交易信息 - 公司将出售开鲁明阳100%股权给中广核风电，对价95990.27万元[2][3][4][10][12] - 第一期股权转让款完成董监高变更等当日支付51%[13] 财务数据 - 开鲁明阳2024年4月30日账面净资产95990.27万元[3][4][10] - 中广核风电2023年末总资产2679.66亿元，负债1859.43亿元，净资产820.23亿元[7] - 中广核风电2024年3月末总资产2752.33亿元，负债1904.22亿元，净资产848.11亿元[7] 担保与贷款 - 公司为开鲁明阳融资贷款提供不超340000万元担保，后续中广核风电承接[4][17] - 开鲁明阳剩余未偿还委托贷款本金2.2亿元，期限至2024年12月10日[18] 未来展望 - 交易完成预计使公司2024年利润总额和现金流增加[17] 公司战略 - 公司对电站运营业务采取“滚动开发”战略[17]

股东股份情况 - 股东Wiser Tyson持股15706.2475万股，占总股本6.91%，本次解质3536.2万股[2][5] - 控股股东及其关联股东持股57798.09万股，占总股本25.44%[3][8] 表决权委托 - 2022年12月15日部分股东将375666412股表决权委托给能投集团[6] - 2023年11月30日股东北海瑞悦将2262876股表决权委托给能投集团[6] 质押情况 - 股东宁波博蕴半年内到期质押798万股，对应融资余额3300万元[12] - 股东Wiser Tyson一年内到期质押12170.0475万股，对应融资余额4415万美元[12] 影响说明 - 本次股份解除质押不会对公司产生不利影响[3][11]

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-060 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 6 月 21 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。 公司根据相关工作的安排，需要尽快召开董事会审议相关议案，根据《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，"董事会通知时限为：会议召开 5 日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"， 本次会议于 2024 年 6 月 20 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由公司董事长张传卫先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董事 会议事规则》有关规定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过 ...

利润分配 - 2023年度利润分配现金分红总额调为653,959,210.91元（含税）[2] - 拟向全体股东每10股派3.0410元（含税）不变[2] - 调整后现金分红占净利润比例为175.58% [8] 股份回购 - 2023 - 2024年累计回购23,176,000股，达第二期回购1% [3] - 预计回购注销165,000股限制性股票[3] - 截至披露日回购专户股份121,119,984股[6]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 2023年公司收入同比下降9%,归属净利同比下滑89%,主要因陆风风机交付价格下降导致毛利率下降 [3] - 2024Q1公司收入同比增长85%,归属净利同比扭亏,主要因风机出货量增加,以及电站转让带来的利润增量 [3] - 预计2024年公司海上风电装机有望接近翻倍高增至10GW,公司有望实现产品结构升级,同时积极推进产业链协同降本,有望提振陆风项目毛利,进而带动2024年盈利修复 [3] 财务数据总结 - 2023年公司实现收入279亿元,同比下降9%;归属净利3.7亿元,同比下滑89% [3] - 2024Q1公司实现收入51亿元,同比增长85%;归属净利3亿元,同比扭亏 [3] - 预计2024年公司实现归母净利润约23亿元,对应PE约10倍 [3]

经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1516号）核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股（A股）413,916,713股，每股发行价格14.02元。截至2020年10 月26日止，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币580,311.23万元，扣除 发行费用3,106.50万元后，募集资金净额为577,204.73万元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致 同验字(2020)第110ZC00394号验资报告予以验证。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-057 明阳智慧能源集团股份公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 三、资金专户销户情况 信阳潢明新能源有限公司明阳潢川 100MW 风电项目已达到预定可使用状态， 募集资金均已使用完毕，公司拟将上述项目予以结项，节余募集资金（销户当天 结息部分）将全部用于尚未支付完结的 1 ...

回购注销情况 - 对2019年165,000股已获授未解除限售股票回购注销[2] - 原因是7名激励对象离职或考核不合格[3] - 2024年2月28日会议审议通过议案[3] 股份变化 - 完成后2019年未解除限售股票剩7,496,300股[5] - 有限售条件股份减至7,496,300股，无限售不变[8] - 公司股份合计减至2,271,594,206股[8] 时间安排 - 预计2024年6月3日完成注销[6] 合规情况 - 律师认为符合相关规定[11]

股权激励计划时间节点 - 2019年8月26日审议通过《2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要》[7] - 2020年4月20日独立董事认为《激励计划（草案修订稿）》有利公司发展[7] - 2020年4月20日审议通过《激励计划（草案修订稿）》等议案[8] - 2020年5月13日股东大会审议通过《激励计划（草案修订稿）》等议案[9] - 2020年5月20日审议通过调整激励计划及授予首次激励对象限制性股票等议案[9] - 2021年5月12日审议通过授予预留部分限制性股票的议案[9] - 2021年6月9日审议通过调整价格、回购注销及首次授予部分第一期解除限售等议案[10] - 2022年2月21日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[12] - 2022年6月28日审议通过首次授予部分第二期解除限售及调整回购价格等议案[12] - 2022年11月10日审议通过预留部分第一期解除限售条件成就的议案[12] - 2023年3月17日审议通过回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案[13][15] - 2023年7月18日审议通过调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分和预留部分回购价格的议案[15] - 2023年9月11日审议通过2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案[15] - 2023年9月26日审议通过回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案[15] - 2024年2月28日同意为94名激励对象所持1,589,400股限制性股票办理解除限售手续[17][18][19] 业绩数据 - 2018年净利润为42,596.65万元，2021年净利润为310,112.38万元，增长率为628.02%[22] 解除限售情况 - 2019年限制性股票激励计划预留部分第二期可解除限售激励对象94人，可解除限制性股票数量158.94万股[25] - 沈忠民本次可解除限售数量54万股，占已获授数量的30%[25] - 张启应本次可解除限售数量51万股，占已获授数量的30%[25] - 潘永乐本次可解除限售数量3万股，占已获授数量的30%[25] - 中层管理人员等91人本次可解除限售数量50.94万股，占已获授数量的30%[25] 回购注销情况 - 2024年2月28日审议通过回购注销7名激励对象16.5万股限制性股票[28] - 首次授予部分回购价格调整后为4.591元/股，预留授予部分为7.759元/股[29] - 本次回购注销限制性股票16.5万股，回购金额963,435元[31] 其他 - 公司就本次股权激励计划已履行的批准和授权程序符合规定[32] - 预留部分第二期解除限售条件成就事项已获必要批准和授权，尚需办理相关手续[32]

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-055 明阳智慧能源集团股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 709,767,795 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.9948 | 注：上表中"公司有表决权股份总数"已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专 用证券账户股数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张传卫先生主持。会议采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开 ...