人事变动 - 成都银行副行长李金明因退休近日提交书面辞呈[1] - 辞任后李金明不再担任公司任何职务[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月22日[2]

债券发行 - 公司成功发行2024年二级资本债券（第一期）[2] - 2024年6月13日簿记建档，6月17日发行完毕[2] - 发行规模43亿元，为10年期固定利率债券[2] 债券条款 - 第5年末附有条件的发行人赎回权[2] - 票面利率为2.39%[2] 资金用途 - 募集资金用于补充公司二级资本[2]

会议情况 - 2024年6月12日召开第八届监事会第一次（临时）会议，5名监事全出席[1] 人事选举 - 选举孙波为第八届监事会监事长，任期至届满[2] 委员会设立 - 第八届监事会设提名和监督两个专门委员会[4] 议案表决 - 《关于高级管理人员2023年度绩效考核相关事宜的议案》4票同意，张蓬回避[4][5] - 《关于2024年高管绩效考核全行经营类指标的议案》5票同意[7]

会议时间 - 2024年4月25日董事会决议召集会议[3] - 2024年5月15日和5月30日发布通知及公告[4] - 2024年6月12日下午14:00现场会议召开[5] 参会情况 - 127名股东及代理人出席，代表2470683253股，占比64.7802%[8] 会议结果 - 审议通过10项议案，含年度工作报告等[10][14]

关于选举产生第八届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-028 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）近日召开第三届 第二十二次职工代表大会，选举孙波先生、张蓬女士、李良裕先生为 本公司第八届监事会职工监事，任期至第八届监事会届满为止。 特此公告。 附件：成都银行股份有限公司第八届监事会职工监事简历 成都银行股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 1 附件 成都银行股份有限公司第八届监事会职工监事简历 一、孙波先生 1968 年出生，新加坡南洋理工大学公共管理专业毕业，硕士研 究生。现任本公司党委委员、监事长、职工监事。曾任成都市中级人 民法院副科长、审判员、副庭长、一级法官；成都市政法委研究室副 主任、办公室副主任、成都市社会治安综合治理委员会办公室副主任； 四川省国资委纪委法规审理处处长、纪委委员、四川省国有资产投资 管理有限责任公司副总经理 ...

人事变动 - 同意聘任徐登义为行长，李金明等人为副行长等职务，徐登义任职资格待核准，核准前代为履职[2] 绩效考核 - 同意《关于高级管理人员2023年度绩效考核相关事宜的议案》[2][3] 程序合规 - 本次高级管理人员提名及会议审议、表决程序合法有效[1][2] 任职资格 - 徐登义等具备担任公司高级管理人员的条件和资格[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为127人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2470683253股，占比64.7802%[4] 议案表决情况 - 《成都银行2023年度董事会工作报告》A股同意票数2470267592，比例99.9831%[9][11] - 《成都银行2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》A股同意票数2467713854，比例99.8798%[11] - 《成都银行2023年度利润分配预案》A股同意票数2470430953，比例99.9897%[12] - 《关于聘请成都银行2024年度会计师事务所》A股同意票数2464437911，比例99.7472%[12] - 《关于成都银行2024年度日常关联交易预计额度》A股同意票数1326303294，比例99.8302%[12] - 《关于拟收购本行控股子公司股份改建为雅安分行》A股同意票数2441712891，比例98.8274%[13] 董事选举情况 - 选举王晖为第八届董事会非独立董事，得票数2434400894，占比98.5314%[13] - 选举陈存泰为第八届董事会独立董事，得票数2464615616，占比99.7544%[14] 不同持股比例股东表决情况 - 持股5%以上普通股股东同意票数1759192832，比例100%[19] - 持股1%-5%普通股股东同意票数292146498，比例100%[19] - 持股1%以下普通股股东同意票数419091623，比例99.9398%[19] 其他情况 - 第7项议案为特别决议议案，获出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过[24] - 第6项议案涉及关联交易，回避表决股东有成都交子金融控股集团有限公司等[25]

董事会选举与聘任 - 2024年6月12日召开第八届董事会第一次（临时）会议[2] - 选举王晖为董事长，徐登义、何维忠为副董事长[4][5] - 聘任徐登义为行长，多位人员任副行长等职务[9][10][13][14][15][16][17] - 聘任陈海波为董事会秘书，谢艳丽为证券事务代表[18][20] 议案审议 - 审议通过高级管理人员2023年度绩效考核等多项议案[20][21][24][25][27][28][31] 高管持股情况 - 王晖持有公司股份17.47万股，何维忠持有25万股等[35][41] 高管任职条件 - 李婉容、魏小瑛等具备担任公司高管的条件[46][49][51][53]

成都银行股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 成都银行股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 （股票代码：601838） 2024 年 6 月 12 日 成都银行股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 文件目录 | 会议议程………………………………………………… 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 会议须知…………………………………………………….4 | | | | | 1 关于《成都银行股份有限公司 | 议案 | 2023 | 年度董事会工作报 | | 告》的议案……………………………………………………7 | | | | | 关于《成都银行股份有限公司 2 | 议案 | 2023 | 年度监事会工作报 | | 告》的议案……………………………………………………14 | | | | | 议案3 关于成都银行股份有限公司2023年度财务决算报告及 | | | | | 年度财务预算方案的议案…………………………23 | 2024 | | | | 关于成都银行股份有限公司 4 | 议案 | 2023 | 年度利润分配预案的 | | 议案…………………… ...

（三）同意提名余力先生为本公司第八届董事会非独立 董事候选人，同意将其提交股东大会选举。 独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰 2024 年 5 月 29 日 （一）公司第八届董事会非独立董事候选人余力先生的 提名、审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关 规定。 （二）余力先生具备担任公司董事的条件和资格，不存 在法律、行政法规和部门规章及《公司章程》规定的不适合 担任相应职务的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解禁的情形。 成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 五十二次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《银行保险机构 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《成都银行股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为成都银行股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅 余力先生的个人简历等资料并认真审查提名程序、听取相关 说明的基础上，基于客观独立判断的立场，就提名余力先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人事宜发表 ...