| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构 本次聘任会计师事务所尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过 机构性质：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 2、人员信息 首席合伙人：石文先 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构并确定其 报酬的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 ...

河南豫光金铅股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开。会议应参加 表决委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则》 的有关规定。会议审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方 案的议案》。 | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额 | | --- | --- | --- | | | | （万元） | | 赵金刚 | 董事长 | 87.36 | | 李新战 | 总经理、董事 | 67.35 | | 郑远民 | 独立董事 | 8.67 | | 张选军 | 独立董事 | 6.67 | | 潘慧峰 | 独立董事 | 5.83 | | 苗红强 | 副总经理、财务总监 | 70.16 | | 王拥军 | 副总经理 | 62.99 | | 翟居付 | 副总经理 | 42.62 | | 李晓东 | 销售总监 | 53.85 ...

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略及投资委员会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开。会议应参加表 决委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董 事会战略及投资委员会实施细则》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 河南豫光金铅股份有限公司董事会 战略及投资委员会 2025 年第一次会议决议 1、《关于公司 2025 年度经营计划的议案》 2025 年 4 月 24 日 （本页无正文，为公司第九届董事会战略及投资委员会 2025 年第一次会议决议 签字页） 出席委员签字： 赵金刚 张选军 郑远民 2、《关于<公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》 河南豫光金铅股份有限公司 董事会战略及投资委员会 2025 年 4 月 24 日 2025 年，公司计划完成铅产品 70.20 万吨、黄金 15 吨、白银 1700 吨、阴极 铜 15.50 万吨，硫酸 87.50 万吨。 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计347895002.44元[3] - 计提减值准备减少2024年度合并报表利润总额347895002.44元[8] 减值详情 - 信用减值损失计提4070625.42元[3] - 资产减值损失计提343824377.02元[3] 审议情况 - 董事会和监事会审议通过计提资产减值准备议案[2][9]

各位董事： 依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《河南豫光金铅 股份有限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会 审计委员会（以下简称 "审计委员会"）秉持客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 潘慧峰 张选军 张安邦 （2025 年 4 月 25 日） 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郑登津先生、吕文栋先生以及董 事任文艺先生三名委员共同组成。其中，具备会计专业背景的独立董事郑登津 先生担任主任委员一职。 公司第九届董事会审计委员会初始构成人员为独立董事郑登津先生、张选 军先生以及董事李新战先生，主任委员继续由会计专业独立董事郑登津先生担 任。 2024年6月12日，公司召开第九届董事会第三次会议，对第九届董事会审计 委员会部分成员进行调整。调整后，董事会审计委员会由独立董事潘慧峰先生、 张选军先生以及董事李新战先生三名委员组成，主 ...

审计监督 - 公司审计委员会对中审众环2024年审计资质及工作履行监督职责[1] - 审计委员会审查中审众环相关资质和执业能力[4] 沟通协作 - 审计委员会与中审众环进行审前沟通，保障年审正常运行[2] - 审计期间与中审众环充分沟通，解决问题并督促提交报告[2][4] 报表审议 - 审计委员会审阅2024年年度财报并形成书面确认意见[2] - 取得无保留意见报告后，表决同意提交董事会审议[2]

分红规划 - 未来三年分红回报规划时间为2025年～2027年[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4] 其他要点 - 董事会每三年审阅一次规划[6] - 优先现金分红，原则按年分配也可中期分[2][3][4] - 规划自股东大会审议通过实施[7]

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于向河南女篮提供赞助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 公司计划在 WCBA 2024-2025 赛季投入人民币 400 万元，获得河南女 篮冠名权。 ● 对公司的影响：推动体育事业发展，提升公司品牌形象。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于向河南女篮提供赞助的议案》，现将相关情况公告如下： 一、项目背景 为落实国家体育发展战略，推进本地篮球振兴工程，济源产城融合示范区承 接河南女篮并成立专业俱乐部。WCBA 作为国内顶级女子篮球赛事，具有广泛 的社会关注度和品牌传播价值。在此背景下，公司拟通过赞助河南女篮，实现品 牌推广与社会效益的双重提升。 二、WCBA 联赛赞助规划 公司计划在 WCBA 2024-2025 赛季投入人民币 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-027 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于续签日常关联交易合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易概况：因合同即将到期，公司拟与关联方河南豫光锌业有限公 司重新签订《供货合同（氧化锌、白银）》《购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》， 拟与关联方河南豫光金属材料有限公司重新签订《购货合同（铅矿粉、铜矿粉）》。 上述关联交易 2024 年实际发生金额分别为 45,239.41 万元、57,202.04 万元及 229.64 万元，2025 年预计发生金额分别为 42,200 万元、57,000 万元及 10,000 万 元。 是否需要提交股东大会审议：《关于<公司与关联方河南豫光锌业有限 公司供货合同（氧化锌、白银）>的议案》《关于<公司与关联方河南豫光锌业 有限公司购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）>的议案》需提交至公司 2024 年年 度股东大会审议。 法定代表人：任文艺 关 ...

会计政策变更 - 2025年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[3,8] - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》调整，自2024年12月起执行[3] - 不追溯调整以前年度财务数据，无重大影响，不损害权益[3,7] 会议表决 - 董事会9票同意通过，监事会5票同意通过[8] 其他 - 无需提交股东大会审议，2025年4月26日发布公告[8,10]