北汽福田汽车股份有限公司 章 程 （二〇二四年三月二十九日） I | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 11 | | | 第三节股份转让 | 12 | | 第四章股东和股东大会 | 13 | | 第一节股东 | 13 | | 第二节股东大会的一般规定 | 16 | | 第三节股东大会的召集 | 18 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节股东大会的召开 | 20 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章党的委员会 | 26 | | 第六章董事会 | 27 | | 第一节董事 | 27 | | 第二节独立董事 | 30 | | 第三节董事会 | 34 | | 第七章总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第八章监事会 | 40 | | 第一节监事 | 40 | | 第二节监事会 | | 41 | | --- | --- | --- | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 | | 42 | | 第一节财务会计制度 | | 4 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-031 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,044,972,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0896 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事长常瑞主持本 次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-030 至 2024 年 3 月 29 日 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司已于2024年3月14日披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知》（详见临2024-027号公告），现再次公告股东大会通知。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月29日 股权登记日：2024 年 3 月 22 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 11 点 30 分 召开地点：福田汽车 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：福田汽车 股票代码：600166 2024 年 3 月·北京 1 目 录 议案一、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 议案三、关于第九届监事会监事调整的议案 2 议案二、关于修订《独立董事工作制度》及废除《独立董事发表独立意见的 管理办法》的议案 议案一： 北汽福田汽车股份有限公司 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 各位股东： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》及上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实 际情况，拟对《北汽福田汽车股份有限公司章程》（本文简称"公司章程"）、《股 东大会议事规则》进行修订。具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第七十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出 | 第七十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会 | | 席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 | 议的股东和代 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—029 北汽福田汽车股份有限公司 关于年度担保计划范围内担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司（以下简称"安鹏中融"）及下属子公 司北京中车信融融资租赁有限公司（以下简称"中车信融"）为公司关联方。 产业链上下游企业及终端客户，不是公司关联方。 2024 年 2 月担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2024 年 2 月，公司为中车信融提供的担保金额为 0.4909 亿元，截至 2 月底 公司已实际为安鹏中融及其下属子公司提供的担保余额 26.54 亿元； 2024 年 2 月，公司为产业链上下游企业及终端客户提供的担保金额 10 亿元， 截至 2 月底已实际为其提供的担保余额 50.57 亿元； 一、担保情况概述 2024 年 2 月，公司在上述批准范围内发生了如下担保： | | | | 本次担 | 本次担保后 | 本次担保后担 | 是否为 | | | --- | --- | --- ...

海外市场对中国商用车看法相关 - 自2020年以来海外消费者对中国商用车产品看法发生本质改变[1] - 商用车出口21年突破40万辆22年和23年分别达到58万辆和77万辆同比增速分别为45%和32%[1] - 近三年海外品牌供应链短缺影响加速海外客户对中国商用车接触和使用概率改变认知[1] - 中国商用车品牌技术指标进步促进用户复购和销量增长增强认可度[2] - 福田品牌在海外市场获多个奖项见证中国商用车品牌海外认可[2] 福田汽车海外市场优势相关 - 2004年开始拓展海外市场业务遍及130多个国家和地区布局超1000家海外分销网点和1200多家服务网点在部分市场有领先优势[2] - 重视科技和研发投入设立海外技术中心在新加坡、智利等地开展车联网试点具备产品和技术优势[2] - 持续优化产品竞争力完善布局加大国际合作打造属地产业生态构建核心竞争力[2] 2024年商用车新能源发展相关 - 公司判断2024年新能源商用车销量将超60万辆同比增长40%左右[2] - 2024年新能源产品销量目标为8万辆1 - 2月销售约5100辆同比增长约32%[2] - 新能源汽车规模增长和动力电池价格下降部分产品相对传统油车TCO有优势[2] - 15个城市公共领域车辆全面电动化启动2023 - 2025年5个领域新增及更新车辆电动化率不低于80%累计推广目标33万辆[2] - 国四排放及以下商用车保有量达1090万辆多地老旧车淘汰奖励政策推动新能源市场增长[2]

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 6 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯 董事会的通知及《关于聘任巩海东同志为副总经理的议案》。2024 年 3 月 7 日，公司以电 子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于聘任鹿政 华同志为常务副总经理、秦志东同志为副总经理的议案》。本次会议以通讯表决的方式召 开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会提名/治理委员会召开会议，对《关于聘任巩海东同志为公司副总经理的 议案》和《关于聘任鹿政华同志为常务副总经理、秦志东同志为副总经理的议案》进行 了认真审核，发表了同意意见。 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—028 北汽福田汽车股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 截至 2024 年 3 月 14 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—026 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监 事 会 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 4 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通 讯监事会的通知及《关于第九届监事会监事调整的议案》。本次会议以通讯表决的方式 召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 截至 2024 年 3 月 13 日，共收到有效表决票 9 张。监事会以 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于第九届监事会监事调整的议案》，决议如下： 提名孙亮同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事候选人。 郝海龙同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。 公司监事会对郝海龙同志在担任福田汽车监事期间恪尽职守和勤勉敬业的精神予 以充分的肯定，并对其为监事会建设作出的贡献表示衷心的感谢。 该议案尚需提交福田汽车 2024 年 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-027 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 11 点 30 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：福田汽车 106 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

市场预测相关 - 2024年冬季采暖季结束后天然气价格回落将刺激燃气重型卡车需求量增加[2] - 2024年重型卡车市场特别是物流领域以结构性更新为主导逐渐向天然气和新能源车型转变[2] 重卡业务相关 - 公司重卡提升手段包括依托欧曼24款新产品实现燃油/燃气销量双提升以及新能源重卡借势公共领域电动化机遇发力新能源业务[2] 新能源车业务相关 - 2024年福田新能源车销量目标为8万辆通过多种措施保障目标达成并推进相关产品开发[2] 皮卡业务相关 - 2024年公司皮卡销售目标为4.5万台其中2万出口生产工厂迁至山东与轻客共线生产降本增效[2] 总体销量目标相关 - 2024年汽车总体销量目标确保70万辆争取75万辆最终以董事会审议结果为准增量主要来自新能源、南方市场和出口业务[2] - 2024年新能源业务目标确保8万辆同比增量4万辆[2] - 2024年南方战略目标16.5万辆同比增量5万辆[2] 出口业务相关 - 2024年海外市场销量目标争取15万辆同比提升约15%[2] - 2024年公司海外出口争取15万辆争取销量同比增长15%增长点为产业化市场开发、高潜和空白市场突破、战略业务跃升[2]