独立董事提名人声明与承诺 提名人海信视像科技股份有限公司董事会，现提名赵曙明、王爱国、高素梅 为海信视像科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任海信视像科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与海信视像科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会 第四十二次会议（以下简称"会议"）于2024年5月14日以通讯方式召开。会议 以通讯方式通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席 董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》 公司第九届董事会全体非独立董事在任职期间忠实勤勉地为公司发展做出 了重要贡献，任期即将于 2024 年 6 月届满。公司向第九届董事会全体非独立董 事表示衷心感谢。 根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经征得本人同意和董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人高素梅，已充分了解并同意由提名人海信视像科技股份有限公司董事会 提名为海信视像科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海信视像科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 ...

海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会、 第九届监事会任期即将于 2024 年 6 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规及相关文件的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。 现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司于 2024 年 5 月 14 日召开第九届董事会第四十二次会议 审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届暨选举独立董事候选人的议案》，前述两项议案表决结果均为：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票，两项议案均尚需提交公司股东大会审议。 经征得本人同意和董事会提名委员会审核通过后，结合提名委员会的意见， 董事会提名于芝涛先生、贾少谦先生、刘鑫先生、朱聃先生、李炜先生为公司第 十届董事会非独立董事候选人；提名赵曙明先生、王爱国先生、高素梅女士为公 司第十届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件）。 董事 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-033 海信视像科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 4 日 10 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日 至 2024 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

海信视像科技股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届监事会 第二十九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 14 日以通讯方式召开。会 议以通讯方式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于监事会换届暨选举监事候选人的议案》。 公司第九届监事会全体监事在任职期间忠实勤勉地为公司发展做出了重要 贡献，任期即将于 2024 年 6 月届满。公司向第九届监事会全体监事表示衷心感 谢。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-031 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 ...

产品发布 - 海信视像发布了C2系列三色激光投影新品和X Ultra系列Mini LED电视新品，进一步完善了产品矩阵[1] - Vidda的C2系列激光投影在亮度、画质、智能化等方面实现了全面提升，搭载了行业首发的MCL 38激光器[1] - X Ultra系列Mini LED电视采用新一代光学聚光技术，背光分区数和峰值亮度提高了1倍以上，搭载AI技术提供智能使用体验[2] 业绩展望 - 海信视像公司2026年预计营业收入将达到767.3亿元，营业利润将达到38.2亿元[6] - 公司2026年预计净利润率将达到3.9%，EBITDA/营业收入比率将达到5.1%[6] - 海信视像公司2026年预计ROE将达到13.1%，ROA将达到6.2%[6] - 公司2026年预计负债权益比将达到86.5%，流动比率将达到1.97[6] - 海信视像公司2026年预计EPS将达到2.29元，BVPS将达到17.57元[6] 评级与风险 - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据未来6个月的投资收益率与沪深300指数的比较来确定[7] - 风险评级分为A和B两个等级，A表示正常风险，B表示较高风险，根据未来6个月的投资收益率波动与沪深300指数的比较来确定[7] 免责声明 - 报告中提到的信息、资料、建议及推测仅反映公司在报告发布当日的判断，不保证信息及资料的最新状态，可能会随时更新和修订[10]

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-029 海信视像科技股份有限公司 关于参与设立产业基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 13 交易简要内容：海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"海信 视像"）拟作为有限合伙人，以自有资金与海信家电集团股份有限公司（以 下简称"海信家电"）、海信集团控股股份有限公司（以下简称"海信集团控 股"）、青岛产业发展投资有限责任公司（以下简称"青岛产业发展"）、青岛 亿洋创业投资管理有限公司（以下简称"亿洋投资"）等共计7名法人合伙人， 以及贾少谦、于芝涛、刘鑫、代慧忠等共计12名自然人合伙人签订合伙协议， 共同出资发起设立青岛奥宸私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定 名，以市场监督管理部门最终注册登记为准，以下简称"本基金"、"本有限 合伙企业"）（以下简称"本次交易"）。本基金合计认缴出资额为人民币 100,000万元；其中本公司认缴出资额为17,000万元，占本基金份额的17%。 本基金由亿 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-028 海信视像科技股份有限公司 1 / 2 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。会议以通讯方 式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有 限公司章程》等的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》。 公司拟作为有限合伙人，以自有资金与海信家电集团股份有限公司、海信集 团控股股份有限公司、青岛产业发展投资有限责任公司、青岛亿洋创业投资管理 有限公司（以下简称"亿洋投资"）等共计7名法人合伙人，以及贾少谦、于芝涛、 刘鑫、代慧忠等共计12名自 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-027 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 具体内容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公 告编号：临 2024-029）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十一次会议 （以下简称"会议"）于2024年5月10日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董 事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开 符合相关法律法规的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》。 公司拟作为有限合伙人，以自有资金与海信家电集团股份有限公司、海信集团控 股股份有限公司、青岛产业发展投资有限责任公司、青岛亿洋创业投资管理有限公司 ...