证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-059 一、董事会会议召开情况 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事 审议表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案》 2023 年 7 月 14 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》：以方案 实施前的公司总股本 93,691,616 股为基数，每股派发现金红利 1.27 元（含税）， 以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 118,988,352.32 元， 转增 37,476,646 股，本次分配后总股本为 131,168,262 股。2023 年 7 月 20 日， 公司已完成 2022 年年度权益分派。 2023 年 11 月 14 日，公司披露了《2023 年半年度权益分派实施公告》：以 实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为 基数分配 ...

2024 年 8 月 6 日 监事会对本激励计划第一个归属期 193 名激励对象进行了核查，认为各激励 对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定 的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的 激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其绩效考核结果合规、真 实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，本激励计划 193 名激励对象作为本激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期 归属条件已经成就。 北京石头世纪科技股份有限公司监事会 北京石头世纪科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北 京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司 2023 年限制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-058 北京石头世纪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 18.0049 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.1368%， 购买的最高价为 352.02 元/股，最低价为 266.38 元/股，已支付的总金额为 5,449.66 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-057 北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 4.67067 元（含税） 每股转增 0.4 股 相关日期 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/8/7 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 6 月 14 日的 2023 年年度股东大 会审议通 ...

2023年8月29日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/ 或股权激励计划，回购价格不超过435元/股（含），回购资金总额不低于5,117.78 万元（含），不超过人民币10,235.55万元（含）；回购期限为自董事会审议通过 本次回购方案之日起12个月内。 特殊除权除息事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》 等相关规定，对公司2023年度利润分配方案及资本公积转增股本方案所涉及的差 异化权益分派（以下简称"本次差异化权益分派"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2023年8月31日，公司披露了《北京 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司是一家在智能清洁领域具有显著影响力的创新型企业,专注于智能清洁机器人及其他智能电器的设计研发生产和销售 [1] - 公司2023年实现营业收入86.54亿元,同比增长30.55%;实现净利润20.51亿元,同比增长73.32% [1] - 公司保持高毛利率55.13%,净资产收益率19.56%,实现营业收入和净利润的双增长 [1][2] - 公司积极实施利润分配、回购和股权激励政策,从上市至2023年末累计派发现金分红12.95亿元,回购股份1.64亿元 [2] - 公司研发人员占比高达39.05%,研发费用支出6.19亿元,占营收7.15%,同比增长26.69% [2] - 公司累计获得专利2435项,构筑了坚实的科技护城河 [2] - 公司将继续以市场为导向,发挥技术研发优势,提升产品研发与生产能力,拓展国内外市场,全面提升公司的营利能力 [3] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容。

会议主要讨论的核心内容 公司业绩亮眼 - 2023年实现营业收入86.54亿元,同比增长30.55% [1] - 实现净利润20.51亿元,同比增长73.32% [1] - 净资产收益率19.56%,毛利率55.13%,实现营业收入和净利润的双增长 [1][2] 公司持续创新 - 研发人员占比高达39.05%,研发费用支出达6.19亿元,占比7.15%,同比增长26.69% [2] - 新增境内外专利522项,累计获得专利2435项,构筑了坚不可摧的科技护城河 [2] - 持续增加研发投入,深化技术研发和创新,确保在激烈市场竞争中保持领先地位 [3] 公司发展战略 - 聚焦资源夯实中高端品牌形象,布局多价位段产品,产品覆盖各价位段 [3] - 重点发展美国、欧洲及东南亚等海外市场,利用潜在的市场规模及高品质产品 [3] - 持续技术升级和产品设计优化,为客户提供更加优质高效创新的产品和服务 [3] 公司利益共享 - 从上市至2023年末,累计派发现金分红12.95亿元 [2] - 回购1.64亿元自有资金,授予43万6574股给作出贡献的员工 [2] - 2023年股权经历计划及事业合伙人持股计划,授予78.0915万股 [2]

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-056 北京石头世纪科技股份有限公司 关于调整2023年年度利润分配方案 每股分红金额及资本公积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分红金额：每股派发现金红利4.68元（含税）调整为每股派发现金红利 4.67067元（含税）； 资本公积转增股本总额：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4股不 变，拟转增股本的数量由 52,522,874 股调整至 52,627,802股（具体以中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）； 本次调整原因：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至本公告披露日，2022年限 制性股票激励计划第二个归属期归属完成，新增股份101,800股，并于2024年5月27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续， 公司总股本由131,477,470股增加至131,579,27 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-055 关于公司2024年事业合伙人持股计划完成非交易过户的公告 第一个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下 之日起的12个月后，解锁的标的股票对应股份数量为本员工持股计划所持标的股 票总数的25%； 第二个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下 之日起的24个月后，解锁的标的股票对应股份数量为本员工持股计划所持标的股 票总数的25%； 第三个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下 之日起的36个月后，解锁的标的股票对应股份数量为本员工持股计划所持标的股 票总数的25%； 第四个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下 之日起的48个月后，解锁的标的股票对应股份数量为本员工持股计划所持标的股 票总数的25%。 公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内 ...

报告公司投资评级 - 报告维持对石头科技的"增持"评级 [8] 报告的核心观点 - 24H1业绩预计实现归母净利润10~12亿元,同比增长35.24%~62.29%;扣非归母净利润8~9.5亿元,同比增长21.17%~43.89% [2][3] - 24Q2归母净利润预计6.01~8.01亿元,同比增长12.3%~49.7%;扣非归母净利润4.58~6.08亿元,同比-7.9%~22.2% [3] - 收入端:预计海外表现好于国内,外销收入实现较快增长,受益于海外消费需求快速增长 [4] - 利润端:24Q2业绩总体符合预期,归母净利润增速与扣非归母增速差距系所得税退税会计处理差异 [5] 财务数据总结 - 24-26年营业收入预测为111.42/128.13/147.35亿元,同比分别+28.75%/+15.00%/+15.00% [6] - 24-26年毛利率预计为54.00%/53.50%/53.00% [6] - 24-26年归母净利润预测为24.45/27.13/30.97亿元,同比分别+19.18%/+10.99%/+14.12% [6] - 24年每股收益为18.59元,对应PE为18.41倍 [6]