香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《董事、高級管理人員離職管理制度》，僅供 參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 董事長 中國福建省福州市，2025 年 8 月 19 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事劉京先 生、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员因辞任（辞职）、任期 届满、被解任或解聘以及其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员任期按 ...

财报与会议安排 - 公司于2025年8月19日收市后发布2025年半年度报告[7] - 2025年8月29日上午09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[7] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[8] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[9] 投资者参与 - 2025年08月22日至08月28日16:00前可提问[9] - 2025年8月29日上午可在线参与说明会[11] 参会人员 - 参加人员包括董事兼总经理等，可能调整[10] 联系信息 - 联系部门为董事局秘书办公室[12]

公司人事变动 - 公司独立董事刘京先生因连续任职时间即将满6年提出辞职 不再担任公司及其控股子公司任何职务 [1] - 刘京先生自2019年10月30日起担任公司独立董事 同时辞去董事局各专门委员会委员及/或主任等职务 [1] - 公司董事局提名刘小稚女士为新任独立董事候选人 该议案已通过第十一届董事局第九次会议审议 [1] 公司治理程序 - 独立董事变更议案将提交公司股东大会审议 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《2025 年半年度報告》，僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 董事長 中國福建省福州市，2025 年 8 月 19 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事劉京先 生、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 136 福耀玻璃工业集团股份有限公司2025 年半年度 ...

制度修订 - 2025年8月19日公司召开第十一届董事局第九次会议，审议通过多项制度修改议案[5] - 修改制度依据多项法律法规及公司实际经营需要[5] 独立董事制度 - 修改后公司独立董事为四人，占董事局成员比例不得低于三分之一[6] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 公司董事局、特定股东可提名独立董事候选人[6] - 《独立董事制度》将“股东大会”改为“股东会”，原制度自新制度生效日起失效[7] 股东会相关制度 - 《独立董事现场工作制度》《股东大会网络投票实施细则》更名，原制度自新制度生效日起失效[9][10] - 股东会延期等情况需在召开两个交易日前补充披露信息[12] - 公司采用累积投票制选举董事的相关规定[12][13] - 股东会股权登记日和网络投票开始日之间应至少间隔两个交易日[12] - 不同主体投票时间及相关规定[12][13] - 公司股东会审议影响中小投资者利益重大事项时需单独计票披露[14] 对外担保管理制度 - 依据新增法规修订《对外担保管理制度》[16] - 公司为特定对象提供担保应要求对方提供反担保[16] - 申请担保人应至少提前15个工作日提交申请[17] - 公司为他人担保的相关要求及审批流程[17][18][19] - 不同担保情形需经股东会或董事会审议通过的规定[19] - 担保合同签署、审查及反担保登记相关规定[21] - 财会管理中心负责担保事项登记等工作及后续处理要求[22] - 公司对外担保信息披露要求及违规处理措施[23] 关联交易管理制度 - 规范关联交易决策管理和信息披露的制度依据新增法规[25] - 不同金额关联交易的审批权限[27][28] - 关联交易计算标准及禁止行为[28][29] - 关联交易审议、披露流程及相关人员回避规定[30][31] - 委托理财及日常关联交易协议期限相关规定[32] 其他 - 公司第十一届董事局第九次会议审议通过的多个议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[35] - 2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案后，修订后的制度将正式生效，现行相关制度同时废止[35]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《關於修改<公司章程><股東大會議事規則> 及<董事局議事規則>的公告》，僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 董事長 中國福建省福州市，2025 年 8 月 19 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事劉京先 生、薛祖雲先生及達正浩先生。 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-023 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》 及《董事局议事规则》的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事長 中國福建省福州市，2025 年 8 月 19 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事劉京先 生、薛祖雲先生及達正浩先生。 （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《關於公司獨立董事任職到期離任的公告》， 僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 关于公司独立董事任职到期离任的公告 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-022 福耀玻璃工业集团股份有限公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

业绩数据 - 2025年上半年按中国准则编制的合并财报归母净利润4,804,711,711元[7] - 按国际准则编制的合并财报归母净利润4,804,424,175元[7] - 按中国准则编制的母公司报表净利润5,489,977,256元[7] 利润分配 - 拟每股派现0.90元，共派2,348,769,178.80元[6] - 派现占当期合并财报归母净利润比例48.88%[8] 其他数据 - 2025年初未分配利润8,717,965,322元，扣减2024年度利润4,697,538,358元[7] - 截至2025年6月30日可供分配利润9,510,404,220元[7] - 截至2025年6月30日总股数2,609,743,532股[8] 决策进展 - 2025年8月19日董事局通过《2025年中期利润分配方案》[10] - 方案需经2025年第一次临时股东大会批准实施[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 董事長 中國福建省福州市，2025 年 8 月 19 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事劉京先 生、薛祖雲先生及達正浩先生。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《第十一屆監事會第八次會議決議公告》，僅 供參閱。 承董事局命 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《第十一屆董事局第九次會議決議公告》，僅 供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 董事長 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-019 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第九次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 董事局第九次会议于 2025 年 8 月 19 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区 ...