业绩数据 - 2024年度日常关联交易预计38700万元，实际21091.05万元[2] - 公司营收约782.80万元，净利润约5.35万元（未审计）[13] 关联交易详情 - 向江苏国缘宾馆等公司销售、采购及接受劳务有预计与实际金额及占比[2] - 关联交易含销售产品、购固定资产及服务等，定价遵循市场化原则[14][15] 关联公司情况 - 截至2024年12月31日，多家关联公司有资产、负债、营收和净利润数据[5][7][10][12] - 淮安安东投资发展有限公司是控股股东全资子公司[13] 决策审议 - 2025年4月29日董事会、监事会会议同意日常关联交易事项[18] - 独立董事事前认可相关议案并同意董事会审议事项[18][19]

审计机构信息 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构[1] - 2023年末天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券报告注会414人[2][3] - 2023年度天职国际收入31.97亿，审计业务26.41亿，证券业务12.87亿[3] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业158家[3][4] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 天职国际近三年受行政处罚1次等[5] - 项目合伙人陈柏林近三年签8家、复核4家上市公司审计报告[7] 费用与决策 - 2025年度审计费用98万，年报78万，内控20万[10] - 董事会12次会议11票同意通过续聘议案[14] - 聘任议案需股东大会审议通过生效[15]

荣誉与活动 - 2024年公司入选多项荣誉名单，包括“绿色工厂”“农业产业化国家重点龙头企业”[15] - 公司信息披露获上交所A级评价，公司治理案例获评优秀[15] - 2024年第五代国缘四开、国缘兔年生肖酒获行业奖项[42] - 公司以“党费建厂”等周年为契机开展系列活动[15] - 公司承办行业重大活动[15] 投入与建设 - 公司投入3000余万元推进零碳园区建设[16] - 2万吨浓香型智能化酿造中心、8万吨智能包装物流中心全面投产[16] - 厂区水循环利用项目总投资4430万元[162] 社会责任 - 公司发放职工相关资金累计1700余万元[17] - 公司新建员工公寓300余套[17] - 公司分三年向涟水教育发展基金会捐赠[17] 制度与治理 - 公司评审修订77项制度[17][30] - 报告期内公司召开多次股东大会、董事会、监事会会议，审议多项议案[83][87][88] - 女性董事占比9.1%，独立董事占比36.4%[89] - 公司建立治理架构及机制，董事会下设专门委员会[83] 合规与培训 - 参加合规培训53次，5230人次，员工覆盖率100%[111] - 开展商业道德及反腐廉洁教育培训活动6次，2751人次[117] - 公司通过信息安全管理体系认证，定期开展全员意识培训[110] 信息披露 - 累计披露公告83份，包括定期报告4份等[131] - 共接待投资者调研16次，回复投资者提问39条[131] 环境管理 - 报告期内累计发布《环境管理月度通报》12份[149] - 公司制定环保制度，通过环境管理体系[143] - 2024年能源消耗总量44235吨标煤，可再生能源占比84.48%[169] - 2024年氨氮排放量同比下降93.26%，吨酒废水排放量优于标准[176][177] - 公司目标到2025年包装可回收或可再生成分比例提升至50%以上[194] 采购与回收 - 报告期内公司采购多种包装材料[193] - 报告期公司共回收包装材料废弃物2806.25吨[196]

投资授权 - 授权使用不超最近一期经审计净资产30%自有资金买保本型理财产品[2] - 投资品种为金融机构发行的保本型理财产品[2][3] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[2][3] 资金情况 - 资金来源为公司闲置自有资金[3] - 单个产品期限1个月以上、不超2年，额度内资金可滚动使用[2] 风险应对 - 投资面临市场、收益、操作等风险，公司将安全第一并筛选管理人与品种[4] - 针对资金存放与使用风险，公司建立台账管理和健全会计账目[5] - 针对人员操作和道德风险，实行岗位分离，相关人员须保密[5] 影响情况 - 本次授权预计不对当期业绩造成重大影响，尚需股东大会审议通过[6]

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-012 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于购买董责险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体投保方案如下： 1.投保人：江苏今世缘酒业股份有限公司； 2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为 准)； 3.责任限额：不超过 1 亿元（具体以保险合同为准）； 4.保费支出：不超过 50 万元/年(具体以保险合同为准)； 5.保险期限:12 个月(后续可按年续保或重新投保)。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人 士办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于：确定被保险人范围；确定保 险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险 经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜， 续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。 特此公告。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司治理风险，促进公司 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 2024 年度履职情况进行了评估。具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所资质条件 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 2012 年，管理 总部设立于北京市，长期从事证券服务业务。天职国际注册地址为 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙 人为邱靖之先生，2023 年末合伙人数量为 89 人，注册会计师人数 为 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额为 31.97 亿元，其中审计 业务收入为 26.41 亿元， ...

业绩总结 - 2025年第一季度特A+类产品营收31.69亿元，同比增6.60%[2] - 2025年第一季度特A类产品营收16.50亿元，同比增17.37%[2] - 2025年第一季度省内营收46.42亿元，同比增8.45%[2] - 2025年第一季度省外营收4.37亿元，同比增19.04%[2] - 2025年第一季度直销（含团购）销售收入1.31亿元[5] - 2025年第一季度批发代理销售收入49.49亿元[5] - 2025年第一季度A类产品营收1.84亿元，同比增3.28%[2] - 2025年第一季度B类产品营收0.57亿元，同比减3.84%[2] 用户数据 - 省内期初经销商613个，期末636个，增29个减6个[7] - 省外期初经销商615个，期末631个，增20个减4个[7]

审计机构相关 - 截至2023年12月31日，中汇会计师事务所合伙人89人，注册会计师1165人，414人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2024年4月28日，审计委员会审议通过聘任天职国际为2024年度审计业务承办机构议案[2] - 2024年5月20日，2023年年度股东大会审议通过聘任天职国际为2024年度审计机构议案[3] 审计评价 - 天职国际认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 天职国际认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会核查评价后认为天职国际具备审计资质和能力[6] 审计过程 - 审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计初步预审情况[6] - 审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[6] - 审计委员会认为天职国际完成2024年年报审计工作，审计报告客观、完整、清晰、及时[7]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制整体有效，内控体系完善、合规[19] 数据相关 - 2024年12月31日纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.95%，营收合计占比为99.99%[7] - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的0.4%[13] 未来展望 - 2025年公司将持续提升治理能力等保障健康发展[19] 其他 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16][18] - 公司内控设有自我评价和内部审计双重监督机制，一般缺陷发现即整改[16]

会议安排 - 2025年4月19日召开第五届董事会审计委员会会议[2] 报告审议 - 2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告将提交审议[2] - 2024年度内部控制评价报告将提交审议[3] - 2025年度财务预算将提交审议[5] 审计相关 - 2024年度财务报表经审计出具标准无保留意见[5] - 提议续聘天职国际为2025年度审计机构，聘期一年[6]