湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第四十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，我们作为湖南裕能新能源电池 材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、公正的 判断立场就公司第一届董事会第四十二次会议相关事项发表独立意见如下： （此页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司独立董事关于公司第 一届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事：钟超凡 夏云峰 戴 静 经核查，我们一致认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立 意见 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年半年度 编制单位：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方 与上市 | 上市公司核 | 年期 2023 | 2023 年半 年度占用 | 2023 年 半年度 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 公司的 | 算的会计科 | 初占用资 | 累计发生 | 占用资 | 年度偿还 | 年度期末 | 占用形成 | 占用性 | | 用 | | 关联关 | 目 | 金余额 | 金额（不 | 金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 原因 | 质 | | | | | | | | 息（如 | 金额 | 余额 | | | | | | 系 | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-042 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 四十二次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2023 年半年度，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-045 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南裕能"）编 制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321 号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 189,313,200 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 23.77 元，募集资金总额为人民币 4,499,974,764. ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称湖南裕能公司）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湖南 裕能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件………………… ...

关于本次向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第一届董事会第四十一次会议，审议通过了公司向特定对象发行股 票的相关议案。《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票预 案》已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-037 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监 督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十日 1 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 [注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系初始存放日尚未支付及待置换的发 行费用 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321 号），本公司由 主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 189,313,200 股，发行价格为每股人民币 23.77 元，共计募集资金 4,499,974,764.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）人民币 178,300,886.88 元后的募集资金为 4,321,673,877.12 元，已由承销商中信建投证券股份有限公司 于 2023 年 2 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律 师费用等其他发行费用（不含税）33,18 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票方案论证分析报告 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交 易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟向特定对象发行股票，募集资金将用于产能建设类项目和补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《湖南裕能新能源电池材料股份 有限公司向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、在加快推进实现"双碳"目标的背景下，新能源汽车和储能产业链迎来 广阔发展空间 3、磷酸锰铁锂作为新型磷酸盐正极材料，凭借差异化性能特征与现有主流 正极材料优势互补，吸引各大厂商布局加速产业化进程 随着新能源汽车产业快速发展，渗透率大幅提升，行业发展由政策推动为主 转为以市场驱动为主，消费者结构和需求日趋多元化，车型供给极 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）本次募集资金投资项目的基本情况 1、年产 32 万吨磷酸锰铁锂项目 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（简称"公司"）为深入落实公司发 展战略，把握新能源汽车和储能市场快速发展机遇，进一步提升公司核心业务竞 争力，拟向特定对象发行股票（简称"本次发行"）。公司对本次发行募集资金运 用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 650,000 万元（含本数），在扣除发行费 用后拟全部用于以下项目： | 序 号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 万吨磷酸锰铁锂项目 32 | 442,544 | 280,000 | | 2 | 年产 | 万吨超长循环磷酸铁锂项目 7.5 | 90,815 | 50,000 | | 3 | 年产 | 10 万吨磷酸铁项目 | 90,434 | 60,000 | | 4 | 年产 | 2 万吨碳酸锂和 8 万吨磷 ...

向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第一届董事会第四十一次会议审议通过了关于公司向特定对象发行 股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-040 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情况。 特此公告。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十日 1 ...