公司上市与暗盘交易表现 - 壁仞科技将于2026年1月2日在香港挂牌上市[1] - 暗盘交易收盘报价为35.36港元，较招股价19.6港元大幅上涨80.41%[1] - 以每手200股计算，不计手续费，每手盈利3152港元[1] 暗盘交易市场数据 - 暗盘成交量为1280.00万股，换手率为1.14%[2] - 暗盘交易最高价触及38.000港元，最低价为招股价19.600港元，开盘价为38.000港元[2] - 公司总市值达到834.13亿港元[2] - 暗盘交易中，买一价为35.960港元，卖一价为35.340港元[2]

上市与交易信息 - 壁仞科技(06082)将于2026年1月2日(星期五)在香港挂牌上市 [1] - 公司股票招股价为19.6港元 [1] 暗盘交易表现 - 根据利弗莫尔证券暗盘交易数据，截至发稿，公司股票报价为30.2港元 [1] - 暗盘报价较招股价19.6港元大幅上涨54.08% [1] - 按每手200股计算，不计手续费，每手可赚2120港元 [1] 暗盘交易深度数据 - 暗盘交易中，买盘十档显示在30.020港元至30.580港元区间有挂单 [3][4] - 其中，买盘在30.400港元价位有2200股挂单(来自6家)，在30.460港元价位有600股挂单(来自1家)，在30.200港元价位有5400股挂单(来自1家) [3] - 卖盘十档数据显示在30.080港元至30.580港元区间有挂单 [3] - 暗盘交易期间，成交量为20.72万股，成交额为603.37万港元 [4]

上市与交易信息 - 壁仞科技将于2026年1月2日在香港交易所挂牌上市 [1] - 公司招股价为19.6港元 [1] - 在利弗莫尔证券暗盘交易中，股价报30.2港元，较招股价上涨54.08% [1] 暗盘交易表现 - 暗盘交易中，每手200股，不计手续费，每手可赚2120港元 [1] - 暗盘交易期间，买盘十档显示在30.020港元至30.580港元区间有不同数量的挂单，例如在30.400港元有2200股（6家）买盘，在30.200港元有5400股（1家）买盘 [3] - 暗盘交易期间，卖盘十档显示在30.460港元有600股（1家）卖盘 [3] - 暗盘交易量达到20.72万股，交易额为603.37万港元 [4]

公司IPO与市场反应 - 公司H股发行最终定价为每股19.60港元，以上限定价[1] - 本次IPO募资总额达48.55亿港元，成为香港上市规则18C章节启用以来募资规模最大的IPO[1] - 招股期间获得2363倍超额认购，市场认购反响强烈[1] - 公司预计将于2026年1月2日开始在港交所挂牌交易，是2026年港股新年首只上市新股[1] - 本次IPO由中金公司、平安证券(香港)及中银国际担任联席保荐人[1] 行业地位与产品管线 - 公司作为“港股GPU第一股”，填补了港股在AI算力核心硬件领域的空白[1] - 公司产品BR166已于2025年下半年实现商业化[1] - BR20X系列芯片计划于2026年商业化[1] - 未来还将推出BR30X等新一代产品，显示公司拥有持续迭代能力及成长性[1] 公司经营与业绩前景 - 截至12月15日，公司在手订单金额约12.41亿元人民币[1] - 公司在手订单为未来业绩增长提供了清晰的路线[1]

公司信息 - 公司为上海壁仞科技股份有限公司，股份代号6082[1] 董事会成员 - 执行董事有Wen ZHANG、Zhou HONG等5人[2] - 非执行董事是刘经国先生[2] - 独立非执行董事有王源博士等3人[2] 委员会设置 - 董事会下设审计、薪酬和提名三个委员会[3] - 王源博士是审计、薪酬委员会成员，提名委员会主席[4] - 林兆荣先生是审计委员会主席[4] - 刘瑾女士是审计、提名委员会成员，薪酬委员会主席[4] 信息截止日期 - 信息截止日期为2025年12月31日[4]

提名委员会成立 - 提名委员会根据第一届董事会第十八次会议决议成立[9] 人员构成与任职要求 - 成员不少于三位，独立董事应占大多数[10] - 主席由独立董事或公司董事长担任[10] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，议程及文件至少提前3天发送[11] - 法定人数为两位成员，其中一位须为独立董事[10] - 决议须由出席会议的过半数成员通过[11] 合规要求 - 若不符合上市规则有关规定，须在三个月内补足[10] 利益申报与回避 - 成员应申报个人财务利益及潜在利益冲突，涉及者应回避相关决议讨论及表决[13] 职责内容 - 每年审阅董事会架构、人数及组成等多项内容[17] - 考虑非执行董事指定任期届满后的重新委任[21] - 考虑年龄达70岁的董事是否继续任职[21] - 处理与董事继续任职有关的事宜，包括暂停或终止执行董事服务[21] - 可委任董事担任执行或其他职务[21] 汇报与公示 - 向董事会汇报各项决定及建议[19] - 主席应出席公司股东周年大会，不能出席则安排他人代其出席[16] - 按要求提供工作细则并公布于联交所和公司网站[22] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过，自公司H股上市起生效施行[22]

薪酬委员会成立与构成 - 薪酬委员会根据第一届董事会第十八次会议决议成立[9] - 成员数目不少于三位，独立董事占大多数[10] - 会议法定人数为两位，其中一位必须是独立董事[10] 合规与会议安排 - 若未符合上市规则有关规定，须三个月内补足[12] - 每年最少召开一次会议[12] - 会议议程及相关文件至少提前3天送交全体董事[12] 会议记录与职责履行 - 完整会议记录由正式委任的秘书保存，秘书由公司秘书担任[16] - 主席应出席公司股东周年大会[16] 薪酬职责 - 向董事会提出薪酬政策建议，检讨及批准管理层薪酬建议[16] - 建议执行董事及高管薪酬待遇，就非执行董事薪酬提建议[17] 决策披露 - 董事会对建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[18] 汇报与关注要点 - 向董事会汇报决定及建议，除非受法律或监管限制[19] - 密切留意宏微观薪金和雇佣条件，厘定年度薪金涨幅[21] 激励计划 - 执行股份或其他激励计划，向股东会提授予董高股份激励建议[21] 其他职责 - 与激励计划受托人保持联系，审阅执行董事服务合约条款[21] - 为董事会编制薪酬报告提供意见[21] 信息公布与细则生效 - 提供职权范围并公布于联交所及公司网站[22] - 工作细则自公司H股上市备案挂牌日起生效施行[22]

审核委员会人员构成 - 审核委员会成员不少于三位，独立非执行董事应占大多数，须最少有一位成员具备专业资格或相关专业知识[11] - 公司现有核数公司的前任合伙人在特定日期起计两年内不得担任审核委员会成员[14] 会议相关规定 - 审核委员会会议法定人数为两位成员，其中一位必须为独立非执行董事[11] - 审核委员会每季度至少召开一次会议，外聘核数师可要求召开[15] - 审核委员会会议议程及相关文件应至少在预定会议前3天送出[15] - 审核委员会决议案须以出席会议的过半数成员通过[15] - 审核委员会完整会议记录由秘书保存，草稿及定稿在会后合理时间内发送成员[19] 合规要求 - 若公司未能符合上市规则规定，须即时刊发公告，并在三个月内补足[14] 人员职责 - 高级管理人员需及时向审核委员会提供充足可靠数据[19] - 审核委员会主席应出席公司股东周年大会，不能出席时应安排他人代其出席[19] - 审核委员会主席负责召集主持会议等五项职责[25] 工作内容 - 审核委员会需监察财务报表等资料完整性，关注会计政策更改等六项事项[21] - 审核委员会与核数师每年最少举行两次会议[21] - 审核委员会需检讨公司财务监控、风险管理及内部控制系统[21] - 审核委员会确保内外部核数师工作协调[22] - 若董事会不同意审核委员会对外聘核数师意见，审核委员会需提交声明[23] - 审核委员会向董事会汇报各项决定及建议[24] - 审核委员会负责披露财务报告等信息、聘用解聘核数师等事项[25] - 审核委员会确保董事会获取工作相关报告及数据[26] - 审核委员会按要求提供工作细则并公布于网站[27]

公司基础信息 - 公司于2023年9月8日注册登记，2026年1月2日在香港联交所上市[6] - 公司注册资本为人民币47,922,634元（假设超额配售权未获行使）[8] - 公司注册名称为上海壁仞科技股份有限公司，住所为上海市闵行区陈行公路2388号16幢13层1302室[7] 股份相关 - 首次公开发行284,846,600股境外上市股份，每股面值0.02元人民币[6] - 57名股东持有的873,272,024股境内未上市股份将转换为境外上市股份[22] - 不行使发售量调整权及超额配售权时，境内未上市股份占比52.48%，境外上市股份占比47.52%[22] - 全额行使发售量调整权及超额配售权时，境内未上市股份占比50.76%，境外上市股份占比49.24%[22] 股东信息 - 上海壁立仞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例12.6496%[18] - Wen Zhang持股比例12.4849%[18] - QM120 Limited持股比例5.5762%[18] 股份限制与规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[32] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[90] - 涉及类别股股东权利事项，除股东会特别决议外，还需出席类别股股东会的股东所持表决权三分之二以上通过[93] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长一人，独立董事人数应占董事会成员人数至少三分之一且不少于三名[117] - 董事会定期会议每年至少召开四次，大约每季一次[126] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[130] 财务与业绩披露 - 公司应在会计年度结束之日起三个月内披露年度业绩初步公告，两个月内披露中期业绩初步公告[155] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度财务报告，半年结束之日起三个月内披露中期财务报告[155] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[156] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在六个月内完成分配[157] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、罢免或解聘由股东会普通决议决定[167] - 公司与持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[182] - 公司经营管理严重困难，持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[192]

港股IPO与市场表现 - 壁仞科技招股于12月29日结束，孖展金额录得约3843.79亿港元，超额认购1583.50倍 [1] - 公司发行2.4769亿股股份，发售价区间为每股17.00至19.60港元，预计募资42.1-48.5亿港元，定价结果将于12月30日公布 [1] - 公司将成为港股18C章上市制度实施以来募资规模最大的新股，也是2026年港股市场首只上市新股，预计于2026年1月2日挂牌 [1] 投资者结构与认购情况 - 本次发行引入包括启明创投、平安人寿、LionGlobal等23家基石投资者，合计认购金额约28.99亿港元 [1] - 基石投资者认购金额占全球发售规模近64% [1] 公司业务与财务表现 - 壁仞科技是国内领先的通用智能计算解决方案提供商 [1] - 公司收入从2022年的人民币49.9万元增长至2024年的3.37亿元，年复合增长率达2500% [1] - 截至2025年12月15日，公司在手订单金额达约12.41亿元人民币 [1]