临时股东会信息 - 2025年9月30日下午2时30分在上海举行2025年第三次临时股东会[3][24][29] - H股股东须在2025年9月29日下午2时30分前交回代表委任表格[3][24][35] - H股股东若出席须于2025年9月22日下午4时30分前办理登记手续，9月23日至9月30日暂停办理H股过户登记手续[33] - 临时股东会提呈五项普通决议案，包括四项制度修订和2025年中期利润分配议案[13] 业绩总结 - 2025年上半年公司合并口径归属上市公司股东净利润为16.83亿元，合并归属母公司普通股股东净利润为14.90亿元[20] - 2025年6月30日A股和H股总股本46.11亿股，拟每股派息0.1095元，共派发现金5.05亿元，占上半年合并归属上市公司股东净利润30.00%，占合并归属母公司普通股股东净利润33.89%[20] - 董事会建议派发中期股息总额预计为5.0488124647亿元（含税）[39] 制度修订 - 拟修订《分红管理制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》[14][15][16][19][32] - 已根据新《公司法》等要求修订《公司章程》[14] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上，可不再提取[47] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[49] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，任意连续三个年度内，以现金方式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%[51] 关联交易管理 - 关联交易分为中国证监会、证券交易所、《企业会计准则》定义的关联交易[71] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，应提交董事会审议并披露[78] - 与关联人交易金额3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易，应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[78] 股东权益与监管 - 境外居民个人股东股息税率按协定执行，中国居民企业向境外H股非居民企业股东派息按10%税率代扣代缴，内地个人投资者通过沪港通、深港通投资H股按20%税率代扣个人所得税，内地企业投资者自行申报缴纳[41][43] - 独立董事应对公司分红预案、重大关联交易公允性及合规性发表意见[55][89] - 董事会和管理层执行分红政策和股东回报规划情况及决策程序接受监事会监督[56]

风险管理委员会组成 - 至少由三名董事组成，设召集人一名[4] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 会议提前七天通知，三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议需全体委员过半数通过，表决方式多样[9] 职责与档案保存 - 审议合规和风险管理目标、政策等[7] - 会议档案保存期限为15年[14] 规则实施 - 本规则自董事会决议通过之日起实施[16]

财务表现 - 2025上半年营业总收入51.25亿元 同比增长22.49% [1] - 归属母公司股东净利润16.83亿元 同比增长21.03% [1] - 基本每股收益0.32元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利1.095元（含税） [1]

委员会组成 - 薪酬等委员会至少三名董事，独立董事过半数[4] - 成员由董事会任命，任期与董事一致，可连选连任[5] - 由独立董事任召集人，选举后报董事会批准[5] 职责权限 - 拟定选任标准程序，考核并制定薪酬政策方案[7] - 就提名任免董事等事项向董事会提建议[7] 会议规则 - 会议由召集人提前七天通知并主持[11] - 三分之二以上成员出席可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等，结果书面报董事会[11][13] 其他 - 成员对会议事项保密，档案保存15年[13][16] - 规则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[18]

委员会组成 - 薪酬、提名与资格审查委员会成员至少三名董事，独立董事过半数[4] - 成员由董事会任命，召集人由独立董事担任并选举，报董事会批准[5] 委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，进行遴选、审核、考核及制定薪酬政策[7] - 就提名任免董事、聘任解聘高管、薪酬等向董事会提建议[7] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提变动建议[8] 会议规则 - 会议由召集人召集，提前七天通知，三分之二以上成员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式为举手表决或投票表决[11] - 必要时可邀请公司其他董事、高管列席会议[11] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司支付[11] 其他 - 会议议案及表决结果书面报董事会[13] - 会议档案由董事会秘书保存15年[16] - 规则自董事会决议通过之日起实施[18] - 规则解释权归公司董事会，有歧义以中文版本为准[18]

委员会组成 - 成员至少三名董事，独立董事过半[4] - 至少一名独立董事是五年以上会计专业人士[4] - 现任外部审计前任合伙人特定日期起两年内不得任委员[5] 工作职能 - 监督评估外部审计，提议聘请或更换机构[9] - 审核财务信息及披露，监督年度审计[9] - 就外部审计委任等向董事会提建议[10] - 检讨财务、风险、内部监控系统[11] - 确保内外部审计工作协调[11] 会议要求 - 每季度至少开一次，会前七天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[14] - 财务总监和内审人员可列席，必要时邀他人[15] - 可聘中介提专业意见，费用公司支付[15] 会议记录与档案 - 会议记录委员签名，董事会秘书保存[17] - 议案及表决结果书面报董事会[17] - 成员对会议事项保密[17] - 档案含通知等材料，秘书保存15年[19][20] 规则实施 - 规则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[22]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员至少三名董事，含一名独立董事[4] - 委员由董事会任命，召集人选举后报董事会批准[5] - 成员任期与董事一致，可连选连任[5] 会议规则 - 会议提前七天通知，由召集人主持[9] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] 职责范围 - 研究公司长期发展战略规划并提建议[10] - 研究重大融资等项目并提建议[10] - 制定ESG目标，推动体系建设并审阅报告[10] 其他 - 会议档案由董事会秘书保存15年[14] - 规则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[16]

公司分红派息 - 光大证券宣布每股派发中期股息0.1095元人民币 [1]

董事会会议 - 2025年8月28日召开第七届董事会第九次会议，应到董事12人，实到12人[5] - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案[6][10][12][15][17][20] - 同意召开2025年第三次临时股东会，授权董事会秘书安排发出通知[42] 利润分配 - 2025年6月30日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟每股派送现金股利0.1095元（含税），共派发504,881,246.47元[7][49] - 本次公司现金分红占2025年半年度合并归属于上市公司股东净利润的30.00%，占2025年半年度合并归属于上市公司普通股股东净利润的33.89%[50] - 本次利润分配方案尚需提交股东会审议[51] 未分配利润 - 2024年12月31日公司母公司报表经审计期末未分配利润为145.12亿元，2025年6月30日未经审计期末未分配利润为150.79亿元[49] 信息披露 - 明确公司信息披露事务管理的责任人和相关流程[61][64][67] - 规定各类报告的披露时间和要求[71][74] - 对重大事项披露和信息修正等作出规定[84][91][94] 内幕信息管理 - 规定内幕信息知情人档案的登记、报送和管理要求[110][115][117] - 要求公司进行重大事项时制作进程备忘录并签名确认[120] 投资者关系管理 - 2025年8月修订投资者关系管理工作制度[137] - 明确投资者关系管理的目的、原则和职责[138][139][141] - 规定与投资者沟通的内容、方式和相关要求[144][145][147] 董事会秘书管理 - 规定董事会秘书的任职条件、职责和解聘情形[158][159][163] 内部审计 - 明确内部审计的人员数量、职责和工作程序[172][176][184] - 规定内部审计的质量控制、档案管理和整改机制[195][196][198]

股息信息 - 2025年上半年中期股息为每10股1.095元人民币[1] - 不同类型投资者股息代扣税税率不同[3] - 股息为半年期普通股息[1] 时间相关 - 财政年末为2025年12月31日，报告期末为2025年6月30日[1] - 股东批准日期为2025年9月30日[1] 其他 - 股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[1] - 截至公告日董事会成员有赵陵、刘秋明等12人[5]