中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对鼎泰高科增加 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查并出具本核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）同意注册，公司首次公开 发行 5,000 万股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 22.88 元。公司募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元，扣除发行费用（不含 税）人民币 97,525,972 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会现就提名李小菲 为广东鼎泰高科技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广东鼎泰高科技术股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李小菲作为广东鼎泰高科技术股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-041 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过《关 于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，增加不超过 2 亿元闲置募集 资金（含超募资金）现金管理的额度，即公司使用闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的额度由 5 亿元增加至 7 亿元。上述增加额度自公司董事会审议通 过之日起至 2023 年 11月 30 日有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022] ...

第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主 持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-040 广东鼎泰高科技术股份有限公司 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-036 广东鼎泰高科技术股份有限公司 （一）基本情况 公司名称：广东鼎泰高科技术股份有限公司 统一社会信用代码：91441900076699698P 企业类型：其他股份有限公司(上市) 关于子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎泰高科"）于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 5 日分别召开了第一届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保 的议案》，同意公司及全资子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称"鼎 泰机器人"）、南阳鼎泰高科有限公司（以下简称"南阳鼎泰"）、东莞市鼎泰 鑫电子有限公司向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币 8 亿元的综合授 信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提供担保，合计 担保额度不超过人民币 8 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-025 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 276,259,014.61 | 293,580,401.99 | -5.90% | | 归属于上市公司股东的净利 | 68,258,019.82 | 58,081,493.86 | ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告 2023-008 2023 年 4 月 1 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王馨、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人(会计主管 人员)陈玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 本公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 410,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-014 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 14 日 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 全文及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司将于 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王馨女士、独立董 事李小菲女士、财务总监徐辉先生、副总经理兼董事会秘书周文英女士和保荐代 表人万俊 ...