以上审议通过 [13][14][15][16][19][20][21][22][23][24][26][27] 重大事项审议 - 通过关于公司申请发行H股股票并在香港联交所上市的系列议案，赞成率均达99.94%以上 [13][14][15][16][19][20][21][22][23][24] - 通过修订公司章程及相关议事规则（草案）的议案，赞成率为99.9423% [25][26][27] - 关联股东杨朝辉在相关议案中回避表决 [30] 法律意见与会议有效性 - 北京市君合律师事务所认定会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [31] - 股东大会决议被确认为合法有效 [31]

股东大会召集与召开 - 公司董事会于2025年4月21日通过巨潮资讯网发布第二届董事会第十二次会议决议及召开2024年年度股东大会的通知 决定在2025年5月12日召开会议 会议通知提前二十日公告 符合公司章程规定 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开 现场会议于2025年5月12日14:00在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋7楼一区A01会议室举行 由董事长杨朝辉主持 [3][5] - 会议实际召开时间 地点 方式及审议议案与公告内容完全一致 召集和召开程序符合公司法 股东会规则及公司章程 [5] 出席会议人员及召集人资格 - 出席现场会议股东及代理人共6名 代表有表决权股份370,257,584股 占公司股份总数比例未明确披露 [5] - 通过网络投票参与股东147名 代表有表决权股份574,314股 占比0.1367% [6] - 部分董事 监事及高级管理人员列席现场会议 本次股东大会由公司董事会召集 人员资格及召集人资格符合相关规定 [5][6] 股东大会表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 由律师 股东代表及监事共同负责计票监票 现场与网络投票结果合并统计 [6][7] - 全部议案均表决通过 其中普通决议事项获出席股东所持有效表决权二分之一以上通过 特别决议事项获三分之二以上通过 [23] - 关键议案表决结果包括：关于2024年度财务决算报告的议案获370,707,598股赞成 占比99.9665% 关于2024年度利润分配方案的议案获370,677,398股赞成 占比99.9583% 关于续聘2025年度审计机构的议案获370,706,898股赞成 占比99.9663% [7][8][9] - 中小股东（持股5%以下）对部分议案存在分歧 例如在关于公司申请境外公开发行H股并上市方案的议案中 中小股东赞成票占比97.5941% 反对票占比1.9893% 弃权票占比0.4166% [16][20] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [24]

会议信息 - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席会议股东和代理人153人，持有表决权股份370,831,898股，占比88.2933%[5] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》370,707,598股赞成，占比99.9665%[8] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》370,677,398股赞成，占比99.9583%[10] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》370,677,398股赞成，占比99.9583%[12] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》370,677,398股赞成，占比99.9583%[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》370,684,498股赞成，占比99.9603%[18] - 《关于2025年度银行融资计划的议案》370,706,898股赞成，占比99.9663%[20] - 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》370,660,998股赞成，占比99.9539%[24] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》370,672,898股赞成，占比99.9571%[26] - 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》370,640,398股赞成，占比99.9484%；158,200股反对，占比0.0427%；33,300股弃权，占比0.0090%[31] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》370,714,898股赞成，占比99.9684%；113,900股反对，占比0.0307%；3,100股弃权，占比0.0008%[33] - 《关于修订<公司章程>的议案》370,713,898股赞成，占比99.9682%；114,900股反对，占比0.0310%；3,100股弃权，占比0.0008%[36] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》370,673,598股赞成，占比99.9573%；155,200股反对，占比0.0419%；3,100股弃权，占比0.0008%[37] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》370,672,998股赞成，占比99.9571%；155,700股反对，占比0.0420%；3,200股弃权，占比0.0009%[38] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》370,663,198股赞成，占比99.9545%；162,700股反对，占比0.0439%；6,000股弃权，占比0.0016%[41] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》370,625,298股赞成，占比99.9443%；170,400股反对，占比0.0460%；36,200股弃权，占比0.0098%[43] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》370,613,563股赞成，占比99.9411%；211,835股反对，占比0.0571%；6,500股弃权，占比0.0018%[45] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 - 发行股票的种类和面值》370,612,163股赞成，占比99.9407%；181,635股反对，占比0.0490%；38,100股弃权，占比0.0103%[46] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 - 发行及上市时间》370,618,863股赞成，占比99.9426%；174,935股反对，占比0.0472%；38,100股弃权，占比0.0103%[47] - 发行规模议案表决中，370,611,863股赞成，占比99.9407%；181,935股反对，占比0.0491%；38,100股弃权，占比0.0103%[50] - 定价方式议案表决中，370,611,863股赞成，占比99.9407%；181,935股反对，占比0.0491%；38,100股弃权，占比0.0103%[53] - 发行对象议案表决中，370,618,863股赞成，占比99.9426%；177,735股反对，占比0.0479%；35,300股弃权，占比0.0095%[54] - 发售原则议案表决中，370,618,863股赞成，占比99.9426%；174,935股反对，占比0.0472%；38,100股弃权，占比0.0103%[56] - 上市地点议案表决中，370,618,863股赞成，占比99.9426%；174,935股反对，占比0.0472%；38,100股弃权，占比0.0103%[57] - 承销方式议案表决中，370,626,863股赞成，占比99.9447%；166,935股反对，占比0.0450%；38,100股弃权，占比0.0103%[58] - 公司转为境外募集股份有限公司议案表决中，370,619,363股赞成，占比99.9427%；204,635股反对，占比0.0552%；7,900股弃权，占比0.0021%[60] - 授权董事会处理境外公开发行H股并上市事项议案表决中，370,618,863股赞成，占比99.9426%；205,135股反对，占比0.0553%；7,900股弃权，占比0.0021%[61] - H股股票发行并上市决议有效期议案表决中，370,618,863股赞成，占比99.9426%；205,135股反对，占比0.0553%；7,900股弃权，占比0.0021%[64] - 公司发行H股之前滚存利润分配方案议案表决中，370,622,163股赞成，占比99.9434%；203,135股反对，占比0.0548%；6,600股弃权，占比0.0018%[65] - 增选独立董事议案中，370,686,098股赞成，占99.9607%；119,500股反对，占0.0322%；26,300股弃权，占0.0071%[68] - 确定公司董事角色议案中，370,659,198股赞成，占99.9534%；116,200股反对，占0.0313%；56,500股弃权，占0.0152%[70] - 制定H股发行上市后股东会议事规则（草案）议案中，370,617,863股赞成，占99.9423%；204,635股反对，占0.0552%；9,400股弃权，占0.0025%[72] - 修订《独立董事工作制度》（草案）议案中，370,689,898股赞成，占99.9617%；115,700股反对，占0.0312%；26,300股弃权，占0.0071%[75] - 修订《关联交易决策制度》（草案）议案中，370,659,698股赞成，占99.9536%；115,700股反对，占0.0312%；56,500股弃权，占0.0152%[77] - 聘请H股发行并上市审计机构议案中，370,617,863股赞成，占99.9423%；204,635股反对，占0.0552%；9,400股弃权，占0.0025%[80] - 投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险议案中，368,046,781股赞成，占99.9460%；142,900股反对，占0.0388%；56,000股弃权，占0.0152%[82] 其他 - 出席本次股东大会的关联股东杨朝辉已回避表决[83] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[85] - 公告备查文件包括公司2024年年度股东大会决议和律师法律意见书[86][87]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月21日决定5月12日召开2024年年度股东大会[3] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份370,257,584股，占比88.1566％[5] - 通过网络投票股东147名，代表股份574,314股，占比0.1367％[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》：370,707,598股赞成，占99.9665％[8] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》：370,677,398股赞成，占99.9583％[9] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》：370,677,398股赞成，占99.9583％[10] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》：370,677,398股赞成，占99.9583％[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：370,684,498股赞成，占99.9603％[12] - 《关于2025年度银行融资计划的议案》：370,706,898股赞成，占99.9663％[13] - 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》：370,660,998股赞成，占99.9539％[14] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》：370,672,898股赞成，占比99.9571％；中小股东8,986,681股赞成，占比98.2615%[15] - 《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》：370,680,398股赞成，占比99.9591％；中小股东8,994,181股赞成，占比98.3435%[16] - 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：370,640,398股赞成，占比99.9484％；中小股东8,954,181股赞成，占比97.9061%[16] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》：370,714,898股赞成，占比99.9684％；中小股东9,028,681股赞成，占比98.7207%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》：370,713,898股赞成，占比99.9682％[18] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》：370,673,598股赞成，占比99.9573％[19] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》：370,672,998股赞成，占比99.9571％[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：370,663,198股赞成，占比99.9545％[23] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》：370,613,563股赞成，占比99.9411％；中小股东8,927,346股赞成，占比97.6127%[24] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》之发行股票的种类和面值：370,612,163股赞成，占比99.9407％；中小股东8,925,946股赞成，占比97.5974%[25] - 发售原则：赞成370,618,863股，占比99.9426％；中小股东赞成8,932,646股，占比97.6706%[33] - 上市地点：赞成370,618,863股，占比99.9426％；中小股东赞成8,932,646股，占比97.6706%[34] - 承销方式：赞成370,626,863股，占比99.9447％；中小股东赞成8,940,646股，占比97.7581%[36] - 公司转为境外募集股份有限公司议案：赞成370,619,363股，占比99.9427％；中小股东赞成8,933,146股，占比97.6761%[37] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理境外公开发行H股并上市有关事项议案：赞成370,618,863股，占比99.9426％；中小股东赞成8,932,646股，占比97.6706%[37] - 公司境外公开发行H股募集资金使用计划议案：赞成370,618,863股，占比99.9426％；中小股东赞成8,932,646股，占比97.6706%[40] - H股股票发行并上市决议有效期议案：赞成370,618,863股，占比99.9426％；中小股东赞成8,932,646股，占比97.6706%[41] - 公司发行H股之前滚存利润分配方案议案：赞成370,622,163股，占比99.9434％；中小股东赞成8,935,946股，占比97.7067%[42] - 增选独立董事：赞成370,686,098股，占比99.9607％[45] - 聘请H股发行并上市审计机构议案：赞成370,617,863股，占比99.9423％[51] 决议合法性 - 律师认为公司2024年年度股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[53] - 律所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按规定公告[54]