证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－003 上海爱旭新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 1. 2024 年 1 月 5 日，公司与中国工商银行股份有限公司佛山三水支行签署《最 高额保证合同》（编号：2024 年三保字第 001 号），为广东爱旭在该行办理的综合 授信业务提供 0.50 亿元的连带责任保证担保。 1 被担保人：广东爱旭科技有限公司（以下简称"广东爱旭"） 浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"浙江爱旭"） 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"珠海爱旭"） 天津爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"天津爱旭"） 天津旭辰新能源科技有限公司（以下简称"天津旭辰"） 担 保 人：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 担保事项及金额：公司为子公司广东爱旭、浙江爱旭、珠海爱旭、天津爱旭以 及天津旭辰的综合授信及履约等业务合计提供 16.90 亿元人民币的连带责任 ...

2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为上海爱旭 新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，于 2023 年 12 月 25 日至 12 月 29 日对爱旭股份 2023 年度 有关情况进行了现场检查。现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对爱旭股份实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式将现场检查事宜通知爱旭股份，并要求 公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2023 年 12 月 25 日至 29 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场 检查工作计划，采取与公司董事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查 看公司经营场所、查阅公司账簿及其他相关资料、与负责公司审计业务的会计师 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 关于部分股权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份 变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 激励计划：《上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以 下简称"《2020 年激励计划》"）、《上海爱旭新能源股份有限公司 2022 年限制性股 票与股票期权激励计划》（以下简称"《2022 年激励计划》"） 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－002 本次股票期权自主行权情况： 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《2020 年激励计划》首次授 予股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为 5,793,674 份，行权有效期为 2023 年 5 月 17 日起至 2024 年 3 月 26 日，行权方式为自主行权，激励对象行权所得股票可于 行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。2023 年第四季度完成行权且股 份过户登记的数量为 15,986 股，占该期可行权股票期权总量的 0.28%。 公 ...

重要提示： 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024—001 上海爱旭新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易费用）。 本次回购股份符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案的要求。 三、其他事项 截至2023年12月31日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份14,042,480股，占公 司总股本的比例为0.7681%，购买的最高价为19.30元/股，最低价为14.67元/股，已累 计支付的总金额为228,606,600.28元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份方案基本情况 2023年11月6日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司发行的部分人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币25,000万元 （含），不超过人民币30,000万元（含），回购 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 章 程 二О二三年十二月二十九日 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 对外担保管理制度 对外担保管理制度 （经 2023 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过、2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《上海爱旭新能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司，所属子公司是指纳入公司合并会计 报表的各级子公司，公司所属子公司的对外担保，视同公司行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司（含公司所属各级子公司，下同）为他 人提供的保证、抵押或质押以及其他担保事宜，包括公司为所属子公司提供的担保。 本制度所称对外担保总额是指包括 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 对外投资管理制度 （经 2023 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过、2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强上海爱旭新能源股份有限公司（以下称"公司"）对外投资活动 的管理、规范公司投资行为，防范投资风险，提高投资效益，保障公司及股东的合 法权益。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司对外投资应该遵守国家法律、法规，符合《公司章程》的相关规 定；符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力和培育新的利润增长点；对 外投资的产权关系应明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值增值。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。子公司发生对外投资事项，应当先由公司相关决策机 构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序最终批准后实施。 第四条 本制度所称对外投资主要包括以下类型： （一）基本建设、重大技术 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：上海爱旭新能源股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受上海爱旭新能源股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：2023-194 上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：广东省珠海市斗门区富山工业园珠海富山爱旭太阳能 科技有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 694,687,658 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.4260 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...