永辉超市新董事会未聘任CEO 董事张轩宁投反对票 每经记者 赵李南 黄海 每经编辑 文多 张海妮 3月17日晚间，永辉超市（SH601933，股价5.41元，市值490.05亿元）发公告称，在当日召开的2025年 第一次临时股东大会上，包括前CEO（首席执行官）李松峰在内的6位人士被提名为非独立董事候选 人，但最终仅李松峰落选。在随后召开的董事会上，永辉超市宣布聘任多名高管，唯独CEO一职空缺， 公告称"虚位以待，将全球招募"。 谈及落选，3月18日上午，李松峰在电话中回应《每日经济新闻》记者称："一切都在意料之中，也是最 好的安排。可能外界觉得事出突然，但我们觉得都是积极的方向。我接下来会跟公司交接一下工作，把 后续安排好。" 此外，《每日经济新闻》记者注意到，永辉超市新一届董事会虽未聘任CEO，但是成立了改革领导小 组，对此董事张轩宁投出反对票。"当前高级管理议案中，未涉及CEO安排，这令人深感忧虑。"张轩宁 如是表示。 公司新一届董事会诞生 据永辉超市公告，李松峰的得票数占出席会议有效表决权的比例为20.5976%，未能够当选。此外，永 辉超市第六届董事会三位独立董事候选人刘琨、柏涛和谢贞发皆当选。 另 ...

文章核心观点 永辉超市董事会换届选举中李松峰落选，公司将全球招募CEO，同时成立以叶国富为组长的改革领导小组，虽遭张轩宁反对但议案仍通过，叶国富公布门店调改计划并阐述改革方向 [1][2][3][4] 分组1：股价表现 - 3月18日永辉超市开盘直线拉升一度涨停，午间收盘涨7.20%，报5.36元/股 [1] 分组2：李松峰落选情况 - 3月17日李松峰因得票数不足，未能当选第六届董事会非独立董事，得票数占出席会议有效表决权的比例仅21%，远低于其他候选人98%以上的得票比例 [1][5] - 第六届董事会非独立董事候选人中永辉超市与名创优品人员原本“平分秋色”，但李松峰未进入新一届董事会和高管团队，公司将全球招募CEO [7][8] 分组3：张轩宁反对改革领导小组 - 永辉超市第六届董事会第一次会议通过成立改革领导小组议案，叶国富任组长，但张轩宁投反对票 [9][10] - 张轩宁忧虑高级管理议案未涉及CEO安排，高度评价李松峰，认为公司处于关键阶段需战略稳步推进 [11] 分组4：叶国富改革计划 - 改革小组将推进组织、运营、供应链三大变革，2025年关键词是“减亏”，抓手是“三提两降” [12] - 2025年调改门店达200家左右，关店250 - 350家，计划至2026年完成所有存量门店调整，该计划年初明确且在推进 [4][13] - 名创优品与永辉超市在运营方向上达成共识，以走胖东来模式调改方针为第一前提 [13] 分组5：行业分析 - 零售商超行业分析人士称永辉超市处于变革期，需深度自我革新，未来将通过深度组织变革应对发展挑战 [13]

文章核心观点 3月17日永辉超市召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，表决结果意外，李松峰落选非独立董事且“出局”管理层，公司业绩不佳，名创优品成第一大股东，叶国富出任改革领导小组组长并透露变革及门店调改计划 [1][2][4] 股东大会情况 - 3月17日下午永辉超市在福州召开2025年第一次临时股东大会，主要审议董事会换届事宜 [1] - 原计划6个非独立董事候选人席位被名创优品和永辉超市管理层平分，表决结果5人当选，李松峰落选 [1] - 李松峰得票数10.49亿票，占出席会议有效表决权比例为20.5976%，另外5名候选人得票率均在98%以上 [1] - 第六届董事会第一次会议聘任多名高管，原7位副总裁6人续聘，CEO虚位以待将全球招募 [1] 李松峰情况 - 1977年出生，曾任京东集团高级总监，2021年1月任永辉超市CTO、副总裁，8月任CEO，12月当选董事 [2] - 2023年度从永辉超市领取税前薪酬356.4万元 [2] - 张轩宁认为其任职期间有非凡领导才能与卓越战略眼光，带领团队学习胖东来模式等提升运营效能 [2] - 其担任CEO期间，永辉超市2022年、2023年分别亏损27.63亿元、13.29亿元，2024年预亏14亿元 [2] 名创优品情况 - 去年9月作价62.7亿元收购永辉超市29.4%股权，成为第一大股东，持股领先于张轩松、张轩宁等 [3] - 上市公司判断名创优品无法控制公司半数以上董事席位，公司仍无实际控制人 [3] - 名创优品表示股权交易签约后12个月内不谋求永辉超市控制权，将引进战略及业务资源 [3] 改革相关情况 - 为加快改革转型步伐，公司拟成立改革领导小组，叶国富出任组长，王守诚等为成员 [3] - 叶国富表示改革小组将推进组织、运营、供应链三大变革 [4] - 2025年调改门店达200家左右，关店250至350家，计划至2026年完成所有存量门店调整 [4] 行业及公司业绩情况 - 2024年度零售行业大环境变化、门店调改阵痛等因素导致永辉超市业绩承压 [4] - 公司今年将继续门店调改以及配套的战略转型工作 [4]

文章核心观点 3月17日永辉超市召开2025年第一次临时股东大会和第六届董事会第一次会议，选举董事、董事长并聘任高级管理人员，未聘任CEO而是成立改革领导小组，董事张轩宁对此投反对票 [1][3][7] 股东大会 - 选举第六届董事会董事，6位非独立董事候选人中有5人当选，分别是张轩松、叶国富、张轩宁、张靖京和王永平，李松峰落选 [3] - 三位独立董事候选人刘琨、柏涛和谢贞发皆当选 [5] - 李松峰得票数占出席会议有效表决权的比例20.5976%，未能够当选 [4] 董事会第一次会议 - 张轩松全票当选为永辉超市第六届董事会董事长 [7] - 拟聘任王守诚等人为公司副总裁，聘吴凯之先生为公司财务负责人，聘黄晓枫女士为公司董事会秘书，相关议案全票通过 [7] - 暂未聘任公司CEO，将全球招募 [7] - 《关于成立永辉超市股份有限公司改革领导小组的议案》以7票获得通过，董事张轩宁投反对票 [9] - 改革领导小组组长为叶国富，成员包括王守诚等多人 [10] 张轩宁观点 - 当前高级管理议案中未涉及CEO安排令人忧虑 [2] - 李松峰展现出非凡领导才能与卓越战略眼光，带领团队推广永辉品质零售店获市场和员工认可 [10] - 永辉有明确可行商业模式，是有生命力和革新勇气的组织，经营层和股东应团结，决策要谨慎 [10]

值得注意的是，董事张轩宁在3月17日召开的董事会上对成立改革领导小组的议案投了反对票，理由是：当前高级管理议案中，未涉及CEO安排，这令人 深感忧虑。在董事兼CEO李松峰任职期间，他展现出了非凡的领导才能与卓越的战略眼光。他带领团队深入学习胖东来模式，并成功在全国推广永辉品质 零售店。当下，公司已成功走出转型期，正处于产出最大化的关键阶段，同时也是数字化转型战略落地的收获期。在这一重要历史节点，战略规划的稳步 推进对公司未来发展起着决定性作用。 3月17日晚间，永辉超市公告称，为加快公司改革转型步伐，公司拟正式成立改革领导小组，统领公司改革转型工作；改革领导小组组长为叶国富；成员 为王守诚、罗雯霞、林红东、曾凤荣、吴凯之、甘旺亨、张卫东、朱静、刘少强。 此外，永辉超市还公告称，2025年第一次临时股东大会中，关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案，李松峰得票未达到出席会议有效表决权的比 例，未能当选。其他候选人均获通过。 从身份上看，叶国富为名创优品创始人兼CEO，张靖京为名创优品首席财务官。而王永平则是名创优品独立非执行董事、全联房地产商会商业地产工作 委员会会长，其也曾在南极电商等多家公司担任独立董事。 ...

文章核心观点 永辉超市发布2025年第一次临时股东大会、第六届监事会第一次会议和第六届董事会第一次会议决议公告，涉及议案审议、人员选举与聘任、组织架构调整等内容[1][5][10] 分组1：2025年第一次临时股东大会 - 会议于2025年3月17日在福州市仓山区建新镇盘屿路5号阿弥陀佛大饭店（奥体店）二楼正德厅召开，由公司董事会召集，董事长张轩松主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，召集、召开及表决方式符合规定[1] - 公司董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书黄晓枫现场出席，高级管理人员列席会议[1] - 关于公司独立董事年度津贴的议案通过[2] - 通力律师事务所律师见证，认为会议表决程序符合规定，表决结果合法有效[3] 分组2：第六届监事会第一次会议 - 会议于2025年3月17日在福州市阿弥陀佛大饭店二楼会议室召开，应出席监事3人，实际到会3人，由吴乐峰主持，董事会秘书列席，通知、召开符合规定[5] - 会议选举吴乐峰为永辉超市第六届监事会主席[6] - 吴乐峰1973年出生，有中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士学位，现任永辉超市监事会主席等职，有丰富从业经历[8] 分组3：第六届董事会第一次会议 人员选举与聘任 - 选举张轩松为公司第六届董事会董事长[10] - 拟聘任王守诚、罗雯霞、曾凤荣、林红东、吴凯之、甘旺亨为副总裁，吴凯之为财务负责人，黄晓枫为董事会秘书，任期至第六届董事会期满[11] - 各被提名人有不同学历背景和丰富从业经历[12][13][14][15] - 本次董事会暂未聘任CEO，将全球招募[16] 专门委员会委员选举 - 选举张轩松、叶国富、张轩宁组成战略发展委员会，张轩松任主任；柏涛、叶国富、刘琨组成提名委员会，柏涛任主任；谢贞发、柏涛、张靖京组成薪酬与考核委员会，谢贞发任主任；刘琨、张靖京、谢贞发组成审计委员会，刘琨任主任，任期至第六届董事会期满[17][18] 改革领导小组设立 - 为加快改革转型步伐，拟成立改革领导小组，叶国富任组长，成员包括王守诚等多人，董事张轩宁反对，认为当前未安排CEO令人忧虑，并肯定了前董事兼CEO李松峰的贡献[20] 子公司设立 - 为适应安宁区市场需求，优化资源配置，拟设立子公司甘肃永辉商业有限公司，注册资本1000万，甘肃永辉超市有限公司出资99%，福建海峡食品发展有限公司出资1%，明确了经营范围、组织构架等信息[23][24]

股东大会情况 - 参加股东大会股东(或代理人)4,558人，代表股份5,094,510,977股，占比57.0811%[5] 议案表决 - 独立董事年度津贴议案，同意5,079,851,977股，占比99.7122%[7] 换届选举 - 张轩松等6人当选第六届董事会非独立董事[7][8] - 李松峰未通过第六届董事会非独立董事选举[7][9][13] - 刘琨当选第六届董事会独立董事[9] - 吴乐峰当选第六届监事会股东代表监事[12]

会议信息 - 股东大会于2025年3月17日在福州市仓山区召开[3] - 出席会议股东和代理人4558人[3] - 出席股东所持表决权股份占比57.0811%[3] 议案表决 - 独立董事年度津贴议案A股同意票占比99.7122%[6] - 5%以下股东对该议案同意票占比98.1617%[9] 换届选举 - 张轩松等5人当选第六届董事会非独立董事[6] - 刘琨等3人当选第六届董事会独立董事[10] - 吴乐峰等2人当选第六届监事会股东代表监事[8] 人员出席 - 公司董事、监事全部出席会议[7] - 董事会秘书现场出席，高管列席[7] 表决效力 - 会议表决程序合规，结果合法有效[11]

经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下议案： 同意选举吴乐峰先生为永辉超市股份有限公司第六届监事会主席。 吴乐峰先生简历如下： 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-013 永辉超市股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 17 日在福州市阿弥陀佛大饭店二楼会议室召开, 会议应出席监事三名, 实际到会监事三名。全体监事推举吴乐峰先生主持本次会议，董事会秘书列席会 议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。 （以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 特此公告。 永辉超市股份有限公司监事会 二〇二五年三月十八日 1 / 1 吴乐峰，男，1973 年出生，中国国籍。中央财经大学经济学学士、复旦大 学工商管理硕士。现任永辉超市股份有限公司监事会主席、成都红旗连锁股份有 限公司董事、永辉彩食鲜发展有限公司董事。历任中国建设银行福州铁路支行会 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-012 永辉超市股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 17 日在福州市仓山区建新镇盘屿路 5 号阿弥陀佛大饭店（奥体店）二楼 谦道厅以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民 共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 一、关于选举永辉超市股份有限公司第六届董事会董事长的议案 拟选举张轩松先生为公司第六届董事会董事长。 （以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 二、关于聘任永辉超市股份有限公司高级管理人员的议案 经公司董事会提名，公司拟聘任以下人员为公司高级管理人员，任期至第六 届董事会期满。 经公司提名，拟聘任王守诚先生、罗雯霞女士、曾凤荣先生、林红东先生、 吴凯之先生、甘旺亨先生 ...