本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）的控 股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称"绿晟环保"） ●被担保人名称：绿晟环保的全资子公司永兴鹏琨环保有限公司（以下简称"永兴鹏琨"） 及汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称"汨罗固废"） 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—018 广东生益科技股份有限公司 关于湖南绿晟环保股份有限公司对其全资子公司 融资提供担保的公告 一、担保情况概述 1、为满足汨罗固废和永兴鹏琨的生产经营需要，2024 年度，绿晟环保为其全资子公司 汨罗固废和永兴鹏琨拟向金融机构融资提供连带责任担保，为其提供不超过 2 亿元的担保 额度，授权绿晟环保依据其章程的相关规定，在 2 亿元担保额度内决定并处理绿晟环保对其 全资子公司担保的相关事宜。 由于被担保人永兴鹏琨的资产负债率超过 70%，根据有关规定，本事项尚需经公司股东 大会审议。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开了 ...

广东生益科技股份 有限公司 计划报 信 曲 华兴审字[2024]23011570021 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 华兴审字[2024]23011570021号 广东生益科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东生益科技股份有限公司(以下简称"生益科技")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了生益科技2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于生益科技,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、 ...

华兴审字[2024]23011570030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gw.cn）"进行全 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.grv.cn）"进行全 " 会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 广东生益科技股份 有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东生益科技股份有限公司(以下简称"生益科技")2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 生益科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...

广东生益科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈宏辉、储小平） 陈宏辉及储小平（已离任）作为广东生益科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在2023年度工作中，根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》 等规定，认真履行独立董事的职责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将陈宏辉及储小平2023年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 陈宏辉为中山大学管理学院教授、管理学博士生导师。1993年7月至2003年6 月在武汉科技大学管理学院工作，历任助教、讲师，2003年7月至今在中山大学 岭南学院、管理学院工作，历任副教授、教授。2007年至2012年曾任中山大学岭 南学院副院长，2008年至2019年任岭南学院经济管理系主任、商务管理系主任。 曾任广州广百股份有限公司独立董事、卡宾服饰有限公司独立董事，目前兼任广 东省社会责任研究会副会长、中山大学企业研究院国有企业社会责任研究中心主 任，国药集团一致药业股份有限公司独立董事。 储小平为博士、教授。1980年1月至1983年8月，于武汉 ...

本人为工学学士、工商管理硕士。1990年参加工作，1994年入党，先后在四 川长虹机器厂、机械电子工业部、信息产业部、工业和信息化部工作，历任副处 长、处长、副司长。2012-2013年在北京市海淀区人民政府挂职任副区长。2015 年7月起，任国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资 基金二期股份有限公司副总裁，分管综合行政、人力资源、对外合作及基金投资 业务。对电子信息产业、信息化、集成电路行业历史沿革和发展情况，对工业技 术改造和集成电路股权投资工作比较熟悉。兼任中国电子学会常务理事，工业和 信息化部电子科技委副秘书长，上海华力集成电路制造有限公司董事，华虹半导 体(无锡)有限公司董事，长江存储科技控股有限公司董事，华虹半导体制造(无 锡)有限公司董事，杭州士兰微电子股份有限公司董事，杭州富芯半导体有限公 司董事，武汉芯新集成电路制造有限公司董事，长鑫科技集团股份有限公司董事。 广东生益科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （韦俊） 作为广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度工作中，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—019 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于2024年03月29日(星期五)至04月08日(星期一)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司于 2024 年 03 月 29 日发布公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 09 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—013 广东生益科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 预计 2024 年度日常关联交易需提交广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议。 ● 公司未对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审 议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联 独立董事李树华回避表决，其余独立董事同意该议案。 独立董事认为：我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于 2023 年度 日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》及相关资料，认为上述关联交易 定价政策与定价依据合理、充分，参照 ...

广东生益科技股份有限公司董事会审计委员会对 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好 选聘会计师事务所工作的提醒》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴事务所"或"华兴"）2023年审计资质及工作履行了监督职责，现 将情况汇报如下： 3、审计工作监督情况 1、资质审查情况 公司审计委员会对华兴及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工 作的要求。 2、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，华兴事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—012 广东生益科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓 楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册 ...

广东生益科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善公司治理结构，维护 公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《广 东生益科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会，全部由董事组成。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，至少应有一名独立董 事是会计专 ...