公司章程修订 - 2025年11月24日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 议案需提交2025年第八次临时股东会审议批准[4] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同[2] - 党委领导班子成员一般5至9人，设书记1名、副书记1至2名[2] 董事会会议 - 三分之一以上董事等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[1] 董事义务 - 董事对公司负有忠实义务，避免利益冲突[1] - 董事不得利用关联关系损害公司利益[1] - 董事不得擅自以公司财产为他人提供担保[1]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] 独立性要求 - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 资格审查 - 被提名人通过公司提名委员会资格审查[3] - 被提名人符合上交所任职资格要求[3]

董事会提名 - 北汽福田汽车董事会提名刘亭立等四人为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股和任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 特定时间内有不良情形人员不具备独立性[3] 被提名人情况 - 刘亭立具备注册会计师资格等[4] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[3]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在北汽福田任职不超六年[3] 声明信息 - 声明时间为2005年1月8日[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚等人员不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 其他 - 独立董事候选人通过资格审查[3] - 涉及金额200万[5]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超6年[3] - 具备注册会计师资格等[3] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 声明时间 - 声明时间为2025年11月18日[6]

股东会信息 - 2025年第八次临时股东会12月11日11点在福田汽车106会议室召开[2] - 网络投票12月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议修订《公司章程》、选举董事等议案[4] 会议安排 - 会议资料不迟于12月4日在上海证券交易所网站披露[4] - 股权登记日为12月4日，A股代码600166，简称福田汽车[8] - 登记时间12月5日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，地点在董事会办公室[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[15] - 投资者可按意愿以应选董事票数为限集中或分散投票[16] 候选人票数 - 选举董事议案中，陈××方式一获500票，方式二和三各获100票[17] - 赵××方式二获100票，方式三获50票[17] - 蒋××方式三获200票，宋××方式二和三各获100票、50票[17]

会议相关 - 2025年11月14日公司发出通讯董事会通知及多项议案[3] - 董事会会议应出席董事11名，实际出席11名[3] - 截至2025年11月24日，多项议案均以11票同意、0票反对、0票弃权通过[4][8][10][12][13] - 第十届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[7][9] 人员持股 - 常瑞直接持有公司股票数为135,900股[17] - 武锡斌直接持有公司股票数为170,500股[19] 人员任职 - 吴骥任职的公司持有公司控股股东100%股权[22] - 顾鑫、王学权任职的公司为公司控股股东，持股5%以上[26][29] - 王德成、叶盛基等有相关任职经历[31][34] - 李亚等现任相关职务[36][38][41] 人员关系 - 上述人员与公司其他董事等不存在关联关系[22,26,29,32,34,36,38,41] - 上述人员目前均未持有公司股票[22,26,29,32,34,36,38,41]

大会概况 - 2025中国汽车供应链大会将于2025年11月24-26日在安徽芜湖举行，主题为“链动产业生态 新质驱动未来” [4] - 大会预计汇聚超过500位政产学研用领域的精英，共同探讨“十五五”规划下的行业发展 [2] - 大会包含开幕式、闭门会议、参观考察、政企对接会及四场主题会议等环节 [6][7] 智能座舱系统协同发展 - 会议将探讨奇瑞汽车的智能座舱发展规划，由奇瑞全球技术创新中心智能化中心副总监张强分享 [12] - 核心议题包括舱驾融合的趋势与实践、AI重塑智能座舱系统及体验，分享方包括航盛电子和北斗智联 [12] - 议题涵盖智能座舱出海的本土化挑战与生态融合、AIOS加速下一代智能座舱变革以及AI赋能下的座舱智能体测评 [12] - 江苏帝奥微电子将分享针对座舱高速互联的USB全栈赋能解决方案 [13] 汽车零部件发展与转型升级 - 会议将探讨汽车智能化与电动化背景下产业链形态从旧秩序供求关系到新秩序共创关系的转变，由芜湖奇瑞科技总经理傅鹏九分享 [19] - 中车电驱将分享其重塑汽车核心零部件业的转型路径，主题为“守正创新 链合共赢” [19] - 议题包括供应链协同创新的思考与实践、数智供应链驱动行业“业采融合”的跨界融合创新 [19] - 其他议题涵盖全球汽车零部件标准法规研究、跨模态可变形越野地面识别与车辆运动控制方法，以及汽车铝合金车轮的产业转型升级 [20] 汽车热系统关键技术发展 - 会议将深入讨论替代制冷剂技术，包括主机厂选择思路、CO2热管理系统模块化应用以及R290系统的气密性检测和高精度充注技术 [24][25][26] - CO2（R744）热管理是重点，议题涉及CO2管路阀件研发量产挑战、热管理试验室介绍、压缩机开发及产业化以及电动汽车CO2热系统关键技术研究 [25] - 会议关注集成化与智能化趋势，包括集成式热管理系统用冷媒阀创新、面向未来的新型HVAC产品开发以及AI赋能的智能热管理开发与产业化落地 [26] - 议题还涵盖车用移动氧舱、座舱健康对热管理系统的挑战、车载冰箱技术路线及新能源汽车热管理系统芯片一栈式解决方案等 [26][27] 智能底盘系统协同发展 - 会议将分享奇瑞汽车的智能底盘发展及规划，由奇瑞全球技术创新中心底盘总监刘慧建介绍 [31] - 核心议题包括智能底盘系统协同创新发展思考、技术发展趋势与创新测试技术应用探索 [31][32] - 技术方案聚焦于EMB（电子机械制动）整零协同创新、底盘域控融合、软件定义底盘以及XYZ数智融合的智能底盘主控方案 [32] - 具体技术探讨涉及48V线控转向系统关键技术研究以及智能底盘悬架系统的理论、实践及探索 [32]

板块整体表现 - 11月24日商用车板块整体上涨1.56%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为金龙汽车，单日涨幅达10.01% [1] - 从资金流向看，当日商用车板块主力资金净流入1.05亿元，但游资资金净流出2448.08万元，散户资金净流出8063.85万元 [2] 领涨个股表现 - 金龙汽车收盘价为15.50元，涨幅10.01%，成交量26.72万手，成交额266.6万元，主力资金净流入3913.32万元，主力净占比9.81% [1][3] - 宇通客车收盘价为31.42元，涨幅2.71%，成交量13.61万手，成交额4.25亿元 [1] - 安凯客车收盘价为5.18元，涨幅1.97%，成交量10.75万手，成交额5528.66万元 [1] 其他活跃个股 - 东风股份收盘价为7.49元，涨幅1.90%，成交量34.57万手，成交额2.57亿元，主力资金净流入31.34万元 [1][3] - 中通客车收盘价为10.86元，涨幅1.78%，成交量11.56万手，成交额1.25亿元，主力资金净流入423.03万元，主力净占比3.39% [1][3] - 江淮汽车收盘价为48.89元，涨幅1.31%，成交量33.64万手，成交额16.37亿元，主力资金净流入8101.00万元，为板块内最高，主力净占比4.95% [1][3] 资金流向分析 - 江淮汽车获得主力资金最大净流入8101.00万元，但散户资金净流出8467.98万元 [3] - 中国重汽游资资金净流入1536.92万元，游资净占比高达10.29% [3] - 一汽解放主力资金净流出511.96万元，主力净占比-4.59%，但游资资金净流入708.59万元 [3]