证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-008 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务 协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，经 2022 年年度股东大会批准，公司于 2023 年 6 月与山东省商业集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）续签了为期一年的《金融服务协议》，由财务公司为公司提 供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务。目前，该协议即将到期， 公司拟与财务公司续签一年。 由于财务公司为公司第一大股东山东省商业集团有限公司的独资公司，故本 次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第十一届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会批准。 二、关联方情况介绍 （一）关联方基本情况 名称：山东省商业集团财务有限公司 住所：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 2 号楼三层 法定代表人：张志强 注册资本：贰拾亿元整 公司类型：有限责任 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司关于山东省商业 集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》规定，鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"福瑞达"或 "公司"）通过查验山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司的财务报表， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由山东省商业集团有限公司 100%出资成立的企业集团财务公 司，是山东省第 8 家获批设立的财务公司，注册资本 20 亿元人民币。2012 年 4 月 28 日正式开业。财务公司经批准的业务范围为：吸收成员单位存款；办理成 员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员 单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； 从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷； 从事固定收益类有价证券投资；经国家金融监督管理总局或其他享有行政许可权 的机构核准或备案的业务。 上述业务范围以 ...

证券代码：600223 股票简称：福瑞达 编号：临 2024-010 鲁商福瑞达医药股份有限公司关于注销 2018 年股票期权激励计划未行权股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召 开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于注销 2018 年股票期权激励计划未行权股票期权的议案》。具体情况如下： 一、公司 2018 年股票期权激励计划实施情况概述 1、2018 年 9 月 20 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过《公 司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司 2018 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第十届董事会 2018 年第五次临时会议、第十届监事会 2018 年第三次临时会议，审议通过《公司关于向激励对象授予股票期权的议案》，根 据 ...

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宿玉海） 2023 年度，我作为鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤 勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，充分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宿玉海：男，汉族，1964年9月出生，山东潍坊人，中共党员，教授，博士 生导师（金融学方向）。2014年9月至2022年3月任山东财经大学山东金融发展 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-007 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计发生金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十一届董事会第十二次会议 审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计发生金额的议案》，在参与本 次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票 同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。 对于上述额度内的关联交易，公司提请股东大会授权公司（包括下属子公司） 在发生关联交易时签署有关的协议或合同。本次日常关联交易提交股东大会审议 时，关联股东将回避表决。 2、公司第十一届独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关 联交易预计发生金额的议案》，同意将该议案提交公司第十一届董事会第十二次 1 本事项需要提交股东大会审 ...

公司代码：600223 公司简称：福瑞达 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 鲁商福瑞达医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-006 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利人民币 0.1 元(含税)。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 303,387,173.94 元，母公司 2023 年度实现净利润 645,012,010.81 元，母公司期末可供股东分配的利润为 546,657,109.86 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着回报股东、促进公司可持 续发展的原则，公 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议决议 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事专 门会议于 2024 年 3 月 10 日发出通知，并于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事朱德胜召集和主持，本次会议应 参会独立董事 2 名，实际参加表决的独立董事 2 名，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，会议合法有效。 经参会独立董事审议，一致通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计发生金额的议案》，独立董事 认为：根据公司经营的需要，公司（包括下属子公司）将与公司控股股东山东省商 业集团有限公司及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方 面发生日常经营性关联交易，并遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未 损害公司其他股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未 因上述关联交易而对关联方形成依赖。同意将该议案提交公司第十一届董事会第十 二次会议审议 ...

经审议，会议通过以下议案并形成如下决议： 证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-011 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 10 日发出通知，并于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室召开。会议由监事会主席 吕元忠先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章 程规定。 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 五、全票通过《2023 年度利润分配预案》。监事会认为: 2023 年度利润分配 预案符合《公司章程》的规定及公司的实际情况，公司董事会履行的相应决策程 序合法、有效，同意提交 2023 年年度股东大会审议。 一、全票通过《2023 年度监事会工作报告》，并提交 2023 年年度股东大会。 二、全票通过《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》能 ...

颐莲品牌相关情况 - 2023年在品牌定位、销售策略及人员等方面进行调整,推出喷雾2.0和嘭润面霜等新产品[3] - 2024年将在传统电商渠道发力,大力发展扶持线下渠道,重点打好"喷雾阻击战""面霜攻击战""心智持久战"三大战役[3] - 已于1月份开启"三八"节活动准备工作,围绕"中国高保湿"主线展开种草,聚焦喷雾、面霜、面膜、水乳等单品盘活销售[3] 瑷尔博士品牌相关情况 - 品牌定位为专研微生态科学护肤,于2023年召开了第四次微生态大会[4] - 主要关注老品升级以及新品上市,已于2月19日举办瑷尔博士闪充水乳升级发布会,今年还将推进益生菌线水乳升级、闪充线的闪充面霜升级以及摇醒系列品线水乳和面膜上市[4] 化妆品厂区建设相关情况 - 公司建有福瑞达智美科创园,占地面积11.2万平方米[4] - 一期项目为化妆品新厂,已于2021年竣工投产,拥有化妆品生产线35条[4] - 二期项目已于2022年3月动工,旨在打造一个集科研创新平台、品牌孵化中心、网红直播基地、工业旅游及美妆休闲文化体验区等于一体的"四新"智美科创园[4] 房地产业务剥离相关情况 - 为优化公司资产结构,增强企业抗风险能力,逐步实现转型发展,公司实施重大资产出售,剥离房地产开发业务[5] - 截至目前,公司重大资产出售事项已履行全部必要的决策和审批程序,完成全部标的资产交割,交易价款和利息均已全部到账[5] 原料业务相关情况 - 公司旗下焦点福瑞达拥有食品级、化妆品级、医药级透明质酸生产车间,福瑞达生物科技主要涉及化妆品原料的研发、生产和销售[5] - 2023年三季度,焦点福瑞达滴眼液级玻璃酸钠原料药国内注册获得CDE"I"状态登记号,福瑞达生物科技自主研发的依克多因通过美国FDA原料药DMF备案[5] - 公司将继续推进国内外原料药注册项目,并积极拓展新的原料品类[5]