公司决策 - 2024年6月27日召开第七次临时董事会会议，审议通过注销部分股票期权议案[1] 注销原因 - 2022年激励计划部分对象离职，首次授予和预留期权行权条件未成就[1] 注销情况 - 注销离职对象全部、首次授予二期及预留一期对应股票期权[1] 影响说明 - 注销符合规定，不影响财务经营，不损害股东利益[1]

公司决策 - 2024年6月27日召开第三次临时监事会会议[1] - 审议通过注销部分股票期权议案[1] 注销原因 - 2022年激励计划部分对象离职[1] - 首次授予第二个行权期、预留第一个行权期条件未成就[1] 注销情况 - 注销离职对象全部、各对象对应行权期股票期权[1] 影响说明 - 决策合法合规，注销无实质财务经营影响[1]

股票期权激励 - 2022年首次授予2002人20004万份，行权价22.24元/份[2] - 2023年7月调整后行权价16.25元/份，期权26005.2万份[3] - 2023年11月向273人授予1078万份，行权价14.11元/股[4] - 2023年11月注销1929.2754万份，激励对象调为1915名[5] - 2023年首次行权期1684人可行权7329.2076万份[6] - 2024年6月调整后首次行权价16.05元/份，预留13.91元/份[6] - 2024年6月注销9056.265万份，激励对象调为2126名[7] 权益分派 - 2024年7月3日为股权登记日，每10股派2元（含税）[8] 合规情况 - 调整对财务和经营无重大影响[10] - 各方认为调整合规，程序合法[11][12][13] - 律师事务所出具法律意见书[15] - 有董事会和监事会会议决议报备[16]

利润分配 - 2023年度A股每股现金红利0.20元[2] - 以5,020,248,704股为基数派发现金红利[3][4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/3，除权（息）日和发放日为2024/7/4[2][5] 股份情况 - 已回购32,543,837股不参与本次权益分派[3] 扣税情况 - 持股超1年每股派0.20元，1月以上至1年扣税后0.18元，1月以内扣税后0.16元[7]

股权交易 - 2018 - 2019年农银、交银分别向新能源公司增资10亿[1] - 2024年6月14日新特能源10亿受让二者股份[2] 股权结构 - 受让前新特能源持股75.75%，受让后99.49%[3] - 受让前后新能源公司股份总数均为520340.00万股[3] 资金来源 - 新特能源受让股份资金为自有资金[2]

股权激励 - 2022年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2023年12月8日至2024年11月23日（限制行权期除外）[1] - 本次限制行权期为2024年6月13日至2024年7月3日[2] - 限制行权期间全部激励对象将限制行权[2] - 公司将向中登上海分公司申请办理限制行权相关事宜[2]

公司概况 - 特变电工股份有限公司是一家上市公司，证券代码为600089，证券简称为特变电工[1] - 公司将参加由新疆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程方式进行[1] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年6月14日(周五)16:00-18:00[1] - 公司高管将在线就2023年度经营状况、业绩、公司治理、发展战略、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者进行沟通交流[1] 公司邀请 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动[1]

人员变动 - 特变电工证券事务代表于永鑫因个人原因辞职[1] - 辞职后不再在公司工作，报告自收到日生效[1] 影响说明 - 辞职不影响公司相关工作正常开展[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月17日[2]

基础设施公募REITs进展 - 2022年4月9日公司同意新能源公司开展相关工作[1] - 2023年12月12日申报材料获上交所受理[2] - 上交所无异议，中国证监会准予注册[2] 基金相关信息 - 契约型封闭式，合同期限18年，募集份额3亿份[2] - 华夏基金为管理人，农行托管[3] - 6个月内募集，期限不超3个月[3] 公告信息 - 公告发布于2024年5月15日[4]

股东大会信息 - 2024年5月7日召开股东大会，152人出席，持有表决权股份1109036287股，占比22.0913%[2] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数1092277789，占比98.4889%[4] - 2023年度监事会工作报告同意票数1106574268，占比99.7780%[4] - 2023年度财务决算报告同意票数1104068892，占比99.5520%[4] - 2023年度利润分配方案同意票数1103623021，占比99.5118%[4] - 董事长2024年度薪酬议案同意票数1104321991，占比99.5749%[6] 现金分红表决 - 持股5%以上股东对现金分红同意票数911493300，占比100.0000%[7] - 持股1%以下股东对现金分红同意票数192129721，占比97.2597%[7] - 市值50万以下股东对现金分红同意票数55569609，占比99.1589%[7] - 市值50万以上股东对现金分红同意票数136560112，占比96.5075%[7] 其他信息 - 议案9为特别决议议案，获2/3以上表决通过[9] - 对中小投资者单独计票议案为全部[9] - 无涉及关联股东回避表决议案[9] - 见证律所新疆天阳律师事务所，律师常娜娜、尹杰[9] - 2024年5月8日发布公告[10] - 上网文件为律所法律意见书，报备文件为股东大会决议[10]