闻泰科技股份有限公司 会议材料 （证券代码：600745） 二〇二五年五月十六日 2024 年年度股东大会会议材料 闻泰科技股份有限公司 闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料 闻泰科技股份有限公司 会议时间： 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 会议主持人：董事长张秋红女士（根据会议当天实际情况，有调整的可能） 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代理人登记（13:00-13:45） 四、推选监票人和计票人 五、审议各项议案 案的议案》 闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料 案》 闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料 闻泰科技股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》 《上市公司股东大会规则》 《公司章程》和《股东 大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司法》 《证券法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定，认真做 ...

闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议 会议材料 （转债代码：110081） 二〇二五年五月十六日 闻泰转债 2025 年第一次债券持有人会议材料 闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议材料目录 | 闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议议程 1 | | --- | | 闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议须知 2 | | 会议议案 4 | 闻泰转债 2025 年第一次债券持有人会议材料 闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议议程 会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15：00 现场会议地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室 会议召开方式：会议采取现场方式召开 会议安排： 1、审议《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》 六、针对会议审议议案，债券持有人及其代理人发言、提问 七、投票表决、计票 八、休会、工作人员统计表决结果 九、宣布表决结果 十、律师宣读关于本次债券持有人会议的法律意见书 十一、主持人宣布会议结束 1 二、出席会议的债券持有人，依法享有发言权、质询 ...

闻泰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 （证券代码：600745） 二〇二五年五月十六日 闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料 闻泰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料目录 | 闻泰科技股份有限公司 年年度股东大会会议议程 2024 1 | | --- | | 闻泰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | 会议议案 5 | 闻泰科技 2024 年年度股东大会会议材料 闻泰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14：00 现场会议地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 会议主持人：董事长张秋红女士（根据会议当天实际情况，有调整的可能） 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代理人登记（13:00-13:45） 五、审议各项议案 7、审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及审议公司董事 2025 年薪酬方 案的议案》 1 二、主持人宣布会议开始 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知 四、推选监票 ...

指数表现 - 中证智能汽车主题指数上涨0.74%报4919.67点成交额274.07亿元 [1] - 近一个月上涨10.54%近三个月下跌8.21%年至今上涨3.85% [1] 指数构成 - 选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司及其他受益于智能汽车的代表性公司作为样本 [1] - 以2012年06月29日为基日以1000.0点为基点 [1] 权重分布 - 十大权重股：科大讯飞（5.14%）、韦尔股份（5.03%）、欧菲光（4.67%）、拓普集团（4.61%）、立讯精密（4.43%）、芯原股份（4.4%）、闻泰科技（4.22%）、德赛西威（4.18%）、长城汽车（4.12%）、华域汽车（4.03%） [1] - 深圳证券交易所占比51.74%上海证券交易所占比48.26% [1] 行业分布 - 乘用车及零部件占比33.63%电子占比22.04%半导体占比17.46%计算机占比16.06%通信设备及技术服务占比10.80% [2] 样本调整规则 - 样本每季度调整一次实施时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整特殊情况下进行临时调整 [2] 跟踪基金 - 包括天弘中证智能汽车A/C、富国中证智能汽车A/C/主题ETF、汇添富中证智能汽车主题ETF、华夏中证智能汽车ETF、国泰中证智能汽车主题ETF、华泰柏瑞中证智能汽车ETF [2]

闻泰科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对闻泰科技股份有限公司重大资产出售预案的问询函》的公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-071 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年五月八日 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日收到上海证券交易所出具的《关于对闻泰 科技股份有限公司重大资产出售预案的问询函》（上证公函【2025】0300号）（以下简称"《问询 函》"），具体内容详见公司披露的临2025-041号公告。 收到《问询函》后，公司积极组织相关各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。截至 本公告披露日，《问询函》的回复内容尚需进一步补充和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整， 经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，延期时间不超过5个交易日。公司将继续积极 推进相关工作，尽快完成 ...

公司信息 - 证券代码为600745，简称为闻泰科技[1] - 转债代码为110081，简称为闻泰转债[1] 问询函情况 - 2025年3月27日收到上交所《问询函》[3] - 回复内容需补充完善，申请延期不超5个交易日[3] 信息披露 - 指定媒体有《中国证券报》等及上交所网站[4]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月12日[4] - 实施期限为2025年4月14日至2026年4月10日[4] - 预计回购金额20,000万元至40,000万元[4] - 用途为员工持股计划或股权激励[4] - 回购股份价格不超过50元/股[5] 回购进展 - 累计已回购股数755.7万股，占总股本0.61%[4] - 累计已回购金额24,996.60万元[4] - 实际回购价格区间31.36元/股至35.09元/股[4]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[8] 报告的核心观点 - 2025年4月25日闻泰科技发布2024年年报及2025年一季报 2024年营收735.98亿元同比增长20.23% 归母净利润-28.33亿元 2025年一季度营收130.99亿元同比下降19.38% 归母净利润2.61亿元同比增长82.29% 扣非后归母净利润1.54亿元同比增长277.91% [2][6] - 2024年半导体业务营收147.15亿元 毛利率37.47% 净利润22.97亿元 ODM业务营收584.31亿元同比增长31.85% 毛利率2.73% 因多种因素上半年毛利率下滑 公司拟出售该板块 未来聚焦半导体业务 [11] - 一季度半导体业务营收37.11亿元同比增长8.40% 毛利率38.32% 净利润5.78亿元 ODM业务收入93.8亿元 毛利率4.31% 剔除可转债账务处理形成的财务费用1.1亿元后 产品集成业务净亏损1.64亿元 [11] - 公司以往ODM业务盈利能力波动大、新增产能投入大导致过去多季度亏损 未来专注半导体业务 旗下安世半导体是全球车规功率器件龙头 伴随汽车电动化与智能化渗透 功率器件市场空间广阔 长期来看 电气化等趋势带动半导体市场增长 AI发展加速增长 公司完善产品矩阵 将受益于半导体国产化趋势 预计2025 - 2027年归母净利润分别为17.56、23.54、29.23亿元 维持“买入”评级 [11] 财务报表及预测指标 利润表 - 2024 - 2027E营业总收入分别为73598、25374、18011、20713百万元 营业成本分别为66409、18777、11257、12945百万元等 [16] 资产负债表 - 2024 - 2027E货币资金分别为7834、6401、6110、9095百万元 交易性金融资产分别为1763、2963、4163、5363百万元等 [16] 现金流量表 - 2024 - 2027E经营活动现金流净额分别为4492、5724、2210、3117百万元 取得投资收益收回现金分别为82、254、180、130百万元等 [16] 基本指标 - 2024 - 2027E每股收益分别为 - 2.28、1.41、1.89、2.35元 每股经营现金流分别为3.61、4.60、1.78、2.50元等 [16]

公司业绩表现 - 2024年公司营收达736亿，其中半导体业务贡献147亿，业务毛利率达37.47% [1] - 2025年一季度公司净利大增82%，半导体业务毛利率突破38% [1] - 2025年一季度半导体业务实现净利5.78亿元，同比增长65.14% [3] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额达25.23亿元，同比增长29.58% [3] - 截至2025年一季度末，公司现金及现金等价物余额达94.53亿元，较去年同期翻番 [3] 半导体业务市场地位 - 半导体业务从2019年全球第11名上升到全球第3名，连续多年稳居中国功率分立器件公司第1名 [2] - 小信号二极管和晶体管出货量全球第一、逻辑IC全球第二、ESD保护器件全球第一、小信号MOSFET全球排名第一、车规级PowerMOS全球排名第二 [2] - 半导体业务拥有近1.6万种产品料号，三大类产品占收入比重分别为晶体管45.49%、MOSFET功率管38.43%、模拟与逻辑IC16.02% [2] - 半导体业务在全球拥有超过2.5万个客户，包括130多家蓝筹公司 [2] 汽车领域业务表现 - 汽车领域业务营收占比从2021年的约44%攀升至62.03% [3] - 半导体业务90%的产品符合车规级标准，所有晶圆厂通过车规级认证 [3] - 产品已广泛应用于电动车驱动系统、电源系统、电控系统、智能座舱系统和高级别辅助驾驶等多个关键领域 [4] - 单车应用芯片数量最高超过1000颗 [4] - 已成功进入国内TOP3新能源车企的供应体系 [4] 全球化布局与供应链 - 晶圆制造工厂在德国汉堡和英国曼彻斯特，封装测试工厂位于中国东莞、菲律宾卡布尧和马来西亚芙蓉 [5] - 2024年宣布计划投资2亿美元研发下一代宽禁带半导体产品，包括SiC和GaN产品 [5] - 依托控股股东在上海临港先行代建的12英寸车规级晶圆厂，构建覆盖海内外的双供应链体系 [5] - 2024年主要区域收入比例分别为欧洲及中东非区域23.36%、中国区域46.91%、美洲区域9.25%以及其他区域20.47% [6] - 2025年一季度半导体业务在中国市场收入同比增长超24%，亚太(除中国外)收入同比增长约17% [6] 研发与未来增长 - 2024年在半导体领域投入研发18亿元，布局中高压MOSFET、IGBT、GaN、SiC和更多的模拟IC产品 [7] - 第二代650V氮化镓功率器件(GaN FET)已通过AEQC认证测试并实现量产 [7] - SiC二极管产品已出样，是业内唯一可同时提供级联型和增强型GaN器件的供应商 [7] - 2024年6月宣布约2亿美金的8吋SiC器件产线投资，第一条高压D-Mode GaN晶体管和SiC二极管生产线已投入使用 [7] - 2025年预计将实现超200多颗模拟产品料号的研发与量产 [8] - 2025年一季度逻辑与模拟IC收入同比增长20%，Logic IC出货量达到近两年来的峰值，稳居全球第二 [8]

财务表现 - 2024年公司营业收入735.98亿元，同比增长20.23% [2] - 归母净亏损28.33亿元，同比下降339.83% [2] - 扣非归母净亏损32.42亿元，同比下降387.69% [2] - 基本每股收益-2.28元/股 [2] 季度表现 - 2024年第四季度营业收入204.37亿元，同比增长21.64%，环比增长4.42% [3] - 第四季度归母净亏损32.48亿元，同比下降253.65%，环比下降1284.74% [3] - 第四季度扣非归母净利润3.43亿元，同比增长140.10%，环比增长71.98% [3] 财务指标 - 2024年毛利率9.77%，同比下降6.31个百分点 [3] - 2024年净利率-3.88%，同比下降5.46个百分点 [3] - 2024年期间费用63.35亿元，同比减少4.56亿元 [3] - 期间费用率8.61%，同比下降2.49个百分点 [3] 费用细分 - 销售费用同比增长7.57% [3] - 管理费用同比减少13.60% [3] - 研发费用同比减少3.22% [3] - 财务费用同比减少20.09% [3] 现金流与资产 - 2024年经营活动现金流量净额44.92亿元，同比增长114.73% [3] - 2024年末总资产749.78亿元，同比增长11.0% [3] - 2024年末归母净资产354.76亿元，同比下降7.3% [3] 公司背景 - 公司成立于1993年1月11日，1996年8月28日上市 [4] - 主营业务包括房地产开发与经营、智能手机等移动互联网设备研发与制造、上游半导体 [4]