管理层变动 - 2024年12月30日召开会议组建新一届执行委员会[1] - 王晟任执行委员会主任，薛军任副主任[1] - 罗黎明等5人任执行委员会委员[1] 人员信息 - 罗黎明等7人未持股，任职资格符合规定[2] - 王晟、薛军简历见2024年12月7日公告[3]

会议情况 - 2024年12月30日召开第五届监事会第一次会议（临时）[1] - 应出席监事5人，实际出席5人，1名监事通讯表决[1] 选举结果 - 同意选举屈艳萍担任公司第五届监事会主席[1][2] 委员会组成 - 第五届监事会履职监督检查委员会主任为屈艳萍、陶利斌[4] - 第五届监事会履职监督检查委员会委员为范文波、陈继江[4] - 第五届监事会财务监督检查委员会委员为陈继江、王淡森[7]

股东大会安排 - 2024年12月6日董事会授权董事长确定临时股东大会时间、地点[6] - 2024年12月13日刊登股东大会通知[6] - 2024年12月30日10:00在北京召开股东大会，现场与网络投票结合[7] 股东出席情况 - 现场出席A股股东及代理人3人，代表股份5160715164股，占比47.197049%[8] - 参与网络投票A股股东360人，代表股份90859488股，占比0.830951%[8] - 中小投资者362人，代表股份90963788股，占比0.831905%[9] - 现场出席H股股东代表1人，代表股份988029658股，占比9.035973%[9] - 出席股东大会股东共364人，代表股份6239604310股，占比57.063972%[9] 议案表决结果 - 选举王晟为执行董事，同意6204783076股，占比99.441932%，中小投资者同意84272228股，占比92.643710%[14] - 选举薛军为执行董事，同意6238396248股，占比99.980639%，中小投资者同意88066556股，占比96.814961%[16] - 选举杨体军为非执行董事，同意6108546325股，占比97.899579%，中小投资者同意79117116股，占比86.976497%[18] - 选举李慧为非执行董事，同意6108772245股，占比97.903199%，中小投资者同意81025536股，占比89.074496%[20] - 选举黄焱为非执行董事，同意6221728222股，占比99.713506%，中小投资者同意85714338股，占比94.229077%[22] - 选举刘淳为独立董事，同意6233459450股，占比99.901518%，中小投资者同意87402499股，占比96.084938%[26] - 选举罗卓坚为独立董事，同意6196013661股，占比99.301388%，中小投资者同意82903644股，占比91.139173%[28] - 选举屈艳萍为股权监事，同意6258826671股，占比100.308070%，中小投资者同意88916147股，占比97.748949%[34] - 选举范文波为股权监事，同意6192231713股，占比99.240776%，中小投资者同意86131196股，占比94.687345%[36] - 选举陶利斌为外部监事，同意6258670958股，占比100.305575%，中小投资者同意88760434股，占比97.577768%[38]

新策略 - 公司收到中国证监会关于参与碳排放权交易的复函[1] - 公司自营业务参与碳排放权交易需按持有碳排放权账面金额的30%计算风险资本准备[1] 时间信息 - 公告发布时间为2024年12月27日[3]

监事会选举 - 公司选举陈继江、王淡森为第五届监事会职工监事[2] - 第五届监事会任期自2024年第三次临时股东大会选举产生非职工监事之日起三年[2] 人员信息 - 陈继江1966年5月出生，1989年7月获首师大理学学士，2015年6月起任职工监事[6] - 王淡森1980年11月出生，2006年6月获中财大经济学硕士[9] - 王淡森履历丰富，2024年5月起任公司财务资金总部总经理[9]

融资券发行情况 - 2024年度第十八期短期融资券2024年12月19日发行完毕[1] - 计划与实际发行总额均为40亿元人民币[1] - 票面年利率1.70%，发行价格100元/百元面值[1] 时间信息 - 发行日为2024年12月18日，起息日为12月19日[1] - 到期兑付日为2025年7月18日，期限211天[1]

融资券发行情况 - 2024年度第十七期短期融资券2024年12月16日发行完毕[1] - 计划与实际发行总额均为25亿元人民币[1] - 票面年利率1.72%，发行价格100元/百元面值[1] 时间信息 - 发行日为2024年12月13日，起息日为2024年12月16日[1] - 到期兑付日为2025年3月18日，期限92天[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月30日10点召开，地点为北京青海金融大厦M1919会议室[3][21] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[5] - 本次股东大会选举第五届董事会，应选执行董事和非执行董事共6人[7] - 本次股东大会选举第五届董事会，应选独立董事4人[8] - 本次股东大会选举第五届监事会，应选股权监事和外部监事共3人[8] 股权登记与参会 - A股股权登记日为2024年12月23日[14] - 拟现场参会者2024年12月29日12:00前发授权委托书至邮箱，30日9:15 - 9:45进场登记[18] 其他 - 各议案详细内容详见2024年12月13日相关网站会议资料[8] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[24]

短期融资券发行 - 2024年9月12日发行第七期短期融资券，发行额30亿元[1] - 票面利率1.90%，期限91天[1] 短期融资券兑付 - 2024年12月12日兑付本息共计30.142109589亿元[1]

会议信息 - 中国银河证券2024年第三次临时股东大会于12月30日在北京召开[2] - 会议将审议3项议案，包括选举董监事[4] 董事会换届 - 第五届董事会由11名董事组成，含4独董、1职工董事[6][17] - 推荐王晟等为执行董事、非执行董事、独立董事候选人[6][17] - 换届后刘昶、刘志红不再担任非执行董事[6] 监事会换届 - 第四届监事会任期届满，第五届由5名监事组成[26] - 推荐屈艳萍等为非职工监事候选人，魏国强不再担任监事[26]