广东生益科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 （1）同意《2022 年年度报告及摘要》； （2）同意《2022 年度内部控制评价报告》； （3）同意《2022 年度审计委员会履职报告》； （4）同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计 机构，审计费用为 120 万元（不含增值税）； 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会 工作细则》等有关规定，广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委 员由具有会计专业的独立董事卢馨女士担任，委员包括陈宏辉独立董事、韦俊独 立董事、邓春华董事、刘立斌董事。2023 年 4 月，由于储小平独立董事任期届 满，股东大会选举陈宏辉为第十届董事会独立董事，董事会选举陈宏辉独立董事 为审计委员会委员。审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定 ...

广东生益科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第二条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第三条 本制度适用于下列人员： （一）董事（包括独立董事）； （二）监事； （三）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总 工程师以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 管理机构 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、 监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广 东生益科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东生益科技 股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律、法规及公司内部制度的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬；公司董事会负责审议公司高 级管理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、 高级管理人员的薪酬标准与绩效考核方案；在股东大会的 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—016 广东生益科技股份有限公司 关于授权湖南绿晟环保股份有限公司 开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司湖南绿晟 环保股份有限公司（以下简称"湖南绿晟"）受市场铜价影响较大,且近几年相关事件的影响 更为明显。湖南绿晟开展套期保值业务，目的是防范原料在加工过程中及金属相关产品出现 大幅波动造成的损失，稳定湖南绿晟生产运营。对金属相关品种进行卖出交易(以下简称"卖 出套保")，以实现预销售或规避存货跌价风险。 交易品种：以湖南绿晟的全资子公司永兴鹏琨环保有限公司（以下简称"永兴鹏琨"） 开设的期货帐户，仅限于永兴鹏琨所经营的以铜为主及其富含的金银锌镍等套期保值业务， 不得进行期货投机。 交易工具及交易场所：永兴鹏琨注册为金瑞期货公司会员,在上海期货交易所交易, 以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。 交易金额：套期保值交易保证金和权利金 (含 ...

公司概况 - 公司是全球第二大覆铜板供应商，产品种类多样化，覆盖多个领域[1] - 公司作为国内最优质的覆铜板厂商，产品持续更新迭代，技术能力强[2] - 公司产品持续迭代，特殊刚性覆铜板全球份额达到5%，IC载板产品也有技术突破[2] - 公司无实际控制人，布局PCB生产全产业链[8] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年营收分别为165.86、188.4、211亿元，同比增长率分别为-7.93%、+13.59%、+11.99%[3] - 公司2023-2025年综合毛利率分别为21.84%、22.69%、24.05%，对应归母净利润同比增长率分别为-24%/+42.6%/+32.1%[3] - 公司首次评级为“买入”，参考可比公司2023/2024年平均PE为31.87/21.02倍[3] 风险提示 - 下游PCB需求不及预期、原材料价格波动、新产品放量不及预期、研报使用信息更新不及时为公司的风险提示[4] 产品与市场 - 公司产品种类多样化，包括常规刚性产品、汽车产品、射频微波材料、高速材料等多种产品[11] - 覆铜板在高频高速领域有广泛需求，周期性与成长性共存[20] - PCB市场与全球GDP增速呈正相关关系，下游应用广泛[22] - 预计到2027年，全球PCB产值可达984亿美元，2022-2027CAGR达3.8%[23] 技术研发 - 公司研发方向包括汽车电子用高Tg高耐热覆铜板基材、下一代高速通信用高耐热性极低损耗覆铜板基材、高密度封装载板用覆铜板基材等[47][48][49] - 通过创新突破，实现了0.8mm-0.94mm pitch BGA出双线产品开发，提升了通讯、云计算、服务器等领域的PCB产品[51] - 研发了具有低介电常数、低介质损耗、无卤阻燃性、高耐热性的树脂组合物，满足高频高速下刚挠结合印制电路技术需求[52]

1、发行人：广东生益科技股份有限公司 2、债券名称：广东生益科技股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—008 广东生益科技股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证广东生益科技股份有限公司 2022 年度第一期中期票据（债券简称：22 生益科技 MTN001，债券代码：102280478.IB）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金， 现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 3、债券简称：22 生益科技 MTN001 4、债券代码：102280478.IB 5、发行总额：人民币 5 亿元 6、本计息期债券利率：3.50% 7、付息日：2024 年 3 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工 作日） 联系人：彭芳妍 联系方式：86-769-22271828 二、兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所 ...

公司业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为123.48亿元，同比下滑9.72%[64] - 公司2025年预计营业总收入将达到21673百万元，较2022年的18014百万元增长20%[76] - 公司2025年预计每股收益将达到0.92元，较2022年的0.66元增长39%[76] 覆铜板市场 - 覆铜板市场规模整体呈逐年攀升趋势，下游应用主要为通讯、计算机、消费电子等领域[14] - 中国大陆逐渐成为全球覆铜板制造中心，覆铜板直接应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子、服务器等领域[13] - 覆铜板产品类型包括刚性覆铜板和挠性覆铜板，根据机械刚性不同分为玻璃纤维布基、纸基、CEM-3、CEM-1等类型[11] 技术发展 - 5G通信技术升级带来通信频率与传输速率提升，对CCL的介质损耗性能提出更高要求，Df值越低技术难度越高[16] - 5G通信技术对通信材料的要求更高，需求量也将更大，为高频通信覆铜板行业未来发展带来更广阔的前景[31] - Massive MIMO技术使得基站天线用高频基材用量明显提升，5G基站可以支持上百根天线，提升移动网络容量数十倍以上[32] 公司发展 - 公司历程包括自主研发挠性覆铜板、建立国家电子电路基材工程技术研究中心等重要事件[60] - 公司在各生产基地的主营产品和产能分布情况展示了覆铜板、粘结片等关键产品的生产规模[61] - 公司的股权结构较为分散，最大股东为广东省广新控股集团有限公司，持股比例为24.85%[63]

业绩数据 - Shengyi Tech FY23全年营收为166亿元，净利润为11.6亿元，较去年同期分别下降7.9%和24.0%[2] - 2023年预计净利润为1162亿人民币，2024年预计将增长至203.4亿人民币[6] - 2023年预计营收为165.87亿人民币，2024年预计将增长至195.7亿人民币[6] - 2023年E的税前利润为1150百万人民币，2024年E预计为2014百万人民币[7] 评级和目标价 - 维持买入评级，目标价调整至19.69元人民币[2] - 2024年公司目标价下调至24,036百万人民币[5] - CMBIGM的评级体系包括买入、持有、卖出、未评级、跑赢市场、市场表现、跑输市场[11] 未来展望 - 预计2024年PCB业务收入将增长约10%，CCL业务收入将增长约21%[2] - 2025年预计公司净利润将增长16%[5] - 2025年公司预计每股收益将增长19%[5] - 2023年预计净利润增速为-24.6%，2024年预计将增长至75.2%[6]

本次购买股权事项有利于公司理顺覆铜板主营业务的集团化管理，促进苏州 生益科技有限公司的未来发展，提高公司竞争力。本次关联交易定价公允，没有 违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和 中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议， 审议时关联董事应回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：卢馨、陈宏辉、韦俊、李树华 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次 会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会 独立董事 4 人，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》等有关规定。独立董事卢馨女士为召集人，在充分沟通基础上，经记名投 票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于收购苏州生益科技有限公司少数股权暨关联交易的议案》 广东生益科技股份有限公司 2024年2月26日 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—006 广东生益科技股份有限公司 关于收购苏州生益科技有限公司少数股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东生益科技股份有限公司(以下简称"公司"或"生益科技")以现金方式收购伟 华电子有限公司（以下简称"伟华电子"）持有的苏州生益科技有限公司（以下简称"苏州 生益"）12.637%股份，支付对价 44,420.91 万元。董事会授权管理层与伟华电子签订相关协 议及处理此次收购的有关事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等规定，伟华电子构成公司关联方，本次交易为关联交易。 一、关联交易概述 公司于 2020 年开始对覆铜板主营业务实施集团化管理，以实现集团资源最大化、成本 最小化、组织最合理、管理最有效、效率最优化的目的。为了理顺生益科技集团内部管理以 及考虑苏州生益的发展需要，经第十届董事会第三十次会议审议，同意公司以自有或自筹资 金通过现金 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十二次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。2024 年 2 月 19 日，公司以邮件方式向监事及董事会秘 书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—005 广东生益科技股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于收购苏州生益科技有限公司少数股权暨关联交易的议案》 广东生益科技股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 29 日 二、监事会会议审议情况 监事会认为：此次向关联方收购股权，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定， 交易行为符合公司利益，本次股权转让定价公允、合理，没有损害股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...