证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-051 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公 司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，并于 2023 年 10 月 13 日召 开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监 事的议案》。经公司有关股东提名，公司监事会同意选举李昕先生、彭建规先生 为公司第二届监事会非职工代表监事。（简历详见附件） 李昕先生，1989 年出生，中国国籍，本科学历。曾任湖南宏伟世界工程机 械物流园有限公司招商经理，湖南红图集团有限公司董事长助理兼融资部门主管， 深圳前海两型控股集团有限公司高级投资经理，公司董事。现任公司监事，深圳 前海两型资产管理有限公司执行董事、总经理，深圳前海两型控股集团有限公司 董事长兼总经理。 截至本公告披露日，李昕先生未持有公司股份；与持有公司 5% ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-056 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟超凡作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司董事会提名为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称该公司） 第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

一、本人已经通过湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-057 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏云峰作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司董事会提名为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称该公司） 第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-047 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东上 海津晟新材料科技有限公司（以下简称"津晟新材料"）的函告，获悉津晟新材料 其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其 | 占 | 公 | 是否为 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 所持 | 司 | 总 | 限售股 | 为补 | 质押起 | | 质押 | | 质押 | | | | | 股份 | 股 | 本 | （如是， | | | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 比例 | 比 | 例 | ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南裕能新能源电池材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-046 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:30 2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新 能源电池材料股份有限公司二楼会议室 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间 4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：公司董事长谭新乔先生 7、本次会议的召集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：湖南裕能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张帅 | 联系电话：010-85156309 | | 保荐代表人姓名：胡德波 | 联系电话：010-65608237 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公 | | | 司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4. ...

公司基本信息 - 公司股票简称为湖南裕能，股票代码为301358[8] - 公司法定代表人为谭新乔[9] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[9] 公司财务表现 - 公司本报告期营业收入为231.79亿元，同比增长64.49%[12] - 公司本报告期净利润为12.38亿元，同比下降24.15%[12] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，同比增长89.30%[12] - 公司基本每股收益为1.78元，同比下降38.19%[12] - 公司总资产为275.26亿元，较上年度增长4.13%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为109.40亿元，同比增长91.45%[12] 锂离子电池行业发展 - 全球新能源汽车动力电池使用量达304.3GWh，同比增长50.1%[18] - 中国新能源汽车产销量持续增长，2023年1-6月产销量分别为378.8万辆和374.7万辆[18] - 中国储能电池出货量为87GWh，同比增长67%[18] - 公司主要从事锂离子电池正极材料研发、生产和销售[18] - 公司是国内主要的锂离子电池正极材料供应商，磷酸铁锂正极材料出货量连续三年全国第一[19] - 公司的主要产品为磷酸铁锂等锂离子电池正极材料，主要应用于动力电池、储能电池等领域[19] 公司产品及市场 - 公司通过持续的研发资源投入，不断提高产品的能量密度、稳定性、性价比和循环寿命[19] - 公司采用直销销售模式，与宁德时代、比亚迪等知名客户合作稳定，产品市场认可度高[20] - 公司产品性能突出，具有高能量密度、长循环寿命、低温性能优异等特性，市场口碑良好[21] 公司2023年上半年业绩 - 公司2023年上半年营业收入为231.79亿元，同比增长64.49%[23] - 公司2023年上半年净利润为12.38亿元，同比降低24.15%[23] - 公司2023年上半年研发费用为22,854.46万元，同比增长17.97%[23] - 公司2023年上半年磷酸铁锂产品销量为21.6万吨，同比实现较大幅度增长[23] - 公司2023年上半年动力型磷酸铁锂产品销量持续增加，储能型磷酸铁锂产品销量也在快速增长且占比大幅提升[25] - 公司2023年上半年应用在储能领域的产品占比已提升至30%左右[25] 公司财务状况 - 公司资产中货币资金占总资产8.27%，较上年末增长4.32%[36] - 公司应收账款占总资产17.53%，较上年末减少6.65%[36] - 公司存货占总资产11.54%，较上年末减少7.27%[37] - 公司固定资产占总资产28.74%，较上年末增长4.37%[38] - 公司短期借款占总资产4.44%，较上年末减少4.89%[38] 公司投资项目 - 公司已累计投入募集资金总额为32.55亿元，尚未使用的募集资金余额为10.51亿元[40] - 公司募集资金承诺项目中，四川裕能三期和四期的磷酸铁锂项目已完成79.06%和83.32%的投资，分别达到47,433万元和58,326万元[1] - 公司超募资金投向中，贵州裕能年产15万吨磷酸铁锂生产线项目预计2023年下半年完工，已完成63.60%的投资，达到28,621万元[2] - 公司使用超募资金投资建设项目和永久补充流动资金，截至2023年6月30日，投资建设项目金额为124,764.95万元，永久补充流动资金金额为45,000.25万元[3] - 公司尚未使用的募集资金余额为105,070.77万元，未来将按照募集资金投资项目建设计划逐步投入[4] 公司环保及社会责任 - 公司严格遵守环保相关法律法规，重点排污子公司在日常生产经营中执行环保标准[64] - 公司在报告期内积极响应国家节能减排的号召，通过优化生产设备和采取合理措施减少碳排放，有效提高能源利用效率[73] - 公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，重视环境保护工作，环保投入共计26,855.48万元，依法依规足额缴纳环境保护税[71] - 公司在追求经济效益的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业，履行企业的社会责任，如赞助马拉松比赛和捐助福利基金会[76] - 公司在报告期内履行了关于缴纳社会保险和住房公积金的承诺，已经完全履行[77] 公司股权及财务报表 - 公司计划本报告期不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本[62] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[63] - 公司股东具备持有公司股份的主体资格，不存在法律法规禁止的情况[79] - 公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项[81] - 公司报告期未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[82]

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表……………………………第 3 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注………………… 第 4—8 页 四、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………第 11—12 页 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕2-402 号 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称湖南裕 能公司）管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度 以及 2023 年 1-6 月）及其 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-043 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事审议表决，通过如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 监事会认为，董事会编制和审核 2023 年半年度报告及摘要的程序符合相关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备 ...