公司证券发行合规性声明 - 公司拟通过发行股份及可转换公司债券方式收购江苏朗研生命科技控股有限公司[1] - 公司确认不存在擅自改变前次募集资金用途且未纠正的情形[1] - 公司最近一年财务报表符合企业会计准则及信披规则要求[1] - 最近一年财务报告未被出具否定/无法表示/保留意见的审计报告[1] - 现任董事及高管近三年未受证监会行政处罚或交易所公开谴责[1] - 公司及相关人员未因涉嫌犯罪或违法违规被立案调查[1] - 控股股东及实际控制人近三年无重大损害公司利益的违法行为[1] - 公司近三年未发生严重损害投资者权益的重大违法行为[1] 可转换债券发行资格 - 公司不存在已公开发行债券违约或延迟支付本息的情形[1] - 未违反《证券法》关于公开发行债券募集资金用途的规定[1] - 董事会正式声明符合向特定对象发行股票及可转债的全部监管要求[1][2]

交易结构 - 公司拟通过发行股份及可转换公司债券方式收购朗研生命100%股权 [1] - 交易同时包括向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 监管合规判断 - 董事会认定本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形 [1][2] - 依据包括控制权稳定性：交易前利虔为控股股东且最近三十六个月实际控制权未发生变更 [1] - 交易完成后利虔仍为公司控股股东及实际控制人 不会导致控制权变化 [1] 重组上市认定标准 - 法规要求控制权变更后三十六个月内向收购方购买资产达到五项标准之一即构成重组上市 [1] - 标准包括购买资产总额/营业收入/净资产占上市公司对应指标100%以上 [1] - 或发行股份占比超1% 或导致主营业务根本变化 或证监会认定的其他根本变化情形 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及可转换公司债券方式收购朗研生命100%股权 [1] - 同时计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 交易方案具体内容详见2025年5月13日披露的预案及相关公告 [1] 审批进展 - 交易需提交股东会审议并通过上交所审核及证监会注册 [2] - 因资产审计评估工作未完成 董事会决定暂不召开审议交易的股东会 [2] - 将在审计评估完成后重新召开董事会及股东会审议相关事项 [2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月12日召开第二届董事会第十九次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，旨在建立长效激励机制，吸引优秀人才，将股东、公司和员工利益结合，草案已通过董事会审议 [1] - 激励计划涉及关联董事刘宇晶、罗桓、张执交、张金凤回避表决，最终以5票同意通过 [2] - 配套通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保经营目标实现，同样以5票同意通过 [2] - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事项，包括确定授予日、调整股票数量、办理归属手续等12项具体授权内容 [3][4] 发行股份及可转换公司债券购买资产 - 公司拟通过发行股份及可转换公司债券购买江苏朗研生命科技100%股权，交易构成关联交易（标的为实控人利虔控制企业） [7][22] - 发行股份定价基准日前120个交易日股票均价为42.56元/股，发行价格不低于80%（即34.05元/股） [8] - 可转换公司债券面值100元，初始转股价格参照股份发行价34.05元/股，转股期自发行结束6个月后起 [12][13] - 交易构成重大资产重组但不构成重组上市，因实控人利虔36个月内未变更 [23] 募集配套资金安排 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募资，总额不超过标的资产交易价格的100%，发行数量不超过总股本30% [17] - 募集资金用于标的公司项目建设、中介费用、补充流动资金等，补流比例不超过交易作价25%或募资总额50% [19] - 配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，锁定期6个月 [17][18] 其他重要决议 - 将"临床试验服务平台建设项目"等3个募投项目结项，节余资金用于"多肽分子大模型平台项目"等在建项目 [35] - 注销控股孙公司南京诺和欣医药科技以优化资源配置，该事项构成关联交易 [37] - 暂不提交股东会审议交易事项，待审计评估完成后再次召开董事会 [34] - 定于2025年5月28日召开临时股东会审议限制性股票激励计划等议案 [37]

科技圈 - 苹果新款iPhone 16 Pro（512GB）线下授权店已降价600元，未来可能继续降价，但官网及电商平台暂未接到降价通知 [2] - 苹果考虑提高秋季发布的iPhone产品系列价格 [3] - 小米回应徕卡合作机型水印"LEICA"字样消失，称遵循徕卡全球统一视觉标准更新 [4] - 华为与优必选科技签署全面合作协议，聚焦具身智能和人形机器人领域的技术研发与场景应用 [5] 互联网 - 月之暗面Kimi与小红书合作推出"21天打卡挑战"，推广Kimi长文本处理功能 [2] - 腾讯微信和QQ双平台实现全国地震预警功能全覆盖 [6][7] - 美团独家投资具身智能公司自变量机器人A轮融资，金额达数亿元 [8] 汽车圈 - 小米SU7以28585辆销量成为4月中国10万以上价位段车型冠军，超过日产轩逸和吉利星越L [9] - 比亚迪进入罗马尼亚市场，首批上市4款车型，计划2025年底开设30多个销售点 [11] - 阿维塔发律师函否认风阻系数造假，要求博主删除不实言论并公开道歉 [10] - 北汽集团产投公司注册资本增至35.35亿人民币 [12] 医药业 - 礼来替尔泊肽在"头对头"研究中减重效果达司美格鲁肽的1.47倍 [13] - 复星医药控股子公司FCN-159片被纳入突破性治疗药物程序，用于治疗儿童朗格汉斯组织细胞增生症 [14][15] - 上海医药维立西呱原料药获批生产，2024年中国大陆医院采购其制剂金额达8421万元 [16] - 新加坡核糖核酸技术公司Mirxes觅瑞通过港交所上市聆讯 [17] 新能源 - 宁德时代副董事长李平拟捐赠405万股股票设立复旦大学自然科学研究基金 [18] - 宁德时代启动港股IPO，预计募资40亿-50亿美元，或成年内最大港股IPO [19] 地产业 - 融创上海壹号院三批次认筹率超267%，成为2025年上海黄浦区首个触发积分制项目 [20] - 旭辉控股CFO建议境外债权人优先考虑债转股，以优化资本结构 [21] 大消费 - 贵州茅台回应代言人问题，称上市公司暂无相关考虑，但子公司茅台文旅已签约张艺兴 [22][23] 影视业 - 掌阅科技一季度短剧业务成为第一大板块，收入主要来自小程序短剧，计划推广自有短剧APP [24]

公司股权激励计划调整 - 公司于2023年3月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过回购注销2019年和2021年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 [1] - 2023年4月27日第四届董事会第三次会议再次审议通过回购注销2021年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 [1] - 根据2019年激励计划，因1名激励对象离职，回购注销限制性股票0.3293万股 [1] - 根据2021年激励计划，因21名激励对象离职或业绩不达标，回购注销限制性股票3.1108万股 [2] 股票回购详情 - 2019年限制性股票回购价格为8.21元/股，共回购0.3293万股 [2] - 2021年限制性股票回购价格为59.72元/股，共回购3.1108万股 [2] - 合计回购注销股票3.4401万股 [2] 公司注册资本变更 - 2025年1月23日第一次临时股东大会审议通过变更注册资本的议案 [2] - 本次回购注销将导致公司注册资本减少 [2] 债权人通知事项 - 债权人可在公告发布后45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交书面要求及相关证明文件 [2] - 债权申报需提供合同、协议等债权债务关系证明文件 [3] - 法人债权人需提供营业执照副本和法定代表人身份证明 [3] - 自然人债权人需提供有效身份证件 [3] - 委托他人申报需额外提供授权委托书和代理人身份证件 [3]

港股市场表现 汽车及汽配股 - 汽车股普遍上涨，蔚来涨超5%，吉利、小鹏涨超3%，零跑涨超2% [1] - 中国4月新能源车厂商批发渗透率达51.7%，同比上升11个百分点 [1] - 4月新能源乘用车批发销量113.3万辆，同比增长40.2%，环比增长0.3% [1] - 1-4月累计批发398.1万辆，增长42.1% [1] - 4月新能源乘用车市场零售90.5万辆，同比增长33.9%，环比下降8.7% [1] - 1-4月累计零售332.4万辆，增长35.7% [1] - 4月新能源乘用车厂商出口18.9万辆，同比增长44.2%，环比增长31.6% [1] - 1-4月累计出口59.0万辆，增长26.7% [1] - 汽配股走高，敏实集团涨4.07%，德昌电机控股涨3.58%，耐世特涨3.07%，京东方精电涨2.35% [1] 啤酒股 - 啤酒股普涨，华润啤酒涨超3%，百威亚太涨超2%，青岛啤酒涨超1% [1] - 东吴研报称25Q1啤酒板块恢复性增长 [1] 科技及消费股 - KEEP涨超10%，公司加速AI融合，或帮助打破用户规模与商业化规模天花板 [1] - 小米一度跌超6%，后收窄至下跌2%，SU7 Ultra陷"虚假宣传"争议 [2] - 苹果概念股涨幅居前，舜宇光学科技涨超10%，瑞声科技涨超8%，丘钛科技、高伟电子、比亚迪电子涨超6% [2] - 苹果为应对618活动向渠道商发布降价消息，涉及iPhone 16 pro及pro max [2] 医药股 - 医药股全线重挫，再鼎医药跌超7%，百济神州、康方生物跌超5%，荣昌生物跌超5%，诺诚健华、信达生物跌超4% [2] - 美国总统特朗普计划签署行政令，强制美国处方药支付与全球最低价国家相同价格，预计价格下降30%至80% [2] 其他行业 - 远大医药涨超8%，月内涨幅超35%，公司发布多个药物研发及临床推广进展 [2] - 博彩股上涨，新濠国际发展涨超6%，银河娱乐涨超4%，永利澳门、金沙中国涨超1% [2] - 阜博集团涨近5%，国内平台版权保护意识增强，公司数字指纹技术或大有可为 [3] - 安德利果汁涨超5%，一季度净利润同比增长61.31% [3] 美股市场表现 科技及服务股 - Crowdstrike跌4.21%，美国司法部和证券交易委员会调查其财务行为，涉及3200万美元交易 [4] - Lyft涨28.08%，Q1总预定量同比增长13%至41.6亿美元，略高于预期 [4] - The Trade Desk涨18.6%，2025财年Q1调整后每股收益33美分，超预期的25美分，营业收入6.16亿美元，同比增长25% [5] - 脑再生科技涨72.65%，年初至今涨超7309% [5] - Wolfspeed大跌25.96%，Q3营收1.85亿美元，低于预期的1.94亿美元 [5] - 特斯拉涨4.72%，创2个月新高，美英达成协议减少汽车进口关税 [5] - 微芯科技涨12.6%，Q1业绩超预期 [5] 金融及旅游股 - Affirm Holdings跌14.47%，Q4业绩不及预期 [6] - Expedia跌7.3%，Q1营收不及预期 [6]

成都先导调研纪要 - 公司是全球DNA编码化合物库（DEL）技术开发与应用的领导者，参与组建全球首个DEL联盟并与多家国际药企合作共享资源构建DEL库 [1] - 核心竞争优势包括技术起步早、库分子多样性高、筛选技术成熟，业务模式严格执行靶点排他和分子结构排他原则保障客户利益 [1] - 已助力辉瑞、BioAge等客户将筛选出的新颖分子推进至不同研发阶段，DEL技术在蛋白-蛋白相互作用（PPI）抑制剂发现领域实现定制化应用 [1] 小商品城调研纪要 - Chinagoods平台整合7.5万家实体商铺资源，服务210万家中小微企业，以贸易数据为核心构建全流程国际贸易综合服务平台 [2] - 平台功能涵盖商品展示、交易及履约服务（集货/报关/物流/仓储/支付），形成贸易闭环，进口政策改革试点显著简化通关流程并实现全流程溯源 [2] - 全球数贸中心蓄客达10,000户，达首批开放商铺数的3倍，招商进展超预期 [2] 高毅资产机构背景 - 投研团队超30人，成员来自嘉实、易方达等一线基金公司，包含多位金牛奖得主及千亿级基金公司前投资总监 [3] - 管理层由邱国鹭任董事长，邓晓峰任首席投资官，卓利伟任首席研究官，设立深圳/上海/北京三地团队 [3] - 平台型私募管理模式为投资经理提供研究支持、渠道资源等全方位赋能，投研实力业内领先 [3]

阿里巴巴集团动态 - 马云否认5月10日回归阿里传闻，回应称"没听说"[1] - 阿里CEO吴泳铭内网发帖呼吁回归初心重新创业，强调AI革命下需以创业者心态开启新征程[2] - 阿里全面打通内网权限，各业务员工时隔两年重聚内网，多个业务HR负责人已挂靠集团CPO[3] - 天猫618推出15%官方立减（8.5折），可叠加88VIP消费券/品类券/直播间红包，价保延长至7月5日[4] 科技与互联网 - 苹果研发智能眼镜专用芯片，将与Meta雷朋眼镜竞争，同时开发Mac/AI服务器芯片[2] - 腾讯混元开源多模态视频生成工具HunyuanCustom，主体一致性超过现有开源方案[11] - 科大讯飞公布领域问答大模型训练专利[12] - 抖音直播一季度回收1091个情感诱导打赏账号权限，加强经济管理手段[5] - 得物平台累计用户超5亿覆盖50%中国95后，2024年新增32个十亿级赛道，6120个品牌年销售额翻倍[7] 半导体与硬件 - 中芯国际预警Q3手机客户或下调备货目标，代工行业面临价格下行压力但拒绝主动降价[13] - 台积电4月销售额3495.7亿新台币，环比增22.2%，同比增48.1%[14] - 英伟达开源代码推理模型，基于阿里通义千问Qwen2.5系列底座[18] 人工智能与融资 - 马斯克xAI新一轮融资谈判估值或达1200亿美元（上月800亿），拟融资200亿美元[16][17] - 美国科技巨头（OpenAI/微软/AMD）建议政府加大AI基建投资，OpenAI CEO预测将加速社会进步[15] 汽车与出行 - 鸿蒙智行4月智驾总里程2.64亿公里，用户活跃度88.62%，智能泊车使用1625.4万次[18] - 比亚迪注册资本增至30.39亿元[19] - 极氪引入代理制模式填补下沉市场渠道[20] - 享道出行获13亿元C轮融资并启动港股IPO，个人业务将延伸至海外[8] - 小鹏汇天飞行汽车生产许可证申请获民航局受理[32] 消费与零售 - 永辉超市上海第四家胖东来模式门店开业，进口商品占比提至20%，鲜食比例从5%增至20%[28] - LV美妆中国首店或落户南京德基广场[30] - 玛氏巧克力部分单品涨价4.9%-15%，费列罗健达6月小幅调价[31] - 苏宁易购5月13日开启618大促，线下提前抢线上百亿补贴[29] 制造业与能源 - 日产放弃日本11亿美元电动汽车电池厂建设计划[25] - 松下控股将裁员1万人（占全球员工4%），2029年3月前完成[31] 金融与医药 - 方正证券总裁何亚刚退休，副总裁姜志军接任[34] - 复星医药控股子公司获FDA批准开展雄激素脱发活体生物治疗临床试验[35] 数据与业绩 - 广汽集团4月销量11.64万辆同比降12.66%，本年累计降10.22%[21] - 新希望4月销售生猪159.6万头同比增8.12%，收入22.78亿元同比降2.52%[33] - 世茂集团前四月合约销售额90.7亿元，4月均价12284元/平方米[37]

阿里巴巴集团 - 马云回应回归阿里传闻称"没听说"[2] - CEO吴泳铭内网发帖呼吁回归初心重新创业[3] - 全面打通内网权限各业务员工重聚[4] - 天猫618推出"官方立减"8.5折活动[4] 万达集团 - 王健林所持万达商管3亿元股权被冻结[2] - 此前大连合兴投资7702.8万股权等已被冻结[2] 苹果公司 - 开发全新专用芯片用于智能眼镜、Mac和AI服务器[3] - 智能眼镜芯片研发取得进展将与Meta竞争[3] 抖音直播 - 一季度回收1091个利用情感诱导打赏账号权限[5] - 加强对诱导消费类违规主播资金冻结等管理[5] 大众点评 - 开通诱导好评、差评骚扰用户举报通道[6] - "五一"假期近400家商户被举报诱导好评[7] 得物电商 - 平台累计用户超5亿覆盖50%中国95后[8] - 2024年新增32个十亿级赛道6120个品牌销售额翻倍[8] 享道出行 - 完成超13亿元C轮融资[9] - 启动港股IPO计划个人业务将延伸至海外[9] 神州租车 - 启动"脏必赔"服务品质月[10] - 承诺车辆不达标可获三倍整备费赔付[10] 谷歌公司 - 美国监管机构撤销对其支付业务监管[11] 腾讯公司 - 开源多模态定制化视频生成工具HunyuanCustom[12] - 主体一致性效果超过现有开源方案[12] 科大讯飞 - 公布领域问答大模型训练专利[13] 中芯国际 - Q3手机客户或下调备货目标[14] - 代工行业面临价格下行压力[14] 台积电 - 4月销售额3495.7亿元新台币同比增长48.1%[15] 美国AI行业 - OpenAI、AMD、微软高管出席国会听证会[16] - 建议加大基建投资减少监管障碍[17] xAI公司 - 进行新一轮融资谈判估值或达1200亿美元[18] - 一个月前估值仅800亿美元[18] 英伟达 - 开源多个代码大模型[19] - 以阿里通义千问为底座模型[19] 鸿蒙智行 - 4月总里程突破2.64亿公里[19] - 智能辅助泊车使用1625.4万次[19] 比亚迪 - 注册资本由29.09亿元增至30.39亿元[20] 极氪汽车 - 引入代理制模式填补下沉市场渠道[21] 广汽集团 - 4月汽车销量同比下降12.66%[22] 奔驰汽车 - 召回部分国产E级汽车共计31870辆[23] 宝马汽车 - 召回部分进口及国产汽车共计26846辆[24] 一汽丰田 - 召回部分RAV4荣放和凌放汽车共计10892辆[26] 福特汽车 - 撤回全年业绩指引因关税可能影响净利润[27] 日产汽车 - 放弃在日本建11亿美元电动汽车电池厂计划[27] 美的集团 - 董事长称已有六七人可随时接班[28] 心相印 - 客服辱骂顾客并送冥币事件引发关注[28] - 回应称账号存在异地登录正在核实[28] 永辉超市 - 上海第四家胖东来模式门店开业[29] - 进口商品占比提升至20%[29] 中百集团 - 与美团、饿了么等开展即时零售合作[29] 苏宁易购 - 将于5月13日开启618大促[30] LV美妆 - 中国首店或将落户南京德基广场[31] 巧克力品牌 - 玛氏、费列罗等发布涨价通知[32] - 玛氏部分单品涨价幅度4.9%-15%[32] 松下控股 - 将裁员1万人约占员工总数4%[32] 厦门航空 - 回应旅客遭遇"免费降舱"事件[33] 小鹏汇天 - "陆地航母"飞行体生产许可证申请获受理[33] 新希望 - 4月销售生猪159.6万头同比增长8.12%[33] 方正证券 - 总裁何亚刚到龄退休[34] - 副总裁姜志军接任总裁[34] 复星医药 - 控股子公司获美国FDA药品临床试验批准[35] - 自主研发LBP-ShC4用于治疗雄激素脱发[35] 世茂集团 - 前四月合约销售额90.7亿元[37] - 4月合约销售额20.01亿元[37]