公司基本情况 - 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司，以发起方式设立，在扬州市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为913210007205614473 [2] - 公司于2020年12月22日经中国证监会核准首次公开发行4,000万股普通股，2021年2月24日在上海证券交易所上市 [2] - 公司注册名称为江苏嵘泰工业股份有限公司，英文名称为Jiangsu Rongtai Industry Co., Ltd.，注册地址为扬州市江都区仙城工业园乐和路8号 [2] - 公司注册资本为282,806,592元，为永久存续的股份有限公司 [2][7] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人，其职权包括主持股东会和董事会会议、签署重要文件等 [8][47] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人 [43] - 公司设立审计委员会行使监事会职权，成员3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人 [57] - 公司还设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，提名和薪酬委员会中独立董事过半数并担任召集人 [58][59] 股份与股东权利 - 公司股份总数为282,806,592股普通股，股份在中国证券登记结算公司上海分公司集中存管 [5][19] - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册、会议记录等文件 [9] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事、高管提起诉讼 [12][13] - 控股股东、实际控制人需遵守不得占用资金、不得违规担保等规定 [15] 股东会运作机制 - 股东会分为年度会议和临时会议，年度会议应在会计年度结束后6个月内召开 [17] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [18][23] - 股东会普通决议需过半数表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过 [31][32] - 选举董事实行累积投票制，股东可集中或分散使用表决权 [35] 业务与经营范围 - 公司经营宗旨为"以人为本，铸造一流产品；精益求精，让客户更满意" [4] - 经营范围包括汽车、摩托车用精铸精锻毛坯件制造，吸能式转向系统关键部件制造等 [4] 董事会运作规则 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知 [48][49] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [50] - 董事会对外投资、资产处置等事项的审批权限按交易金额占净资产比例划分 [44][46] - 独立董事具有聘请中介机构、征集股东权利等特别职权 [53] 风险控制措施 - 公司不得为他人取得股份提供财务资助，累计金额不得超过股本总额10% [6] - 公司回购股份的情形包括减资、股权激励等，回购后持有股份不得超过10% [7] - 董事、高管每年转让股份不得超过所持股份25%，离职后半年内不得转让 [8]

江苏嵘泰工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范高级管理人员的产生，优化董事会组成， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《江苏嵘 泰工业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，江苏嵘泰工 业股份有限公司（以下简称公司）设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核、提议等相关工作。 提名委员会对董事会负责，依照公司章程、本工作细则的规定和董事会授权 履行职责。提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会委任。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为完善江苏嵘泰工业股份有限公司（以下称公司）法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《江苏嵘泰工业股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事专门会议议事规则 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称独立董事专门会议）。 第九条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： （一）委托人与受托人的姓名； （二）代理事项； （三）授权范围和对议案表决意向的指示； （四）有效期限； 第三条 独立董事专门会议的会议应于会议召开三日前通过专人送出、电子 邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时 限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。如有需要，公司非独立董事、高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席 独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第五条 独立 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称公司）内部审 计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进 内部控制有效运行、保障公司合规经营和防范经营风险等方面的作用，根据《中 华人民共和国审计法》 《中华人民共和国审计法实施条例》 《审计署关于内部审计 工作的规定》等有关内部审计的法律、法规和其他规范性文件，参照中国内部审 计协会《内部审计准则》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司。 第二章 内部审计领导机制 第三条 内部审计部门向公司董事会负责。公司董事会负责审议内部审计基 本制度、审计计划、重要审计报告，加强对内部审计重要事项的管理。 第四条 内部审计部门在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息 监督检查过程中，应当接受公司董事会审计委员会的监督指导。内部审计部门发 现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第五条 公司内部审计部门应当履行下列主要职责： 容，并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为； 执行情况以及内部 ...

中德证券有限责任公司 关于 花王生态工程股份有限公司 重大资产重组 $$\vec{z}$$ 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年七月 声明及承诺 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、 "独立财务顾问"或"本独 立财务顾问"）接受花王生态工程股份有限公司（以下简称"花王股份"、"上市 公司"或"公司"）的委托，担任本次交易的独立财务顾问，并制作本报告。本 报告是依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大 资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》等相关法律法规和交易各方提供的董事会决议、相关协议、 审计报告、资产评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成的有关记录等文件， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽 职调查后出具的。本报告旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，供广大 投资者及有关方面参 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-040 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日（星 期五）在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十二次会议，会议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新 <公司法> 配套制度规则 实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，拟对《保 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-048 保定市东利机械制造股份有限公司 关于使用剩余超募资金对全资子公司增资 暨投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ●新建项目名称：河北阿诺达汽车悬架减振器智能制造项目（具体以备案 为准），投资金额及资金来源：计划投资总额为17,000万元，拟使用剩余超募资 金（含理财和存款收益）1,415.31万元，剩余部分以自有或自筹资金补足，该项 目计划建设周期18个月。 ●本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 相关风险提示：上述事项尚需提交股东大会审议，本次投建的新项目在实 施过程中，如因宏观政策变化、市场环境变化、技术路线变化、研发成果不及预 期等因素，可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险，敬 请投资者注意投资风险。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日 召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议通过《关于使用 剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用首 次公开发行股票 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-049 除上述调整外，经 2025 年 3 月 29 日第四届董事会第十二次会议审议通过的 的《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》其他内容不变。 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 子公司拟向银行申请融资暨对外担保的议案》，同意 2025 年度公司及全资子公 司拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的融资。融资品种包括但不限于流动资金贷 款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴 现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、 融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担 保方式包括：无形资产质押、母公司为全资子公司担保。其中，东利机械为资产 负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 2 亿元（此额度涵盖以往年度 审议通过且实际发生、延续至今尚在担保期限内的担保额度） ...

公司基本情况 - 公司从事新能源汽车电池系统铝合金零部件研产销，有完整业务体系，主要产品为电池盒箱体及相关零部件 [1] 公司优势 技术优势 - 是国家高新技术企业，为比亚迪电池盒箱体第一大供应商，有完整业务体系，能参与下游开发 [2] - 研发中心按国家级实验室标准建立，获省级企业技术中心认定，设备完善 [2] - 截至2024年12月31日，有专利权142项，含23项发明专利，正申请发明专利11项 [2] 产品优势 - 专注核心产品研发，技术研发能力强，多方面处于行业领先，能与客户同步开发产品 [3] - 产品可满足不同技术，量产多种先进电池盒箱体，未因质量问题召回，获客户认可 [3][4] 客户优势 - 产品定制化高，客户更换供应商成本高，电池集成化增强了供应商与客户绑定 [5] - 公司获良好行业认知度，积累广泛客户资源，与比亚迪等建立长期稳定合作 [6] - 长期合作使公司在多方面形成竞争力，核心客户资源为发展奠定基础 [8] 规模优势 - 2024年生产电池盒箱体约86.68万套，销量81.26万套，市场占有率约6.32%，位于行业前列 [9] - 大规模生产确保交付，降低成本，增强盈利能力和竞争力，已供应超162款车型，累计销量超280万套 [9] 团队优势 - 创始人深耕铝合金行业近四十年，能制定公司战略规划，推动行业进程 [10] - 核心团队经验丰富，掌握专利技术和工艺，能保持技术创新，把握行业趋势 [10][11] 收购情况 - 收购宏联电子按计划推进，正进行尽职调查等工作，完成后将形成“材料 + 精密制造”优势和协同效应 [12] 客户及订单情况 - 新客户开发及量产良好，与宁德时代等签订长期供货协议，取得定点项目 [13] - 新客户订单增长，大客户依赖问题改善，主要客户量产订单持续稳定 [13] 议价能力 - 产品非标准、定制化，价格通过竞争性磋商或招投标确定，公司将加大研发投入保证利润 [14][15]

业绩总结 - 2025年6月季度，整体销售额下降了2%[7] - APG（汽车产品组）销售因中国市场不利的客户组合和竞争性定价压力而下降[7] - IPG（工业产品组）销售在区域市场和客户动态中略有改善[7] - APG销售受到非国内汽车品牌需求减少的负面影响，但国内汽车品牌的销售加速部分抵消了这一影响[11] - 全球轻型汽车生产量自2023/24财年以来略有下降[12] - IPG在亚太地区销售下降，EMEA地区因新产品推出而增长，然而美洲地区面临需求疲软[19][22] 用户数据与市场动态 - 2025年6月季度，美元对欧元的平均汇率为1.133，较2024年同期上升5.2%[33] - 预计短期内客户行为谨慎将对销售造成拖累，但新产品推出和业务发展将支持下半年的增长[32] 新产品与市场扩张 - 公司在中国与上海机械电气工业有限公司（SMEIC）签署了合资协议，计划进入类人机器人市场[27] - 公司在APG中逐步淘汰某些项目以应对市场变化[32]