公司基本信息 - 公司于1998年6月2日在上海证券交易所上市，首次发行5000万股[10] - 公司注册资本为791740.0367万元，经营期限50年[10] - 公司经营范围包括制造和销售汽车等业务[15][16] 股份相关 - 已发行股份数为7917400367股，均为普通股[22] - 北京汽车摩托车联合制造公司等多家公司有认购股份[19] - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[23] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总数10%[25] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿[35] - 年度股东会可授权董事会发行融资不超3亿且不超净资产20%股票[47] - 单笔担保额超净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[47] 会议相关 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[49] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形需开临时股东会[49] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[55] 党委与董事会 - 公司党委每届任期一般为5年，领导班子成员5至9人[73][74] - 公司董事任期三年，董事会每届三年[78] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[120] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[123] - 当年盈利且累计未分配利润为正时，每年现金分配利润不少于净利润15%[123] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[131] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用、解聘[134] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经过股东会决议[141]

内部审计机构设置 - 公司设立审计部作为内部审计机构，对董事会负责，向审计/内控委员会报告工作[5] 人员与报告要求 - 内部审计人员应具备专业能力，公司应保障其职业胜任能力[5] - 内部审计机构至少每季度向审计/内控委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[7] 检查与监督职责 - 董事会审计/内控委员会督导内部审计机构至少每半年对特定事项进行一次检查[9] - 董事会审计/内控委员会监督及评估内部审计工作有多项职责[8] 审计内容与权限 - 内部审计机构对公司财务收支、内部控制等多方面进行审计[8] - 内部审计机构权限包括要求提供资料、参加会议等多项[9] 业务开展规范 - 内部审计机构按专业标准开展业务活动，规范作业程序[11] - 内部审计机构利用先进技术和信息化手段开展数据分析[11] 制度适用范围 - 本制度适用于公司及下属分公司、全资及控股子公司等[2] 资料保存与计划调整 - 内部审计报告及相关资料保存期限不低于法定保管期限[12] - 审计计划报董事长批准，执行中可按程序调整[12] 整改与处罚 - 被审计单位主要负责人为整改第一责任人[15] - 对被审计对象违规行为，直接负责人员经济处罚500 - 5000元[17] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[19] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[19] 其他要求 - 内部审计机构建立工作底稿和档案管理制度[12] - 审计项目实施制定具体方案并报审计部负责人批准[12] - 公司根据审计问题完善管理制度和内控措施[15] - 内部审计机构与其他监督力量协作配合[15]

人员变动规则 - 董事辞任2个交易日内披露，60日内补选[4] - 董事会秘书离职3个月内聘任，超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[5] - 董事、高管特定情形30日内解除职务[6] 独立董事规定 - 连续两次未出席，30日内提议股东会解除职务[7] - 比例不符规定60日内补选[7] 股份转让规则 - 离职董高股份不超1000股可一次转让[14] - 半年内不得转让，任期届满前离职每年不超25%[15] 追责与复核 - 公司可对离职董高追责并要求赔偿[17] - 离职董高15日内可申请复核[17] 制度相关 - 未尽事宜依国家法律，以规定为准[19] - 董事会负责解释修订，审议通过生效[19] - 制度落款2025年11月24日[20]

公司章程修订 - 2025年11月24日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 议案需提交2025年第八次临时股东会审议批准[4] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同[2] - 党委领导班子成员一般5至9人，设书记1名、副书记1至2名[2] 董事会会议 - 三分之一以上董事等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[1] 董事义务 - 董事对公司负有忠实义务，避免利益冲突[1] - 董事不得利用关联关系损害公司利益[1] - 董事不得擅自以公司财产为他人提供担保[1]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在北汽福田任职不超六年[3] 声明信息 - 声明时间为2005年1月8日[4]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] 独立性要求 - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 资格审查 - 被提名人通过公司提名委员会资格审查[3] - 被提名人符合上交所任职资格要求[3]

董事会提名 - 北汽福田汽车董事会提名刘亭立等四人为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股和任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 特定时间内有不良情形人员不具备独立性[3] 被提名人情况 - 刘亭立具备注册会计师资格等[4] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚等人员不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 其他 - 独立董事候选人通过资格审查[3] - 涉及金额200万[5]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超6年[3] - 具备注册会计师资格等[3] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 声明时间 - 声明时间为2025年11月18日[6]

股东会信息 - 2025年第八次临时股东会12月11日11点在福田汽车106会议室召开[2] - 网络投票12月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议修订《公司章程》、选举董事等议案[4] 会议安排 - 会议资料不迟于12月4日在上海证券交易所网站披露[4] - 股权登记日为12月4日，A股代码600166，简称福田汽车[8] - 登记时间12月5日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，地点在董事会办公室[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[15] - 投资者可按意愿以应选董事票数为限集中或分散投票[16] 候选人票数 - 选举董事议案中，陈××方式一获500票，方式二和三各获100票[17] - 赵××方式二获100票，方式三获50票[17] - 蒋××方式三获200票，宋××方式二和三各获100票、50票[17]