证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-015 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份 有限公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 （www.chinaclear.cn） (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 络 投 票 系 统 ： 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 网 络 投 票 系 统 （www.chinaclear.cn） 网络投票 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-008 江苏今世缘酒业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 29 日在涟水县高沟镇今世缘大道1 号公司会议室现场召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有 关规定。 三、审议通过了《公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 公司监事会对《公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》进行了 审核，认为：公司编制的《2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》符合《公司 会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。 表决结果：3 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第十二次会议将于2025年4月29日召开[1] - 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年4月19日通讯表决召开[1] 议案审议 - 拟审议确认2024年度日常关联交易、续聘2025年度审计机构议案[1] 独立董事意见 - 认为2024关联交易合理，同意提交审议[2] - 认为天职国际胜任，同意聘任并提交审议[3][4]

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-007 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月19日以电子邮件、 专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11 人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。 本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下： 一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审 议。 本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容 ...

业绩总结 - 2024 - 2022年净利润分别为3411925268.61元、3136042999.78元、2502789291.38元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为3016919186.59元[6] 分红情况 - 公司拟每股派现1.2元，合计拟派1496160044.40元[2][4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为1496160044.40元、1246800037.00元、910164027.01元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红3653124108.41元[6] 利润分配 - 2025年5月29日董事会通过《2024年度利润分配预案》并提交股东大会[7] - 2025年4月29日监事会同意预案并提交股东大会[8] - 预案尚需股东大会审议通过方可实施[10]

江 苏 今 世 缘 酒 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2025]18952 号 目 录 审计报告 -- l 2024 年度财务报表 -- -7 2024 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 审计报告 天职业字[2025]18952 号 江苏今世缘酒业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"今世缘"、"贵公司"或"公司") 财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

内部控制 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施和评价有效性[3] - 审计公司负责发表内控审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 数据 - 某经营场所相关金额为14000万元[11]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入50.99亿元，较上年同期增长9.17%[3] - 归属于上市公司股东的净利润16.44亿元，同比增长7.27%[3] - 基本每股收益1.3186元/股，同比增长7.27%[3] - 2025年第一季度营业总收入5,099,283,163.42元，较2024年第一季度的4,670,781,679.09元增长[15] - 2025年第一季度营业收入5,098,691,636.38元，较2024年第一季度的4,670,618,874.87元增长[15] - 2025年净利润为16.44亿元，2024年为15.33亿元[16] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为1.3186元/股，2024年为1.2292元/股[17] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年营业总成本为29.49亿元，2024年为26.68亿元[16] 现金流量相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额14.27亿元，同比增长42.50%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为46.77亿元，2024年为37.30亿元[18] - 2025年收取利息、手续费及佣金的现金为37.58万元，2024年为8.69万元[19] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为14.27亿元，2024年为10.02亿元[19] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 10.49亿元，2024年为 - 1.50亿元[19] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.58亿元，2024年为1.97亿元[20] - 2025年现金及现金等价物净增加额为2.21亿元，2024年为10.48亿元[20] - 2025年末现金及现金等价物余额为62.39亿元，2024年末为73.85亿元[20] 其他财务数据（期末较上期末变动） - 本报告期末总资产251.25亿元，较上年度末增长3.73%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益170.98亿元，较上年度末增长10.64%[4] - 应收款项融资变动比例为325.56%，主要系本期末结存的承兑汇票较多[6] - 应收账款变动比例为58.57%，主要系应收电商平台货款增加[6] - 其他流动资产变动比例为 - 67.79%，主要系上年末公司留抵的进项税额在本期已抵扣[6] - 2025年3月31日货币资金为6,334,788,375.95元，较2024年12月31日的6,158,045,490.18元有所增加[11] - 2025年3月31日交易性金融资产为2,551,978,875.65元，较2024年12月31日的2,094,192,984.42元增长[11] - 2025年3月31日应收账款为55,275,200.47元，较2024年12月31日的34,858,334.75元增加[11] - 2025年3月31日资产总计25,124,985,580.98元，较2024年12月31日的24,221,898,385.69元增长[11][12][13] - 2025年3月31日流动负债合计7,455,438,410.36元，较2024年12月31日的8,373,938,562.96元减少[11][12] - 2025年3月31日非流动负债合计571,426,135.11元，较2024年12月31日的394,308,294.34元增加[12] - 2025年3月31日存货为5,133,977,412.21元，较2024年12月31日的5,568,637,099.30元减少[11] 股东信息 - 今世缘集团有限公司持股563,660,445股，占比45.21%，为公司大股东[9] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为10.10%，较上年同期减少0.81个百分点[3]

公司基本情况 - 公司于2014年7月3日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股5180万股[6] - 公司注册资本为人民币12.46800037亿元[8] - 公司已发行股份数为12.46800037亿股，均为普通股[17] 股权结构 - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为45000万股，每股面值1元[16] - 今世缘集团有限公司认购22950万股，占公司股份总额的51%[16] - 涟水今生缘贸易有限公司认购1800万股，占公司股份总额的4%[16] - 上海铭大实业（集团）有限公司认购5850万股，占公司股份总额的13%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[22] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超过已发行股份总数的10%[24] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 公司5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[34] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[34] - 公司全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可诉讼[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[47][53] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[45] 董事会相关 - 董事会由9至15名董事组成，独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一[102] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[110] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[110] 人员任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[93] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[135] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[141] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告[141] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[141] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[141] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上，可不再提取[141] - 单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的30%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[145] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[156][157] - 公司合并应10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[165] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[168] - 公司减资应10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[169]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为115.44亿元，同比增长14.32%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为34.12亿元，同比增长8.80%[23] - 2024年基本每股收益为2.7365元/股，同比增长8.79%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为23.74%，同比减少2.18个百分点[25] - 第一季度营业收入为46.71亿元，第二季度为26.33亿元，第三季度为26.36亿元，第四季度为16.04亿元[27] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为15.33亿元，第二季度为9.29亿元，第三季度为6.24亿元，第四季度为3.26亿元[27] - 公司报告期内实现营业收入115.44亿元，同比增长14.32%[48] - 归属于上市公司股东的净利润34.12亿元，同比增长8.80%[48] - 扣非净利润33.80亿元，同比增长7.80%[48] - 全国规模以上白酒企业2024年销售收入7,963.84亿元，同比增长5.3%，利润总额2,508.65亿元，同比增长7.76%[62] 成本和费用（同比环比） - 营业成本29.16亿元，同比增长33.30%，主要因销售增长及产品折扣结算较多[49] - 销售费用为21.40亿元，同比增长2.06%，管理费用为4.64亿元，同比增长8.5%[57] - 研发费用4878万元，同比增长13.56%[49] - 原料成本同比上升33.67%至24.50亿元，占总成本比例84.03%[83] 各条业务线表现 - 特A+类产品收入74.91亿元，毛利率82.70%，收入同比增长15.17%[50] - 特A类产品收入33.47亿元，毛利率65.37%，收入同比增长16.61%[50] - TA+类产品销量17,857.45千升，同比增长27.45%，销售收入749,064.74万元，同比增长15.17%[68] - 公司拥有"国缘""今世缘""高沟"三个著名品牌，其中国缘V9为清雅酱香型白酒团体标准制定者[41] - 国缘V系将聚焦V3放量，同时培育V9和V6产品，辐射长三角地区[92] 各地区表现 - 南京大区收入26.31亿元，毛利率78.61%，收入同比增长11.68%[50] - 苏中大区收入19.24亿元，毛利率76.43%，收入同比增长21.21%[50] - 盐城大区营业收入为12.74亿元，营业成本为3.25亿元，毛利率为74.49%，同比减少2.65个百分点[51] - 淮海大区营业收入为10.62亿元，营业成本为2.80亿元，毛利率为73.58%，同比减少5.55个百分点[51] - 省外营业收入为9.26亿元，营业成本为2.82亿元，毛利率为69.52%，同比减少4.82个百分点[51] - 省外市场收入同比增长27.37%至9.26亿元，但毛利率同比下降4.82个百分点至69.52%[82] - 淮安大区销售量1364.68万升，占总销量24.16%，收入22.35亿元[77] - 公司计划在2025年确保省外市场增速明显高于省内市场增速[91] 渠道表现 - 直销（含团购）营业收入为2.73亿元，营业成本为0.44亿元，毛利率为83.95%，同比减少3.26个百分点[51] - 批发代理营业收入为112.05亿元，营业成本为28.18亿元，毛利率为74.85%，同比减少3.52个百分点[51] - 直销渠道本期销售收入27,261.29万元，同比增长20.79%，销售量942.25千升，同比增长27.53%[74] - 批发代理渠道本期销售收入1,120,497.91万元，同比增长14.19%，销售量55,532.98千升，同比增长20.80%[74] - 线上自营渠道销售收入16.09亿元，同比增长32.52%，毛利率82.17%[81] - 直销渠道收入2.73亿元，同比增长20.78%，毛利率83.95%[80] 生产和库存 - 白酒生产量为53,548.59千升，同比增长4.03%，销售量为55,834.30千升，同比增长19.54%，库存量为15,344.71千升，同比减少13.71%[53] - 公司成品酒库存量为15,345千升，半成品酒（含基础酒）库存量为161,768千升[67] - 2万吨浓香型智能化酿造中心和8万吨智能包装物流中心全面投产[35] - 加快建成投产2万吨清雅酱香车间和配套的麸曲车间、新制曲中心，实现原酒8万吨产能目标[94] 投资和金融资产 - 交易性金融资产期末余额为20.94亿元，当期增加7.97亿元，对当期利润影响为6061.27万元[32] - 其他非流动金融资产期末余额为23.25亿元，当期减少2.17亿元，对当期利润影响为-502.70万元[32] - 私募基金投资期末账面价值112.38亿元，本期公允价值亏损7195.15万元[85] - 信托产品投资期末价值36.20亿元，本期公允价值收益201.75万元[85] - 私募基金期末总金额为11.24亿元，较期初减少15.7%（从13.33亿元降至11.24亿元）[86] - 私募基金中华泰紫金(江苏)股权投资基金价值变动亏损629.66万元，占期初金额的15.3%[86] - 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业价值变动亏损3868.46万元，占期初金额的14.6%[86] - 珠海广发信德今缘股权投资基金价值变动收益2353.85万元，占期初金额的18%[86] - 公司委托理财总额为421,500万元人民币，其中公募基金产品53,000万元，信托理财产品47,500万元，券商理财产品35,000万元，银行理财产品160,000万元，其他126,000万元[176] - 未到期委托理财余额为305,000万元人民币，其中公募基金产品53,000万元，信托理财产品36,000万元，券商理财产品5,000万元，银行理财产品85,000万元，其他126,000万元[176] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营目标为总营业收入同比增长5%-12%，净利润增幅略低于收入增幅[91] - 公司计划通过数字化建设实现"产品、用户、场景、渠道"的精准服务[93] - 对标领航级智能工厂，统筹推进智慧园区建设，打造智能化、可追溯、精细化的生产管理体系[94] - 实施"塔基工程"，全面推广"SDCA（标准、执行、检查、改进）"模式，提升目标达成效果[95] - 开展数据治理体系建设，加强数据资产的研究与管理，以数字化驱动管理变革[95] - 形成基于市场动态需求的智慧库管系统，优化库存库位，提升运转效率[95] - 细化量化绩效指标，开展动态岗位价值评估，提升员工和部门绩效考核实效[95] 公司治理和股东结构 - 公司第五届董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，占比36.4%[104] - 报告期内公司召开7次董事会会议，审议通过31项议案，无否决议案[104] - 公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工监事2名[105] - 报告期内公司召开4次监事会会议，审议通过13项议案，无否决议案[105] - 公司信息披露工作连续第二年获上海证券交易所A级评价[107] - 报告期末普通股股东总数为52,096户，年度报告披露日前上一月末为29,755户[188] - 今世缘集团有限公司为第一大股东，持股561,049,038股，占比44.72%[190] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持股58,645,436股，占比4.67%[190] - 香港中央结算有限公司持股48,710,894股，占比3.88%[190] - 今世缘集团有限公司持有无限售条件流通股561,049,038股，占比44.7%[191] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持有无限售条件流通股58,645,436股，占比4.67%[191] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股48,710,894股，占比3.88%[191] 高管薪酬和股权 - 董事长兼总经理顾祥悦年度税前报酬总额为189万元[111] - 副董事长兼副总经理吴建峰持股1800万股，年度税前报酬总额为182.16万元[111] - 董事王卫东持股148万股，年度税前报酬总额为175.06万元[111] - 监事会主席倪从春持股1900万股，年度税前报酬总额为178.6万元[112] - 副总经理羊栋持股182万股，年度税前报酬总额为179.9万元[112] - 独立董事张卫平、刘加荣、颜云霞、王济干年度税前报酬均为10万元[112] - 职工监事王冬梅、丁卫红年度税前报酬分别为11.7万元和11.83万元[112] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股698万股[112] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计2172.59万元[112] - 公司总经理顾祥悦报告期内可行权股票期权数量为8.4万股，期末市价为45.23元[146] - 公司董事及高级管理人员报告期内合计可行权股票期权数量为48.72万股[146] 分红和利润分配 - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利12元(含税)，共计分配利润14.96亿元[6] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元（含税），共计分配利润124,680.00万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的43.85%[135][139] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为3,653,124,108.41元，占最近三个会计年度年均净利润的121.09%[141] 环保和社会责任 - 公司2024年环保资金投入为7277.15万元[149] - 公司2024年CODcr实际排放总量为11.98吨，未超过核定的25.49吨排放总量[150][151] - 公司污水处理站设计处理能力为3000吨/天，实际处理水量约2400吨/天[154] - 南厂区污水处理站设计处理能力为4000吨/天，实际处理废水量约1000吨/天[154] - 公司东厂区污水处理站采用"厌氧+好氧+芬顿"处理工艺[151] - 公司南厂区污水处理站采用"预处理+生化处理+深度处理"工艺[154] - 公司通过光伏发电、沼气锅炉等措施减少碳排放24,654.46吨二氧化碳当量[162] - 公司2024年对外捐赠及公益项目总投入2,080.25万元（均为资金形式）[163] - 公司通过江苏省今世缘扶贫济困基金会定向捐赠450万元用于乡村振兴[164] 其他重要内容 - 公司入选工业和信息化部"绿色工厂"和农业农村部"农业产业化国家重点龙头企业"名单[34] - 公司2024年底员工总数5230人，其中博士6人，硕士184人，本科2135人，"90后"员工2364人[35] - 报告期内新增员工849人，包括博士研究生1人、全日制硕士研究生68人[35] - 全年申请发明专利16项、获授权发明专利5项、实用新型专利3项[35] - 公司2024年前三季度营收、净利润在白酒行业境内上市公司中均位列第七位[39] - 公司通过国家绿色工厂认证，国缘V9、四开和对开产品获"绿色食品A级产品"认证[43] - 公司拥有5个科技创新平台，包括国家级博士后科研工作站和江苏省生物酿酒技术研究院[44] - 公司检测中心通过CNAS实验室认证，并配置100余台国际先进仪器设备[44] - 公司建立质量溯源管理系统，成为江苏省食品电子追溯系统首批重点示范企业之一[42] - 公司拥有有效专利217件，其中发明专利36件[45] - 前五名客户销售额为15.62亿元，占年度销售总额13.61%[56] - 前五名供应商采购额为7.16亿元，占年度采购总额24.77%[56] - 包装材料当期采购金额186,706.92万元，占总采购额比重62.30%[70] - 公司经销商总数从1061家增至1228家，净增加167家，其中省内增加114家（499→613），省外增加53家（562→615）[77] - 宏观经济环境直接影响居民消费能力，可能对消费者的白酒消费需求产生一定影响[98] - 消费者对啤酒、红酒、保健酒和果酒等低度酒的市场需求可能增加，白酒消费量可能下降[98] - 白酒行业强集中、强分化的发展态势愈发显著，挤压竞争随着调整继续深入变得更为残酷[98]