人员情况 - 天健拥有从业人员8000余名，高级专业职称人员1600余名，注册会计师2300余名[2] - 天健有各类全国领军人才57名，249位从业人员有境外执业会计师资格，员工平均年龄29岁[2] 业绩数据 - 天健2023年度业务收入总额为34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] 用户数据 - 天健拥有固定客户7000余家，上市公司客户707家，同行业上市公司审计客户544家[3] 执业情况 - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次等，67名从业人员受相应处罚[4] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告数量不同[5] 风险保障 - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[11] 诉讼情况 - 天健近三年在华仪电气案中需承担连带责任，已履行判决[12] 审计工作 - 天健2024年年度审计围绕收入确认等重点展开[9] 制度建设 - 天健制定了信息安全控制制度[10] 审计评价 - 公司认为天健2024年年报审计表现良好[13]

独立董事候选人要求 - 不存在影响独立性的关系，不持股1%以上等[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[4] - 兼任境内上市公司独董不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得相关证明材料[5] 其他 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[6] - 声明时间为2025年3月28日[7]

业绩数据 - 2024年度道通合达营收116,386.32万元，净利润240.06万元[7] - 2024年度道通英国营收11,169.43万元，净利润 - 107.87万元[10] - 2024年度合创数字能源营收64,066.71万元，净利润 - 34,116.27万元[13] 财务状况 - 2024年末道通合达资产60,944.85万元，负债59,489.47万元，净资产1,455.38万元[8] - 2024年末道通英国资产7,799.43万元，负债8,907.18万元，净资产 - 1,107.75万元[10] - 2024年末合创数字能源资产106,755.92万元，负债161,615.12万元，净资产 - 54,859.20万元[13] 担保情况 - 公司预计2025年为子公司担保不超14亿元[2][3] - 截至披露日，对外担保余额11,801.79万元，占比总资产约1.87%，净资产约3.32%[2][17] - 2025年3月28日董事会通过担保议案，待股东大会审议[5][16]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为39.32亿元，较2023年增长20.95%[47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6.41亿元，较2023年增长257.59%[47] - 2024年末归属于上市公司股东的权益为35.58亿元，较2023年末增长10.64%[48] - 2024年末总资产为63.08亿元，较2023年末增长13.10%[48] - 2024年基本每股收益为1.45元/股，较2023年增长262.50%[49] - 2024年加权平均净资产收益率为19.47%，较2023年提升13.75个百分点[49] - 2024年研发投入占营业收入的比例为17.29%，较2023年下降1.05个百分点[49] - 2024年第四季度营业收入为11.28亿元，为四个季度中最高[51] - 2024年处置非流动资产收益为9530.85万元[52] 用户数据 - 公司数字和智能电力解决方案有近100家核心客户[82] - 2024年公司多渠道总曝光量超60亿次[89] - 用户可通过充电App智能语音助手完成超90%的App操作[76] 未来展望 - 预计2025年海外充电市场规模达约800亿元人民币，2030年增长至约1200亿元人民币[71][131] - 预计到2030年全球AI行业收入达1.8万亿美元，2024 - 2030年复合年增长率为37.3%[135] - 预计2035年全球专业服务机器人市场达120亿美元[135] - 预计到2030年DaaS商业模式收入超32.8亿美元，2023 - 2030年复合年增长率为12.7%[142] - 预计到2030年全球兆瓦级EVES市场达数十亿美元，复合年增长率超80%[144] - 预计2024 - 2030年全球AI Agent市场以45.1%的复合年增长率增长，到2030年达503亿美元[150] 新产品和新技术研发 - 公司推出了AI语音助手和AI检测助手等智能功能，提升诊断产品数字化和智能化水平[69] - 公司计划逐步开发故障分析代理、诊断代理和全渠道服务代理，向汽车诊断即服务（AaaS）转型[70] - 2024 - 2025H1为超160款新车型开发诊断软件，为超50个新能源汽车品牌引入电池健康诊断[166] - 报告期内，发明专利新增申请73项、授权129项；实用新型专利新增申请39项、授权18项；设计专利新增申请28项、授权37项；软件著作权新增申请35项、授权5项[173] 市场扩张和并购 - 截至报告期末公司在全球建立了近20个海外区域总部、销售平台和子公司[87] - 公司销售网络覆盖超120个国家和地区[192] - 公司海外销售覆盖超120个国家和地区，在北美和欧洲设海外分支，在越南和美国设生产基地[209] 其他新策略 - 公司实施“AI+”战略，建立数字和智能诊断、数字和智能电源解决方案、AI驱动的机器人系统三大业务生态[109] - 采购采用“基于生产的采购”和根据市场趋势预测订单结合MRP计算的模式[111][118] - 生产采用“销售驱动生产”模式，每周制定滚动生产计划并动态调整[115][119] - 销售分为分销和直销，先进诊断、TPMS、ADAS及充电器产品主要采用分销，辅以直销[116][120] - 云基软件服务在北美和欧洲采用后续软件升级收费模式[116] 股息与财务相关 - 2024年度最终股息计划包括现金分红和资本公积转增股本[27] - 每10股派发现金红利5元（含税），截至2025年3月20日，现金分红总额为2.227596085亿元（含税），占2024年归母净利润的34.76%[28] - 全年现金分红总额（含中期现金分红）为3.991178901亿元，全年用于公开市场回购股份的现金为1.4654044903亿元，两者合计占当年归母净利润的85.14%[29] - 每10股以资本公积转增4.9股，截至2025年3月20日，转增股份总数为2.18304416亿股，转增后总股本将增至6.70182915亿股[30] - 截至2025年3月20日，公司回购股份账户持有635.9282万股，不参与最终股息计划[31] 项目投资 - 新能源智能维修解决方案预计总投资18955.81万元，当期投资1154.83万元，累计投资5685.57万元[180] - 第二代超快充集成充电项目预计总投资14749.00万元，当期投资8241.11万元，累计投资13612.11万元[180] - 充电模块项目预计总投资2690.01万元，当期投资4571.01万元[181] - 双向充电模块项目预计总投资12450.53万元[181] - 液冷充电模块项目预计总投资15200.00万元，当期投资3307.93万元，累计投资3505.63万元[182] - 各项目预计总投资61355.34万元，当期投资15393.88万元，累计投资27374.32万元[182]

外汇交易计划 - 拟开展外汇衍生品交易业务总额不超25亿元[2][6][9] - 授权期限12个月，资金可滚动使用[2][6][9] 交易情况 - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[7] - 按原则选工具，对手为有资格金融机构[8] 风险与措施 - 交易存在多种风险[12] - 采取选工具、控规模等风控措施[13] 目的与核算 - 开展交易为应对外汇波动，增强财务稳健性[14] - 按准则对交易业务核算处理[15] 业务背景 - 主要业务涉及海外多国，外汇结算量大[4]

股东大会时间 - 2025年4月18日14点30分召开2024年年度股东大会[4] - 股权登记日为2025年4月11日[12] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 会议登记时间为2025年4月17日上午09:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[13] - 议案于2025年3月28日经相关会议审议通过[7] - 议案具体内容于2025年3月29日披露[7] 其他要点 - 对中小投资者单独计票的议案为4、7、8、9、12[8] - 股东大会会期为半天[15]

会议情况 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年3月28日召开，3名监事均出席[2] - 多项议案表决同意3票，弃权0票，反对0票，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][10][11][12][14][15][17] 资金使用 - 公司拟用不超20亿元闲置自有资金委托理财[8] - 公司拟用不超2.50亿元暂时闲置募集资金现金管理[9][10] 报告公告 - 2024年度利润分配等方案详见公告2025 - 009[6] - 2024年年度报告等详见上交所网站[7] - 委托理财等相关内容详见对应公告[8][10][11][14]

会议情况 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年3月28日召开，应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案表决同意7票，尚需提交股东大会审议[3][4][5][7][24][25][33] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表决同意7票[8] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决同意4票，回避3票[27] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等表决同意5票，回避2票[28][32] - 《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决同意7票[29] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决同意7票[31]

业绩数据 - 2024年净利润6.4092519332亿元[3] - 2024 - 2022年净利润分别为6.4092519332亿、1.7923333227亿、1.0203325664亿元[6] 分红转增 - 每10股派现5元，拟派现2.227596085亿元，占2024年净利润34.76%[4] - 每10股转增4.9股，拟转增2.18304416亿股，转增后总股本6.70182915亿股[5] 其他数据 - 近三年累计现金分红5.754761717亿元，比例187.21%[7] - 近三年累计研发投入18.8808476672亿元，占累计营收19.98%[7]

激励计划 - 2021年12月相关会议审议通过激励计划议案[2][3][4] - 2022 - 2024年多次通过作废部分未归属股票议案[5][8] - 本次作废不得归属的限制性股票135.76万股[8] 业绩总结 - 2024年度公司营业收入39.3225644746亿元，较2021年增长74.48%[8] - 2024年度公司毛利21.7508812388亿元，较2021年增长67.42%[8]