公司主营业务 - 主营业务包括食品制造及餐饮服务 [1] - 食品制造产品涵盖月饼系列产品、速冻食品、预制菜肴、广式腊肠腊味等 [1] 产品结构说明 - 明确表示尚未生产酒类产品 [1]

展会表现 - 公司于2025年7月30日至8月1日在第24届马来西亚国际食品和饮料贸易展览会（MIFB）上大放异彩 [1] - 展会为东南亚地区具有行业影响力的盛会 拥有23年成功举办历史 是连接全球食品饮料行业的重要枢纽 [1] - 公司通过精心布置的展示区和互动体验区 生动呈现火锅丸滑 调理油炸 预制菜肴等核心产品 [1] - 现场烹饪演示和品鉴环节吸引众多专业买家驻足交流 展位始终保持高涨人气 [1] 市场拓展 - 东南亚市场作为全球食品行业增长的新引擎 展现出巨大发展潜力 [2] - 公司与马来西亚 新加坡 泰国等地优质渠道商建立深度联系 [2] - 公司深入了解区域市场消费趋势和竞争格局 为产品研发和市场策略提供宝贵参考 [2] - 公司与当地经销商 连锁餐饮企业建立深度联系 为后续市场拓展奠定坚实基础 [2] 战略规划 - 公司将继续深化全球布局 通过持续创新和渠道优化将更多优质产品带给全球消费者 [2] - 公司将中国美食文化传播到世界各地 通过双向文化交流和商业合作提升企业竞争力 [2] - 公司为中国食品产业的全球化发展提供可借鉴的实践路径 [2]

投资计划 - 公司拟用自有资金2.8亿澳元进行对外投资，通过香港子公司、开曼孙公司在澳大利亚设立孙公司并建设生产基地[4] - 投资资金将用于设立境外公司、固定资产购置、基础设施改造、营销体系建设及流动资金等[4] - 这是公司成立以来首次进行出海投资，旨在拓展新的业务成长空间和全球化战略布局[5] 市场背景 - 国际中餐市场规模2024年突破2600亿美元，年复合增长率达12%，中餐馆数量接近70万家[7] - 澳大利亚速冻食品人均年消费额达120美元，远超中国的35美元[8] - 东南亚速冻食品市场规模达85亿美元，年复合增长率超9%[8] 战略考量 - 国内食品行业竞争激烈，公司主动求变以把握海外供需缺口机遇[8] - 选择澳大利亚因其高消费能力、低竞争力度，并可作为辐射新西兰和东南亚市场的中心[7] - 海外建厂可突破产品局限、缩短供应链半径，提高海外市场销售收入[8] 公司现状 - 公司拥有"三全"和"龙凤"两大品牌，主营速冻和冷藏面米制品、调制食品[10] - 已切入预制菜赛道，推出靓汤猪肚鸡等产品，市场反馈良好[11] - 预制菜市场规模从2019年2445亿元增长至2024年5466亿元，但增速放缓至5.83%[11] 财务表现 - 2023-2024年营收分别为70.56亿元、66.32亿元，同比下降5.09%、6.00%[12] - 2023-2024年归母净利润分别为7.49亿元、5.42亿元，同比下降6.55%、27.64%[12] - 2025年一季度营收22.18亿元，同比下降1.58%；归母净利润2.09亿元，同比下降9.22%[12] 行业挑战 - 消费市场温和复苏，行业增长放缓，品类竞争给业绩增长带来压力[13] - 海外市场面临政策、法律、经济、文化环境差异带来的经营风险[13] - 分析师认为公司产品线匹配度和品牌认可度在海外市场存在局限[8]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48,884,872股人民币普通股（A股），发行价格为116.08元/股，募集资金总额为5,674,555,941.76元 [1] - 扣除与募集资金相关的发行费用39,981,864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元 [1] - 募集资金于2022年2月22日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为5,638,969,251.58元 [2] 募集资金管理情况 - 公司及全资子公司与保荐机构及多家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异 [2] - 截至公告披露日，公司及募投项目实施主体的子公司募集资金专项账户开立情况包括中国建设银行福州城东支行、华夏银行福州分行、中国银行福州市分行等多家银行 [3][4] - 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金专户的议案》，同意将福建海峡银行股份有限公司专项账户和中国农业银行股份有限公司福清市支行专项账户予以销户，并分别在中国工商银行股份有限公司长乐支行开设新的募集资金专用账户 [4] 本次注销募投项目募集资金节余情况及主要原因 - 山东安井年产20万吨速冻食品新建项目募集资金节余206,824.70元，占募集资金承诺投资额比例0.0342% [5][6] - 洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目募集资金节余0.48元，占募集资金承诺投资额比例0.0000% [5][6] - 品牌形象及配套营销服务体系建设项目募集资金节余6,095.75元，占募集资金承诺投资额比例0.0020% [5][6] - 公司在募投项目实施过程中加强费用管控，优化资源配置，有效降低了项目建设和实际支出，同时通过闲置募集资金的现金管理及存放获得投资收益和存款利息收入 [6] 本次募集资金专户注销情况 - 公司存放于中国银行福州市分行、中国民生银行福州分行、交通银行福建省分行专户余额合计为212,920.93元（含利息），已全部转入中国银行福州市分行用于"安井食品厦门三厂年产"项目 [6] - 公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止 [6]