证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－195 上海爱旭新能源股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月29日收 到公司董事卢浩杰先生的书面辞职申请。卢浩杰先生因个人原因申请辞去公司董事 及战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后，卢浩杰先生将不再担任公司任何职 务。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，卢浩杰先生辞职不会导致 公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职申请自 送达董事会之日起生效。 卢浩杰先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡 献，公司董事会表示衷心感谢！ 特此公告。 上海爱旭新能源股份有限公司董事会 2023年12月29日 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 独立董事工作制度 上海爱旭新能源股份有限公司 第二章 独立董事的任职条件 第一章 总则 第一条 为完善上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－193 上海爱旭新能源股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 自主行权实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"爱旭股份"）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就 的议案》，认为 2020 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《2020 年激励计划》"）预留授予股票期权第二个行权期行权条件已成就。具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 9 日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第 二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2023-184 号）。 公司本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式行权。根 据自主行权手续办理情况，本期期权将于 2024 年 1 月 3 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－192 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的 申请，经其审核确认，2020 年激励计划中 188,724 份股票期权、2022 年激励计划中 50,328 份股票期权和 2023 年激励计划中 95,580 份股票期权注销事宜已于 2023 年 12 月 20 日办理完毕。 上海爱旭新能源股份有限公司董事会 上海爱旭新能源股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构，亦不会影响公司 2020 年激励 计划、2022 年激励计划和 2023 年激励计划的继续实施。本次期权注销符合《上市公 司股权激励管理办法》及公司 2020 年激励计划、2022 年激励计划和 2023 年激励计 划的相关规定。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 了第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十八次 ...

截至2023年12月14日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份11,062,480股， 已回购股份占公司总股本的比例为0.6051%，购买的最高价为19.30元/股，最低价为 15.19元/股，已累计支付的总金额为人民币184,019,739.28元（不含交易佣金等交易费 用）。 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023—190 上海爱旭新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 上海爱旭新能源股份有限公司董事会 一、回购股份方案基本情况 2023年11月6日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司发行的部分人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币25,000万元 （含），不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股，回购股 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－191 上海爱旭新能源股份有限公司 关于子公司涉及诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：已收到德国曼海姆地方法院送达的诉讼文件，尚未开 庭审理。 本次诉讼请求金额：50 万欧元（约合人民币 390 万元） 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼请求金额约占公司最近一期经审计净 资产的 0.04%，不会对公司生产、经营构成重大影响，亦不会对公司本期利润或期后 利润构成重大影响。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2023 年 11 月 18 日披露了《关于涉诉事项的提示性公告》（公告编号：临 2023-172）。近日，公 司境外子公司 Aiko Energy Germany GmbH、Solarlab Aiko Europe GmbH 收到了德国 曼海姆地方法院送达的诉讼文件，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 1、案件背景 原告 Maxeon Solar 在起诉 ...

2023年第三次临时股东大会 会议资料 （会议召开时间：2023年12月29日） 上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海爱旭新能源股份有限公司 上海爱旭新能源股份有限公司 600732 五、提请股东大会审议如下议案 议案1：关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2:00 会议地点：广东省珠海市斗门区富山工业园珠海富山爱旭太阳能科技有限公司会议 室 主 持 人：陈刚董事长 参会人员： 1.截止 2023 年 12 月 22 日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司 股东）； 2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 四、推选计票员、监票员 议案2：关于修订《独立董事工作制度》及其他制度文件的议案 六、股东发言 七、与会股东投票表决 八、统计并宣布投票表决结果 1 二、宣读会议须知及股东大会出席情况 三、介绍本次大会见证律师 议案3：关于与关联 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－189 上海爱旭新能源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 1. 2023 年 12 月 13 日，公司与广东华兴银行股份有限公司佛山分行（以下简称 "华兴银行"）签署《最高额保证担保合同》（编号：华兴佛分额保字第 20230918001 号），为广东爱旭在该行办理的综合授信业务提供 3.00 亿元的连带责任保证担保。 2. 2023 年 12 月 13 日，公司与中信银行股份有限公司天津分行（以下简称"中 信银行天津分行"）签署《最高额保证合同》（编号：2023 津银最高额字第 BCAX01 号），为天津爱旭在该行办理的综合授信业务提供 1.00 亿元的连带责任保证担保。 3. 2023 年 12 月 12 日，公司与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称"交 1 被担保人：广东爱旭科技有限公司（以下简称"广东爱旭"） 天津爱旭太阳能科技有限公 ...

二〇二三年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：上海爱旭新能源股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）接受上海 爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）的委托，担任爱 旭股份实施 2020 年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本激 励计划"或"本计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，对爱旭股份提供的有关文件进 行了核查和验证 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次会议 的通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达。会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯 方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司 法》《公司章程》及其他有关法律、法规的相关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2023－182 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1. 审议并通过了《关于注销部分限制性股票与股票期权的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次回购注销限制性股票及注销股票期权的事项符合《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020 年股票期权激励计划》《2023 年 限制性股票与股票期权激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体中小股东利益 的情 ...