股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会通知于2月28日披露[1] - 大会拟于3月17日13:30现场和网络投票结合召开[1] 投票服务 - 公司拟用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时用原平台[2] - 投资者可反馈对本次服务意见建议[2]

股东持股 - 截至2025年3月11日，京东世贸持股266,431,001股，占比2.94%[3] 减持计划 - 拟减持不超266,431,001股，占比不超2.94%[3] - 集中竞价拟减持不超90,750,369股，占比不超1.00%[3] - 大宗交易拟减持不超175,680,632股，占比不超1.94%[3] - 减持期间为2025年4月2日至7月1日[7] 其他情况 - 减持原因为自身资金需求，来源为协议转让[3] - 减持主体无一致行动人，此前未作相关承诺[6][10] - 减持计划实施存在不确定性风险[11]

会议信息 - 会议时间为2025年3月[3] - 会议议案包括独立董事年度津贴、换届选举董事会及监事会成员等[5] 津贴建议 - 建议独立董事年度津贴为每人每年15万元（税前，不含差旅费）[8] 换届选举 - 第六届董事会非独立董事候选人包括张轩松、叶国富、张轩宁等6人[12] - 第六届董事会独立董事候选人包括刘琨、柏涛、谢贞发[19] - 推荐第六届监事会股东代表监事候选人，吴乐峰、罗金燕在列[22][23]

公司动态 - 2月27日永辉超市公告第五届董事会届满 计划3月17日召开2025年第一次临时股东大会选举第六届董事会成员 [1] - 6位非独立董事候选人中有名创优品创始人叶国富、CFO张靖京、独立非执行董事王永平 永辉超市保留3个席位 [1] - 2024年9月永辉超市股东牛奶公司、京东世贸和宿迁涵邦拟协议转让股份给广东骏才国际商贸有限公司 交易完成后骏才国际成第一大股东 占股29.4% [1] - 骏才国际已出具《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》 承诺永辉超市三名独立董事不由其提名 [2] - 名创优品已与永辉团队对接 安排人员帮永辉优化采购成本 目的是协助打造自有品牌 增加自有产品占比 提升毛利率 [2] - 永辉超市正在推进“胖东来模式调改” 2025年首批全国调改门店名单共15个城市20家门店 预计年中调改门店达100家 [2] 公司业绩 - 截至2024年三季报 永辉超市实现营业收入545.49亿元 同比下降12.14% 净利润为 -7786.57万元 同比下降248.91% [2] - 2024年全年预计亏损14亿元 扣除非经常性损益后的净利润亏损22.1亿元 [2] 行业观点 - 业内人士认为此次选举涉及多名董事席位变动 或意味着名创优品以62.7亿元收购永辉超市29.4%股权完成交割 正式进入永辉核心决策层 [1] - 资深零售专家王国平称这属于原来股东让渡出来的权益 新非独立董事可建议及推动永辉发展 但不会主导 [2]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在永辉超市连续任职未超过六年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年2月27日[5]

董事会提名 - 永辉超市提名刘琨、柏涛、谢贞发为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及任职亲属无独立性[2] - 近12个月特定情形、36个月处罚批评者不符要求[2][3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家，在永辉任职不超六年[4] - 刘琨有十五年相关经历[4] - 已通过第五届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在永辉超市连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 候选人情况 - 具备丰富会计专业知识和经验及多项资格[4] - 已通过第五届董事会提名委员会资格审查[4]

人事变动 - 2025年2月27日会议审议通过聘任吴凯之、甘旺亨为公司副总裁[1] 人员信息 - 吴凯之1986年8月出生，英国国籍，现任财务总监，无股份及关联关系[2] - 甘旺亨1983年5月出生，中国国籍，现任京津冀蒙鲁省区总经理，无股份及关联关系[3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年2月28日[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月17日13点30分在福州奥体店正德厅召开[3] - 网络投票3月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议公司独立董事年度津贴议案[6] 换届选举信息 - 换届选举第六届董事会非独立董事应选6人，候选人有张轩松等[6] - 换届选举第六届董事会独立董事应选3人，候选人有刘琨等[6] - 换届选举第六届监事会股东代表监事应选2人，候选人有吴乐峰等[7] 时间及登记信息 - 股权登记日为2025年3月10日[12] - 会议登记时间为3月11日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[14] - 会议登记地点为福州左海总部前台[14] 投票规则信息 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[20] - 持有100股在选董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[20][21] - 投资者可集中或分散投给选举董事议案候选人[21]

会议情况 - 永辉超市第五届监事会第十四次会议于2025年2月27日召开，5名监事全部到会[1] 议案表决 - 《永辉超市股份有限公司第五届监事会工作报告》等议案同意票5票，无反对和弃权票[1][2][6] 监事选举 - 推举吴乐峰、罗金燕为第六届监事会股东代表监事候选人[2] - 选举吴丽杰为第六届监事会职工代表监事[4] - 第六届监事会任期三年，选举事项待股东大会审议[4][5]