本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：被担保人为晶科能源股份有限公司全资子公司晶科储能科技 有限公司。 截至本公告披露日，公司已实际为公司控股子公司及全资子公司的担保 余额为493.66亿元。 | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于为子公司提供担保暨转让二级子公司少数股权 的公告 本次事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易事项。 二、交易对手方情况介绍 本次担保未有反担保。 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。 本次为子公司担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、本次子公司交易情况概述 根据晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）整体发展战略和储能业务 发展需要，公司全资子公司晶科储能科技有限公司（以下简称"晶科储能科技"） 拟与海宁心潮投资开发有限公司（以下简称"海宁心潮"）签订《股权转让协议》 及《远 ...

晶科能源股份有限公司 董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人的 晶科能源股份有限公司 董事会提名委员会 2023年12月8日 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《晶科能源股份有限公司章程》等有关规定，公司第 一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审 核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人裘益政先生、施俊琦先生、贾锐先生 的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不 得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件等规定的任职资格和 ...

中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 公司审计委员会对本次关联交易发表如下意见：本次公司预计 2024 年度日 常关联交易的事项符合公司实际经营需要，相关关联交易遵循自愿、平等、互利、 公平公允的原则，定价政策符合市场惯例，属于正常的商业交易行为，不会对公 1 司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 综上，审计委员会同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为晶科能源股份有限公 司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源 2024 年度日常关 联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行审议程序 1、独立董事专门会议表决情 ...

中信建投证券股份有限公司 关于晶科能源股份有限公司新增 为子公司提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为晶科能源股份有限公 司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源新增为子公司提供担 保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 二、被担保人基本情况 公司名称：晶科储能科技有限公司 公司类型：有限责任公司 1 统一社会信用代码：91330481MAC3JL934N 注册资本：5,000 万元人民币 法定代表人：李仙德 成立日期： 2022 年 12 月 6 日 一、对外担保概述 2023 年 12 月 8 日，晶科能源召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保暨转让二级子公司少 数股权的议案》，根据公司整体发展战略和储能业务发展需 ...

是否需要提交股东大会审议：是 证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-105 债券代码：118034 债券简称：晶能转债 晶科能源股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：晶科能源股份有限公司（以下简称"公 司"） 预计的2024年度日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需，遵循市场 定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。 公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展， 公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行审议程序 1、独立董事专门会议表决情况 2023 年 12 月 8 日，公司召开第一届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》，同意公司将该议案提交第一届董事会第 ...

第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控制的其他企 业（以下合称为"子公司"）开展的外汇套期保值业务，未经公司同意，子公司不得进 行外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务， 适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度的相关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 晶科能源股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务管 理，防范和控制外币汇率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规 范性文件的规定，以及《晶科能源股份有限公司公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内 外具有相关业务经营资质银行等金 ...

一、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立 意见 经过对公司第二届董事会非独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们认为非 独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，非独立董事候选人未 受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。公司非独立董事候选人的提名 程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。 综上，独立董事一致同意该项议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意 见 经过对公司第二届董事会独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们认为独立 董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不 存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，独立董事候选人未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。公司独立董事候选人的提名程序符 合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。此外，独立董事候选人的教育 背景、工作经历均能够胜任独立董事的职 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"或者"晶科能源"） 开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的 影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不以逐利为目的 进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 套期品种：公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、 白银、锡、工业硅等商品品种。 交易金额及来源：公司开展期货套期保值业务所需保证金最高占用额度 不超过人民币6.8亿元（不含期货标的实物交割款项），期限自2024年1月1日起至 2024年12月31日，上述额度在投资期限内可循环滚动使用，资金来源为自有资金。 已履行的审议程序 ...

中信建投证券股份有限公司 （一）情况概述 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业 务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司及子公司拟于 2024 年度向银行、 融资租赁等金融机构申请预计 1,177.96 亿元人民币的综合授信额度；同时，公司 拟为下属控股或全资子公司、子公司之间于 2024 年度预计提供合计不超过 853.31 亿元人民币的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资 类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、 抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自 2024 年 1 月 1 日起 至 2024 年 12 月 31 日止。 本次被担保对象及担保额度具体如下： | 1 2 | 山西晶科能源智造有限公司 | 127.00 | | --- | --- | --- | | | 山西晶科能源贰号智造有限公司 | | | 序号 3 | 被担保人 山西晶科能源叁号智造有限公司 | 新增担保额度（亿元） | 1 | 序号 | 被担保人 | 新增担保额度（亿 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 截至本公告披露日，公司已实际为公司控股子公司及全资子公司的担保 余额为493.66亿元。 晶科能源股份有限公司 重要内容提示： 关于 2024 年度授信及担保额度预计的公告 被担保人：晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内 的下属控股子公司或全资子公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年度，公司及子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请不超过人 民币1,177.96亿元（或等值外币）的综合授信额度，同时，公司拟为下属控股或 全资子公司、子公司之间提供预计合计不超过人民币853.31亿元（或等值外币） 的担保额度。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 （一）情况概述 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业 务发展资金需要，保证其业务顺利开展，2024 ...