委托理财安排 - 公司拟用不超20亿元闲置自有资金委托理财[2] - 委托理财产品单日最高余额不超200,000万元，资金可滚动使用[4] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内[2] 理财相关情况 - 2025年3月28日会议审议通过委托理财议案[2] - 投资中低风险理财产品，含结构性存款等[2] - 受托方包括银行、证券公司等金融机构[6] 风险与影响 - 投资或受市场波动影响[9] - 委托理财不影响主营业务，可提高资金效率和收益[11]

转股情况 - 2024年1月1日至2025年3月20日，“道通转债”48000元已转换为公司股票[2] - 转股数量为1413股[2] 公司变更 - 公司股份总数由451877086股变更为451878499股[2] - 公司注册资本由451877086元变更为451878499元[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，涉及注册资本和股份总数[3][4] - 修订后《公司章程》中公司注册资本和股份总数均为451878499[3][4] 后续安排 - 董事会授权办理工商变更登记等事宜[4] - 修改后的《公司章程》全文于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露[4] 审议情况 - 本事项经2021年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需再提交审议[2]

审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿，审计收费7.02亿[1] - 天健2023年证券业务客户707家，同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关决策 - 公司审议通过续聘天健为2024年财务和内控审计机构[3] - 2024年3月28日审议通过续聘天健为外部审计机构并提交董事会[5] 审计沟通与报告 - 2024年11月26日进行2024年度审计审前沟通[5] - 2025年3月12日进行2024年度审计事中沟通[5] - 2025年3月26日审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6][7] - 审计委员会认为天健2024年年报审计工作客观、完整、清晰、及时[8] - 天健认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4]

公司信息 - 公司股票代码为688208，转债代码为118013[1] 会议决策 - 2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议[2] - 审议通过申请综合授信议案，额度不超30亿用于主营业务及投资[2] - 授权董事长或指定代理人办理，授权需股东大会通过且有效期一年[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵亚娟为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年3月28日[7] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律等工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 近36个月无处罚、谴责等情况[4] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额121,800.00万元，净额109,924.94万元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金128,000.00万元，净额126,187.37万元[8] 募投项目投入 - 截至2024年末，首次公开发行股票募投项目累计投入67,312.16万元[7] - 截至2024年末，可转债募投项目累计投入98,381.68万元[10] 现金管理 - 拟用不超2.50亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2][5] - 拟投资定期、通知存款等，期限不超12个月[11] 项目调整 - 首次公开发行股票募投项目中西安研发中心已结项，节余用于新能源项目[8] - 可转债募投项目调整后投资总额与承诺差异系发行费用[10] 管理保障 - 财务部跟踪资金，内审部门定期审计，独董和监事会可监督[14] - 及时披露信息，不影响周转和项目，提升业绩[14][15][16]

外汇衍生品交易业务 - 拟开展不超25亿元外汇衍生品交易业务[2] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[2] - 交易资金主要为自有资金[3] 交易管理 - 选不超12个月外汇衍生工具，不做复杂嵌套交易[4] - 交易对手为有资格、资信良好金融机构[4] 风险控制 - 选结构简单、流动性强、风险可控产品[8] - 严格控制规模，在授权额度内交易[8] - 制定操作流程和管理体系，配专职人员[8]

股权交易 - 公司拟转让塞防科技11%股权，持股从46%降至35%[2][4] - 转让价款1773.75万元，现金支付[2] 塞防科技业绩 - 2024年营收13968.83万元，净利润3462.30万元[15] - 2024年扣非后净利润 - 4206.01万元[15] 塞防科技财务状况 - 2024年末资产12727.50万元，负债20621.08万元，净资产 - 7893.57万元[15] - 评估基准日2024年12月31日评估值16125.00万元[17] 其他事项 - 塞防科技拟申请不超20000万元综合授信，公司按持股比例担保[9] - 交易经多会议审议通过，无需提交股东大会[3][5]

资金占用情况 - 与深圳市道通智能航空技术股份有限公司期初占用资金余额531.00万元，期末276.61万元[12] - 与深圳市道通合创数字能源有限公司（拆借款）期初85,283.16万元，期末102,123.72万元[12] - 与深圳市道通合创数字能源有限公司（代垫款项）期初1,838.49万元，期末1,840.16万元[12] 其他应收款情况 - 子公司Autel New Energy Technology Vi其他应收款为7.18[13] - 子公司AUTEL BRASIL TECNOLOGIA LTDA其他应收款为38.17，代垫30.33[13] - 总计其他应收款为110001.96，代垫款项为112238.01[13] 其他事项 - 审计公司对2024年度财报及汇总表审计[2] - 审计公司认为汇总表如实反映非经营性资金占用情况[7] - 公司已转让深圳市塞防科技有限公司54.00%的股权[13]

人员变动 - 独立董事陈全世连续任职近六年，近日申请辞职[3] - 提名赵亚娟为第四届董事会独立董事候选人[4] 委员会调整 - 调整后战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员及召集人确定[5] 时间信息 - 2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议[4] - 公告发布时间为2025年3月29日[6]