独立董事资格要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合多项法规及公司规章要求[3][4] - 不能是特定股东及其直系亲属[5] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[6] - 兼任上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[6] - 需取得注册会计师职业资格，有5年以上全职工作经验[6] 其他情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7] - 承诺任职后如不符资格将辞去职务[8]

融资情况 - 2024年度以简易程序向特定对象发行3,593,615股，募资284,614,308元，净额280,612,310.30元[1] 子公司借款 - 拟向天眼医药提供不超26,000万元借款实施募投项目[1][4][11] - 借款利率参照五年期以上LPR，期限不超5年[4] 子公司情况 - 持有天眼医药87.78%股权[6] - 2024年底天眼医药资产54,157.12万元，负债46,128.87万元，净资产8,028.25万元[7] - 2024年度天眼医药营收19,552.63万元，净利润760.70万元[7] 决策进展 - 2025年5月29日董事会和监事会审议通过借款议案[1][11] - 监事会、保荐机构均认为借款合规，无异议[12][13]

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[5] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[6] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任独董公司不超三家，连续任职不超六年[6]

提名信息 - 公司董事会提名王静女士为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4][6] 资格审查 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名汪东生为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人确认其任职资格符合要求[7] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年5月29日[9]

募资情况 - 2024年度向特定对象发行3593615股，募资28461.43万元，净额28061.23万元[2] - 募资拟投隐形眼镜及注塑模具项目26000万元和补流2461.43万元[9] 现金管理 - 拟用不超15000万元闲置募资现金管理，期限12个月可滚动[7] - 产品含协定、结构性存款，不得质押和证券投资[8] - 收益补募投不足，到期归还专户[12]

董事会换届 - 公司第二届董事会和监事会任期将届满，2024 年年度股东大会换届选举[1] - 第三届董事会有 9 名董事，含 1 名职工代表董事[1] 职工代表董事选举 - 2025 年 5 月 29 日职工代表大会选刘丽为职工代表董事[1] - 刘丽 1987 年出生，2013 年 6 月入职，任高级注册法规经理[5] 公告信息 - 公告 2025 年 5 月 30 日发布[4]

董事会换届 - 2025年5月29日召开会议审议换届议案[1] - 2024年年度股东大会审议换届，董事任期三年[2] 候选人信息 - 非独立董事候选人有解江冰等5人[1] - 独立董事候选人有王静等3人[1] 股份持有 - 解江冰直接持股12.68%，为实控人[6] - 王曌、贾宝山分别持股0.0068%、0.0063%[7] 任职情况 - 李训虎、汪东生无关联且符合任职条件[13]

董事会提名 - 公司董事会提名李训虎为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[6] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 提名人声明于2025年5月29日作出[9]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期即将届满[1] 独立董事提名 - 提名王静、李训虎、汪东生为第三届董事会独立董事候选人[2] - 三位候选人符合任职资格和独立性要求[1][2] - 提名意见日期为2025年5月23日[3]