长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（2025 年 12 月修订） 长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2025 年 12 月修订） 长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理 人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心 人员个人利益结合在一起，提升公司经营管理水平，在充分保障股东利益的前 提下，公司制定了《长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保障本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 一、 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司激励与约束机制，保障本激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 (一)考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则， ...

长城汽车股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 (二) 自愿参与原则 公司实施员工持股计划应当遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则， 不 长城汽车 2023 年第二期员工持股计划管理办法（2025 年 12 月修订） 存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 一、为规范长城汽车股份有限公司（以下简称"长城汽车"或"公司"） 2023年第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法 律、行政法规、规范性文件和《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） ...

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[7][13] 业绩目标 - 2024年汽车销量不低于190万辆，净利润不低于72亿元[7] - 2025年汽车销量不低于216万辆，净利润不低于85亿元[7] - 2026年汽车销量不低于180万辆，净利润不低于100亿元[7] 指标权重与行权比例 - 销售量、净利润权重各50%[7] - 业绩目标达成率决定公司层面行权比例[9] - 激励对象实际可行权比例有计算公式[11]

| 证券代码：601633 | 证券简称：长城汽车 | 公告编号：2025-136 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113049 | 转债简称：长汽转债 | | 长城汽车股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●以下日常关联交易调整金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交股东会审议。 ●以下日常关联交易调整金额对上市公司无重大影响（本公司不会因此对关 联方形成较大的依赖） 一、日常关联交易基本情况 2024 年 10 月 31 日，本公司（亦代表其子公司）与魏建军先生（亦代表其 直接或间接控制的公司以及其担任董事的公司）签订了框架协议，根据框架协议， 本公司及其子公司（以下简称"本集团"）预计了与魏建军先生及其直接或间接 控制的公司以及其担任董事的公司（以下简称"魏建军先生及其关联公司"） 2025-2027 年的日常关联交易金额。本公司第八届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于预计 2025-2027 年度日常关联交易的 ...

业绩数据 - 2025年1月1日至11月30日，销售零部件等产品交易金额119292.63万元[3][9] - 2025年1月1日至11月30日，采购车辆等交易金额1199.69万元[3][9] - 2020 - 2025年11月30日，提供工厂建设管理等服务交易金额13672.11万元[3][9] 未来展望 - 预计2020 - 2027年提供工厂建设管理等服务交易金额合计20000万元[8][12] - 预计2026年销售零部件等产品交易金额合计269640万元[9] - 预计2026年采购车辆等产品交易金额合计300800万元[9] 合作协议 - 公司与光束汽车就多类交易事项签订修订协议六[16] - 修订协议六有效期至2032年12月31日[16] 关联交易说明 - 关联交易基于正常业务往来，利于资源配置和提高效率[17] - 关联交易定价公允，对公司财务和经营无不利影响[17] - 关联交易不影响公司主要业务独立性[18]

员工持股计划基本信息 - 参与对象预计31人，含4名董监高和27名其他人员[8][29] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[8] - 股票来源为公司回购专用账户A股，预计不超5248643股，占股本0.0618%[9][30][37] - 受让价格13.61元/股，为草案公告前20个交易日均价50%[10][38][41] - 存续期48个月，经持有人会议2/3以上权益份额同意并董事会通过可延长[11][44] - 锁定期12个月，分三批解锁，比例分别为40%、30%、30%[11][45] 股份分配与限制 - 董监高拟分配份额1520000股，占拟分配总份额的28.9599%；核心管理人员及骨干员工拟分配3728643股，占71.0401%[31] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个对象不超1%[32] 回购情况 - 2022年7 - 9月回购A股股份12000089股，占公司总股本的0.13%，回购均价32.71元/股，使用资金39256.52万元[34] - 2022年10月 - 2023年2月回购A股股份27999954股，占公司总股本的0.32%，回购均价29.35元/股，使用资金82185.40万元[36] 业绩考核目标 - 2024年汽车销量不低于190万辆、净利润不低于72亿元[46][47] - 2025年汽车销量不低于216万辆、净利润不低于85亿元[47] - 2026年汽车销量不低于180万辆、净利润不低于100亿元[47] - 绩效指标销售量和净利润权重均为50%[47] 解锁比例规则 - 业绩目标达成率P≥100%时，公司层面解锁比例X = 100%；80%≤P＜100%时，X = P；P＜80%时，X = 0[48] - 个人层面年度绩效评价A、B解锁比例为100%，C为80%，D、E为0%[49] 管理相关规定 - 员工持股计划由公司自行管理，设管理委员会[12] - 管理委员会由5名委员组成，设主任1人[62] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出会议通知[58] - 除另有规定事项外，其他事项经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过[62] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[62] - 管理委员会会议于召开前3日通知全体委员[66] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[66] 其他要点 - 2024年1月初，公司拟将5248643股股票过户至员工持股计划[83] - 以26.88元/股测算，员工持股计划预计确认费用6964.95万元[83] - 员工持股计划费用预计2024 - 2027年分别摊销3483.67万元、2314.51万元、952.47万元、214.31万元[84] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的2/3（含）以上份额同意并报董事会审议通过[76] - 员工持股计划可在存续期满未展期、锁定期满资产为货币资金、经管理委员会提议等条件下提前终止[78] - 公司融资时，由管理委员会决定是否参与并提交持有人会议审议[79] - 董事会审议通过员工持股计划后2个交易日内，公告相关文件[87] - 股东大会对员工持股计划作出决议，需经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过[88] - 员工持股计划经公司股东大会批准之日起生效[92] - 员工持股计划中公司与持有人劳动关系按劳动合同执行[94] - 员工持股计划不存在第三方为员工提供奖励、补贴、兜底等安排[94] - 员工持股计划的财务、会计处理及税收按相关规定执行[94] - 员工持股计划的解释权属于公司董事会[95] - 长城汽车董事会公告日期为2025年12月29日[96]

| 证券代码：601633 | 证券简称：长城汽车 | 公告编号：2025-137 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113049 | 转债简称：长汽转债 | | 长城汽车股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：河北省保定市莲池区朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有限公司 会议室 股东会召开日期：2026年1月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方 ...

| 证券代码：601633 | 证券简称：长城汽车 | 公告编号：2025-132 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113049 | 转债简称：长汽转债 | | 长城汽车股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 29 日，长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）以 书面传签方式召开第八届董事会第四十五次会议，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股 份有限公司章程》的规定。 会议审议决议如下： 一、审议《关于调整 2026 年度租赁（长期）日常关联（连）交易上限的议案》 （详见《长城汽车股份有限公司日常关联交易公告》） 审议结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，魏建军先生作为关联董事，对本议案 回避表决。 1 2026 年第一次临时股东会拟审议的议案 普通决议案 1、审议《关于与光束汽车日常关联交易的议案》 审议结果：8 票同 ...

业绩相关 - 公司2025年度计提长期激励基金8000万元[9] 决策流程 - 2025年12月3日董事会、12月23日股东会审议通过激励基金管理办法议案[9] 提取规则 - En≤En - 1时，提取上限不超当年净利润1%；En＞En - 1时，不超3%[11] 资金用途 - 用于激励对象认购员工持股计划，部分买回购股和二级市场A股[12] 影响评估 - 本次计提不影响财务和经营，薪酬与审计委员会均同意[13][14][15]

会议安排 - 长城汽车2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月21日下午14:00[15] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[15] 议案情况 - 《关于与光束汽车日常关联交易的议案》需由出席2026年第一次临时股东会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上通过[13] 交易金额 - 2020 - 2027年公司预计向光束汽车提供工厂建设管理、生产工艺开发服务交易金额合计为20000万元[18] - 2025年1月1日至2025年11月30日，与光束汽车销售零部件等产品交易金额为119292.63万元[19] - 2025年1月1日至2025年11月30日，与光束汽车采购车辆等交易金额为1199.69万元[19] - 2025年1月1日至2025年11月30日，与光束汽车提供研发服务交易金额为7911.93万元[19] - 2020年至2025年11月30日，提供工厂建设管理等服务交易金额为13672.11万元[19] - 预计2026年向光束汽车销售零部件等产品交易金额合计为269640万元[19] - 预计2026年向光束汽车采购车辆等产品交易金额合计为300800万元[19] - 预计2026年向光束汽车提供研发服务等交易金额合计为22770万元[19] - 2026年提供咨询服务预计金额上限为940万元[21] 股权结构 - 光束汽车注册资本为170,000万元，公司与宝马（荷兰）控股公司分别持股50%[23] 协议相关 - 修订协议六有效期至2032年12月31日[26] - 公司与光束汽车就多项交易事项签订修订协议六[25] - 公司授权对外合作总监签署修订协议六等相关文件[22] 股东持股 - 截至2025年12月24日，赵国庆持有公司1,275,000股A股股份[28] - 截至2025年12月24日，刘宝持有公司257,050股A股股份[28] - 截至2025年12月24日，赵胜广持有公司240,000股A股股份[28] - 截至2025年12月24日，高勇持有公司50,800股A股股份[28] - 截至2025年12月24日，李书利持有公司4,000股A股股份[28]