会议安排 - 公司2024年10月11日董事会决定10月29日召开第一次临时股东会[8] - 2024年10月12日在上海证券交易所网站刊登股东会通知[8] 参会情况 - 现场5名股东及代理人代表19.11亿股，占比63.88%[11] - 980名网络投票股东代表6603.59万股，占比2.21%[11] - 985名出席股东代表19.77亿股，占公司股份总数66.09％[12] 议案审议 - 股东会审议为子公司提供财务资助等两项议案[15] - 议案1获出席会议股东有效表决权过半数通过[16] - 议案2获出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[16] 会议结论 - 本次股东会召集、召开等均合法有效[17]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[4] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[5] 股份买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前30日内不得买卖股份[5] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前10日内不得买卖股份[5] 信息申报与披露 - 董监高任职等事项发生后2个交易日内委托公司申报身份信息[9] - 董监高股份变动应在事实发生日起2个交易日内报告并公告[10] - 董监高计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[11] - 减持计划实施完毕或未实施完毕应在2个交易日内向公司及交易所报告并公告[13] 违规处理 - 董监高违反《证券法》6个月内买卖股票，收益归公司所有[16] - 董监高违反本规则，公司可追究其行政、民事、刑事责任[16]

业绩总结 - 2024年9月原煤产量495万吨，累计4247万吨，同比-6.60%、-4.82%[2] - 2023年9月原煤产量530万吨，累计4462万吨[2] - 2024年9月商品煤销量488万吨，累计3807万吨，同比3.17%、-5.79%[2] - 2023年9月商品煤销量473万吨，累计4041万吨[2]

财务资助 - 公司拟向子公司提供196731.96万元财务资助，含存量借款195855.96万元和新增增量借款876万元[13] - 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司增量借款876万元，期限一年，利率4.26%[13] 持股情况 - 公司对山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司持股60%，存量金额85924.00万元[13] - 公司对山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司持股70%，存量金额44025.20万元[13] - 公司对山西潞安温庄煤业有限责任公司持股71.59%，存量金额21800.00万元[13] - 公司以15750万元货币出资占山西潞安环保能源开发股份有限公司总股本71.5909%[19] - 公司以12000万元货币出资占山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司总股本80%[20][21] - 公司以7200万元货币出资占山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司总股本60%[22] - 公司以4202万元货币出资占山西潞安环能上庄煤业有限公司总股本60.0114%[25][26] - 公司以10200万元货币出资占山西潞安元丰矿业有限公司总股本51%[28][29] 业绩数据 - 2024年1 - 6月，山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司营业收入为981760400.34元，2023年为1313907022.30元[15] - 2024年1 - 6月，山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司利润总额为 - 23289263.26元，2023年为 - 24886258.87元[18] - 2024年1 - 6月，山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司营业收入为0元，2023年为0元[18] - 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司2024年1 - 6月营业收入1.91亿元，利润总额1872.17万元；2023年1 - 12月营业收入3.51亿元，利润总额619.80万元[22] - 山西潞安环能上庄煤业有限公司2024年1 - 6月营业收入1.44亿元，利润总额 - 1457.70万元；2023年1 - 12月营业收入2.24亿元，利润总额 - 5745.35万元[28] 资产负债率 - 2024年6月30日，山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司资产负债率为97.07%，2023年12月31日为117.69%[15] - 2024年6月30日，山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司资产负债率为226.78%，2023年12月31日为218.94%[18] - 山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年6月30日资产负债率48.91%；2023年12月31日资产负债率53.14%[20] - 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司2024年6月30日资产负债率达1568.82%，2023年12月31日为1373.32%[25] 市场扩张 - 公司于2024年8月21日以121.26亿元竞得山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权[33]

会议信息 - 2024年第一次临时股东会10月29日10:00召开[3] - 网络投票10月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 会议登记时间为10月28日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30[17] 议案信息 - 议案1于8月22日经八届三次董事会审议通过，8月23日披露[8] - 议案2于10月11日经八届四次董事会审议通过，10月12日披露[8] - 议案2为特别决议议案，议案1、2对中小投资者单独计票[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年10月24日[16] - 公司证券代码为601699，简称为潞安环能[1] - 会议咨询电话0355 - 5923838，邮箱nycqglb@chinaluan.com[19]

会议情况 - 公司第八届董事会第四次会议于2024年10月11日召开，9名董事全部出席[2] 议案通过 - 《关于增加竞买煤炭资源授权额度的议案》全票通过[3] - 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》议案全票通过[4][5] - 《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》全票通过[6]

市场扩张和并购 - 2024年8月21日公司以121.26亿元竞得山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权[2] 其他新策略 - 董事会2024年2月8日起授权总经理12个月内竞买煤炭资源不超总资产30%或净资产50%[1] - 董事会拟提请股东会授权总经理12个月内竞买煤炭资源不超总资产50%（不含）[2][3] - 2024年10月11日董事会通过增加竞买煤炭资源授权额度议案[3]

公司经营情况 - 公司目前拥有矿井 23 座，9 座矿井为二级以上标准化矿井，三年内 120 万吨/年以上煿矿、灾害严重煤矿和其他具备条件煤矿基本实现智能化[12] - 公司现有矿井综合可采年限大约 30 年以上[4] - 矿产资源税变化对公司利润的影响较大，大约占煤炭销售收入的 2%左右[5] - 公司所处煤炭行业受整体经济基本面影响较大，对钢铁、电力、基建和地产等下游需求依赖性较强，周期性波动特点较为明显[8] 财务情况 - 公司目前现金 248 亿元，暂未筹划特别分红计划[18] - 公司应收款项融资全部都是持有的银行承兑汇票[20] - 公司营业收入和利润下滑主要是煤炭综合销售价格同比下跌原因造成，暂未筹划回购计划[19] 未来发展 - 公司对后续接替矿产资源在进行积极申办中[2] - 公司未来矿井规划及建设的进展情况将及时向投资者信息披露[6] - 公司目前拥有的新矿开采权对未来业绩有积极影响[11] - 公司正在积极探索有关市值管理的有效举措[1] 其他 - 公司向燃煤发电厂供煤销售量的比重约 25%左右[14][17] - 公司在进行资产减值和信用减值等业务均按会计准则和相关政策执行[15] - 公司尚未开展区块链相关业务[22]

业绩说明会信息 - 2024年10月08日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为上证路演中心网络互动[4][6] 投资者参与 - 2024年09月20日至09月30日16:00前可预征集提问[4][6] - 2024年10月08日10:00 - 11:00可在线参与[6] 其他信息 - 2024年8月23日发布2024年半年度报告[2] - 公告发布时间为2024年9月20日[10]

市场扩张和并购 - 2023年12月19日审议通过常村煤矿矿区范围优化调整议案[2] - 拟将约7平方公里井田从古城煤矿调至常村煤矿[2] - 2024年9月11日签署《采矿权转让协议》[3] - 一个月内支付价款69523.85万元，增值税3935.31万元[3] 未来展望 - 交易利于煤炭主业可持续发展、扩充资源储量等[4][5]