本次担保是否有反担保：是 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 007 号 江西国泰集团股份有限公司 关于为控股子公司江西拓泓新材料有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江西拓泓新材料有限公司（以下简称"拓泓新材"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）为控股子公司拓泓新材本次担保金额不超 过人民币 2,500 万元，担保有效期自相关协议签署之日起一年。截至本公告日， 公司实际为拓泓新材提供的担保余额为 2,000 万元。 成立日期：2011 年 5 月 6 日 注册资本：5,500.23 万元人民币 注册地址：江西省宜春经济技术开发区 截至本公告日，公司累计实际为合并报表范围内子公司担保金额为人民 币 31,917.32 万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存 在其他逾期或违规担保情况。 一、 担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事 ...

会议情况 - 第六届监事会第四次会议于2024年3月26日16:30召开，4名监事均出席[1] 议案表决 - 《2023年年度报告及摘要》等9项议案表决结果均为4票同意，0票反对和弃权[2][4][5][6][7][9][10][11] 需审议议案 - 《2023年年度报告及摘要》等4项议案需提交公司股东大会审议[2][4][5] 其他决策 - 同意2023年度利润分配预案等多项议案及相关变更[5][6][7][9][10][11]

公司治理 - 2023年召开董事会会议10次、股东大会4次[4] - 独立董事出席所有董事会会议[4] - 独立董事参加审计委员会会议6次、提名委员会会议2次[6] 分红与审计 - 2022年度每10股派发现金红利0.80元(含税)已分派[19] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[18] 担保与合规 - 为6家子公司及其全资子公司银行贷款或授信提供担保[13] - 报告期内无募集资金使用、并购重组情况[14][15] - 无违反承诺履行、信息披露违规事项[20][21][22] 独立董事履职 - 多次到公司及其子公司现场考察[8] - 通过股东大会等与中小股东沟通[10] - 2023年履职维护权益，2024年将继续[24]

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 011 号 | 工业炸药(元/吨) | 6,411.87 | 6,852.48 | -6.43 | | --- | --- | --- | --- | | 电子雷管(元/万发) | 139,649.87 | 151,476.90 | -7.81 | | 工业导爆索(元/万米) | 39,209.03 | 35,878.57 | 9.28 | | 高氯酸钾（元/吨） | 16,428.61 | 12,406.51 | 32.42 | | 自产氧化铌（元/公斤） | 254.31 | 231.09 | 10.05 | | 代工氧化铌（元/公斤） | 104.29 | 104.94 | -0.61 | | 自产氟钽酸钾（元/公斤） | 850.95 | 834.31 | 2.00 | | 代加工氟钽酸钾（元/公斤） | 105.55 | 123.61 | -14.61 | （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） 江西国泰集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议10次，股东大会4次[4] - 战略委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议[8] 担保与资金 - 为7家子公司申请银行贷款或授信额度提供担保[13] - 报告期内无募集资金使用情况[14] 审计与分红 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2022年度每10股派发现金红利0.80元已实施[19] 合规与内控 - 2023年公司及股东无违规，内控运行良好[20][23] 独立董事 - 2023年独立董事履职，2024年将继续提供建议[24]

| 项目 | 文件 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 发生额 | 与资产相关/ | | | | | 与收益相关 | | 军工新材料项目 | 由江西省财政厅拨付 | 2,710,445.53 | 与收益相关 | | | 依据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税 | | | | 增值税即征即退 | 政策的通知》（财税[2011]100号），由北京市税 | 2,264,203.79 | 与收益相关 | | | 务局东城分局（支库）、国家金库南昌高新技术 | | | | | 产业开发区支库（代理）拨付 | | | | 企业扶持发展资 | 由新余市仙女湖区观巢镇人民政府拨付 | 1,673,002.22 | 与收益相关 | | 金 | | | | | 科技创新补助资 | 由宜丰县工业园区管委会拨付 | 1,386,595.00 | 与收益相关 | | 金 | | | | | 重点企业落户项 | 根据《赣江新区关于支持科技创新驱动高质量发 | | | | | 展的若干措施（修订）》赣新管发[2022]6号，由 | 785,500.00 | 与收益相关 | | 目补 ...

经核查独立董事柳习科、汪志刚、邓铁清的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作)》中对独 立董事独立性的相关要求。 江西国泰集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 江西国泰集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公 司《独立董事工作制度》等相关要求，并结合独立董事出具的《关于 独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司独立董事柳习科、汪志 刚、邓铁清的独立情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江西国泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓铁清） 2023 年度，本人作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"国 泰集团"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《江西国泰集团 股份有限公司章程》和《江西国泰集团股份有限公司独立董事工作制 度》等规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，凭借丰富的军事 信息化行业专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对 公司相关重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利 益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邓铁清先生，1964 年 11 月生，中共党员，研究生学历，高级工 程师，享受国务院政府特殊津贴。1984 年 7 月获武汉测绘学院计算 技术专业学士学位，1987 年 5 月获国防科学技术大学计算机软件专 业硕士学位。1987 年 5 月至 1993 年 7 月国防科学技术大学计算机研 究所工作，任教员；199 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 关于江西国泰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西国泰集团股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 江西国泰集团股份有限公司 大华核学[2024]0011005235 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 我可使用手机 "扫一扫",还是入"注册会计划有关注。"而具有执业资讯的会计师 江西国泰集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止2023年12月31日) 页 次 日 录 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1-2 江西国泰集团股份有限公司 2023 年度非经营 ii 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核学[2024] 0011005235 号 江西国泰集团股份有限公司全 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前江西国泰集团股份有 限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 010 号 江西国泰集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司于本年度施行该事项相关的会 计处理。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），公司自 2023 年 10 月 25 日起施行 "关于售后租回交易的 ...