战略决策委员会组成 - 成员由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[5] 会议规则 - 会议提前3日通知，全体同意可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，至少保存十年[14] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效实施[17]

董事会秘书聘任 - 原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的[6] - 拟召开董事会会议聘任需提前5个交易日向上海证券交易所备案[9] - 上交所收到材料5个交易日后未提异议可召开会议聘任[9] 董事会秘书解聘 - 连续3年未参加后续培训，1个月内解聘[11] - 连续3个月以上不能履行职责，1个月内解聘[11] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[12] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、会议筹备、投资者关系管理等事务[14] - 负责股权管理事务，保管股东持股资料[18] - 协助制定资本市场战略，筹划再融资或并购重组[18] - 负责规范运作培训事务，组织人员接受培训[19] - 提示董事和高管履行义务，违规时警示并报告上交所[20] 其他规定 - 重大会议告知董事会秘书列席并提供资料[20] - 聘请证券事务代表协助履职[21] - 候选人培训时间不少于36个课时[25] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[25] - 被上交所通报批评应参加最近一期后续培训[25] - 董事会决定报酬、奖惩并考核[27] - 工作细则经董事会审议通过后实施[32]

山东玲珑轮胎股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议通过） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范山东玲珑轮胎股份有限 公司（以下简称"公司"）境外发行证券与上市相关的保密和档案管理工作，维护公 司在境外发行证券及上市过程中的信息安全，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保密法》"）、《中华人民共和国档案 法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国 国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》的相关规定及《山东玲珑轮胎 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券与上市"是指公司在中华人民共和国（以下 简称"中国"）大陆地区以外的国家和地区（包括中国香港特别行政区，以下简称"境 外"）发行证券并上市。本制度适用于公司境外发行证券与上市的全过程，包括准备 阶段、申请阶段、审核阶段及上市阶段。 第 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议修订，于香港 联合交易所有限公司上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好公司内幕信息保密工作，杜绝内幕交易行为，确保信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号-上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号-信息披露 实务管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规 则》）、《香港证券及期货条例》等有关法律法规及《山东玲珑轮胎股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《山东玲 珑轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（以下简称"本制 度"）。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第三条 在内幕信息对外披露前，未经董事会批准同意，公司 ...

委员会组成 - 可持续发展委员会成员由五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议应提前3日通知全体委员[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 表决相关 - 授权委托书应在表决前提交[15] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[14] 细则生效 - 细则自H股在港交所主板挂牌上市日起生效[18] - 原《董事会可持续发展委员会工作细则》自动失效[18]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会任期一致，不符规定60日内补选[5] 委员会职责 - 制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[7] - 审查批准执行董事及高管赔偿[7] 薪酬审批 - 董事和高管薪酬计划报董事会批准，董事薪酬还需股东会审议[10] 工作机制 - 下设工作组提供资料[5] - 会议前3日发通知，特殊情况可豁免[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[19] - 委员可委托一人代为出席并表决[15][16] 考评流程 - 先述职自评，再绩效评价，报报酬和奖励方式给董事会[13] 会议相关 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等[20] - 连续两次不出席可撤销职务[20] - 必要时可邀请董事及高管列席[21] - 可聘请中介机构，费用公司支付[22] - 讨论有关委员议题时当事人回避[23] 记录与保密 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[21] - 记录包含日期等内容[22] - 议案及表决结果书面报董事会[23] - 出席委员有保密义务[23] 生效时间 - 工作细则自H股在港交所主板挂牌上市之日起生效[25]

山东玲珑轮胎股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，杜绝内幕交易行为，确保信息披露的真 实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《山东玲珑轮胎股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《山东 玲珑轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事长为主要责任人，董事 会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，董事会办公室是公司内幕信息的管理、登 记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 在内幕信息对外披露前，未经董事会批准同意，公司任何部门和个人 不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。 ...

合规管理委员会组成 - 成员由四名董事组成[4] 会议召开规则 - 年度会议每年召开一次，临时会议特定条件下召开[12] - 年度会议会前5日发通知，临时会议会前3日发通知，全体委员同意可豁免[12] 会议举行与表决 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或投票表决，通讯会议传签表决[17] 其他规定 - 委员委托他人出席需提交授权委托书，表决前提交[16] - 有利害关系委员表决回避，无法决议由董事会审议[18] - 会议可邀请人员列席，聘请中介机构费用公司承担[17] - 会议有完整记录，董事会办公室保存，出席委员保密[23]