股东大会信息 - 公司2024年12月7日公告12月23日召开第三次临时股东大会[4] - 现场投票12月23日，网络投票时间多样[5] 参会股东情况 - 现场4名股东及代理人，代表股份403,998,739股，占比30.96%[7] - 网络351名股东，代表股份404,026,034股，占比30.96%[7] 议案表决结果 - 《关于2025年度日常关联交易额度的议案》等多议案表决情况[8][11][12]

董事会会议 - 公司第十届董事会第九次会议于2024年12月11日通讯召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事变动 - 王惠因工作调整辞去财务负责人职务[3] - 董事会同意聘任郑丽非为财务负责人[3] 表决结果 - 关于聘任财务负责人议案表决：同意8票，反对0票，弃权0票[5]

人员变动 - 王惠因工作调整辞去公司财务负责人职务[1] - 公司聘任郑丽非为财务负责人，任期至第十届董事会任期届满[1] 人员信息 - 郑丽非1980年出生，中国国籍，管理学学士[5] - 历任多家海信系公司财务相关职务[5] - 与公司董监高无关联关系，未持股[2]

股东大会信息 - 股东大会2024年12月23日11点召开[12] - 现场会议地点在山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座公司会议室[12] - 网络投票时间为2024年12月23日[12] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 股东及股东代理人10:30 - 11:00到会议现场办理签到手续[6] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超5分钟[8] - 会议审议2025年度日常关联交易额度等4项议案[3] - 公司2024年12月7日披露股东大会通知[10] 关联交易数据 - 2025年向关联人购买原材料等预计217.2亿元，2024年1 - 9月实际发生138.0亿元[25] - 2025年向关联人销售产品等预计333.5亿元，2024年1 - 9月实际发生214.3亿元[25] - 2025年向关联人提供劳务等预计3.8亿元，2024年1 - 9月实际发生2.5亿元[26] - 2025年接受关联人提供劳务等预计12.6亿元，2024年1 - 9月实际发生7.0亿元[26] 委托理财计划 - 2025年拟用闲置自有资金委托理财，额度上限150亿元，可滚动使用[36] - 理财产品为金融机构本外币产品，单笔期限不超12个月[38] - 授权委托理财期限为2025年1月1日至2025年12月31日[40] - 公司制定《委托理财管理办法》，匹配专业人员，明确报告等要求[41] 财务指标数据 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为42.12%[46] 担保情况 - 2025年拟为子公司TVS提供不超130亿日元担保，乾照光电为4家子公司提供不超18亿元担保[50] - 海信视像为TVS提供担保额度62,101.00万元人民币[54] - 2024年9月30日，TVS资产负债率80.63%，乾照科技94.95%，扬州乾照17.45%，江西乾照58.26%，江西半导体47.54%[54] - 截至2024年11月30日，海信视像对TVS担保余额为0，乾照光电对乾照科技等有不同担保余额[54] - 海信视像对TVS等担保额度占上市公司最近一期净资产有不同比例[54] - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司担保余额等占公司最近一期经审计净资产比例为5.31%[58] 与财务公司业务 - 2025年与海信财务公司存款预计金额40.00亿元[61] - 2025年与海信财务公司信贷业务预计金额10.00亿元[61] - 2025年与海信财务公司票据贴现等融资类业务利息预计0.20亿元，结售汇预计1.00亿元，资金收支结算等代理类业务预计0.10亿元[61] - 甲方在乙方存款每日日终余额不超40亿元[66] - 乙方向甲方提供信贷业务每日日终余额不超10亿元[66] - 甲方在乙方办理票据贴现服务，贴现利息每年上限2000万元[66] - 甲方在乙方办理结售汇服务，结售汇金额每年上限1亿元[66] - 乙方向甲方提供代理类服务，服务费每年上限1000万元[66] - 甲方在乙方存款利率不低于同期中国商业银行类似存款利率[67] - 甲方在乙方贷款利率不高于同期中国商业银行类似贷款利率[68] - 甲方在乙方办理电子财务公司承兑汇票手续费不高于同期中国商业银行手续费标准[68] - 甲方在乙方办理结售汇服务水平不逊于中国商业银行服务水平[68] - 乙方提供资金收支结算等代理类服务收费标准不高于同期中国商业银行或同类代理机构[68]

2025年度计划 - 拟与关联方发生日常关联交易，需股东大会审议[3] - 委托理财额度上限不超150亿元，期限至2025年12月31日，需审议[5] - 开展外汇套期保值业务金额累计不超60000万美元或等值外币，期限至2025年12月31日[8] - 为子公司担保，TVS REGZA株式会社不超130亿日元，厦门乾照光电为4家子公司不超18亿元，期限至2025年12月31日，需审议[11] - 继续与海信集团财务有限公司开展关联交易，需审议[16] 会议相关 - 第十届董事会第八次会议于2024年12月6日通讯召开，8位董事全出席[2] - 同意召开2024年第三次临时股东大会审议相关议案[20] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易额度的议案》3票同意[3] - 《关于2025年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》8票同意[6] 风险评估 - 审核通过与海信集团财务有限公司关联金融业务风险评估报告，风险可控[17]

担保额度 - 2025年度公司拟为TVS提供不超130亿日元担保[3] - 乾照光电拟为4家子公司提供不超18亿元人民币担保[3][4] 担保余额 - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司担保余额均为100,263.57万元[3] 审议情况 - 2024年12月6日，公司第十届董事会第八次会议审议通过担保议案，需提交股东大会审议[6] 子公司数据 - 海信视像持有TVS 95%股权，2024年9月30日资产负债率80.63%，本次担保额度62,101.00万元，占比3.29%[7] - 乾照科技2024年9月30日资产负债率94.95%，截至11月30日担保余额29,605.31万元，本次担保额度90,000.00万元，占比4.76%[8] - 扬州乾照2024年9月30日资产负债率17.45%，截至11月30日担保余额15,103.98万元，本次担保额度35,000.00万元，占比1.85%[8] - 江西乾照2024年9月30日资产负债率58.26%，截至11月30日担保余额9,054.28万元，本次担保额度35,000.00万元，占比1.85%[8] - 江西半导体2024年9月30日资产负债率47.54%，本次担保额度20,000.00万元，占比1.06%[8] 子公司业绩 - 扬州乾照2024年1 - 9月营业收入64,297.52万元，利润总额6,089.43万元，净利润5,527.18万元[18] - 江西乾照2024年1 - 9月营业收入77,716.88万元，利润总额 - 1,011.76万元，净利润 - 468.96万元[23] - 江西乾照半导体2024年1 - 9月营业收入9,721.58万元，利润总额 - 124.02万元，净利润84.05万元[25] 其他情况 - 公司为子公司提供连带责任保证担保，无反担保，实际担保金额不超预计额度[28] - 公司不存在为控股股东及其关联人提供担保和逾期担保情况[31] - 扬州乾照、江西乾照、江西乾照半导体均不属于失信被执行人，无重大或有事项[20][23][26] - 公司持有TVS 95%股权，少数股东不按持股比例担保，风险可控[29]

关联交易 - 2025年度拟与关联方进行日常关联交易，待股东大会审议[3][5] - 2025年度继续与海信集团财务有限公司开展关联交易，待审议[19][21] 资金运用 - 2025年度闲置自有资金委托理财额度上限不超150亿元，待审议[7][9] 业务开展 - 2025年度开展外汇套期保值业务金额累计不超60000万美元，有效期12个月[10] 担保事项 - 2025年为子公司TVS REGZA株式会社担保不超130亿日元，待审议[14][17] - 2025年子公司厦门乾照光电为4家子公司担保不超18亿元，待审议[14][17] 会议相关 - 第十届监事会第六次会议于2024年12月6日通讯召开，3名监事出席[2] - 《关于2025年度日常关联交易额度的议案》表决3票同意[4] - 《关于2025年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》表决3票同意[8] - 审核通过与海信集团财务有限公司关联金融业务风险评估报告[22]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月23日召开[2] - 现场会议12月23日11点在青岛海信国际中心A座公司会议室举行[2] - 网络投票12月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][4] 审议议案情况 - 审议4项非累积投票议案，涉及日常关联交易等[6] - 议案1、4对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[9] 参会登记信息 - 股权登记日为2024年12月17日，登记在册股东可参会[14] - 现场参会需在股权登记日后两交易日内邮件预约，邮箱zqb@hisense.com[15] - 现场登记时间为10:30 - 11:00，联系证券部，电话（0532）83889556[17][19]

外汇业务计划 - 2025年度开展外汇套期保值业务金额累计不超60000万美元或等值外币[3][6] - 交易期限为2025年1月1日至2025年12月31日[9] 业务审批情况 - 2024年12月相关会议审议通过开展外汇套期保值业务议案[12] 业务相关信息 - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3][8] - 交易场所为经批准有资质的银行等金融机构[3][8] - 资金来源为公司自有资金[7] 风险与控制 - 业务面临市场风险和银行违约风险[13] - 公司制定制度控制风险[14] 业务原则 - 开展业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不以获取投资收益为目的[3][5]

关联交易数据 - 2024年1 - 9月向关联人购买原材料实际发生额138.0亿元，预计235.0亿元[7] - 2024年1 - 9月向关联人销售产品实际发生额214.3亿元，预计315.6亿元[7] - 2024年1 - 9月向关联人提供劳务实际发生额2.5亿元，预计3.7亿元[8] - 2024年1 - 9月接受关联人提供劳务实际发生额7.0亿元，预计11.4亿元[8] - 2025年向关联人购买原材料预计金额217.2亿元，占比40.63%[10] - 2025年向关联人销售产品预计金额294.6亿元，占比45.79%[10] - 海信集团2025年购买预计4.6亿元，占比0.86%；2024年1 - 9月实际0.8亿元，占比0.23%[10] - 青岛海信国际营销2025年购买预计100.9亿元，占比18.88%；2024年1 - 9月实际64.7亿元，占比18.79%[10] - 青岛海信国际营销2025年销售预计291.4亿元，占比45.29%；2024年1 - 9月实际190.5亿元，占比46.86%[10] - 2025年向关联人提供劳务预计3.8，占比0.59%；2024年1 - 9月实际2.5，占比0.62%[11] - 2025年接受关联人劳务预计12.6，占比2.04%；2024年1 - 9月实际7.0，占比1.78%[11] 公司财务数据 - 海信集团2024年9月30日资产209.62亿元，负债148.09亿元，负债率70.65%[16][17] - 海信集团2024年1 - 9月营收4.14亿元，净利润5.94亿元[16][17] - 青岛智动精工2024年9月30日负债4.66亿元，净资产1.07亿元，负债率81.32%[20] - 青岛智动精工2024年1 - 9月营收10.08亿元，净利润0.25亿元[20] - 青岛海信国际营销2024年9月30日资产280.22亿元，负债272.81亿元，负债率97.36%[23] - 青岛海信国际营销2024年1 - 9月营收162.05亿元，净利润5.56亿元[23] - 海信（香港）2024年1 - 9月资产128.68亿元，负债100.11亿元，净资产28.57亿元，营收139.53亿元，净利润13.98亿元，负债率77.80%[26] - 海信（香港）2023年度资产96.10亿元，负债81.42亿元，净资产14.67亿元，营收171.93亿元，净利润8.01亿元，负债率84.73%[26] - 海信家电2024年1 - 9月母公司资产121.78亿元，负债12.79亿元，净资产108.99亿元，营收38.29亿元，净利润28.61亿元，负债率10.50%[27][29] - 海信家电2023年度母公司资产107.45亿元，负债12.54亿元，净资产94.90亿元，营收57.43亿元，净利润10.35亿元，负债率11.67%[27][29] - 海信营销管理2024年1 - 9月母公司资产5.20亿元，负债4.08亿元，净资产1.12亿元，营收37.39亿元，净利润0.13亿元，负债率78.40%[31][33] - 海信营销管理2023年度母公司资产4.28亿元，负债3.28亿元，净资产1.00亿元，营收52.81亿元，净利润 - 0.04亿元，负债率76.72%[31][33] 关联交易决策与展望 - 2024年12月6日公司董事会通过2025年度日常关联交易额度议案[3] - 2025年度拟与关联方交易包括销售产品、采购原材料、提供及接受劳务服务[36] - 2025年度拟与关联方交易遵循公平公允原则，参照市场定价[37] - 向关联方销售产品可增强协同效应，提升竞争力和知名度[38] - 通过关联方采购原材料可共享资源，降低采购成本[38] - 为关联方提供服务可提高资源利用率[38] - 接受关联方服务可利用专业优势，减少重复投入[38] - 2025年度拟与关联方交易不会影响财务经营，不损害股东利益[38] 公司注册资本 - 海信集团注册资本386,039.3984万元[13] - 青岛智动精工注册资本1,050万元[18] - 青岛海信国际营销注册资本3,000.00万元[21] - 海信（香港）注册资本100万元港币[24] - 海信家电注册资本138,716.7370万元[27] - 海信营销管理注册资本10,000.00万元[31]