| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号： | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理的目的 通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。 （二）现金管理的资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经 营。 现金管理金额：投资额度不超过 5 亿元人民币，在上述额度内公司可循 环进行投资，滚动使用。 现金管理投资类型：公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全 性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12 个月的投资理财产品， 包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产 品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等。 履行的审议程序：荣昌生物制药（烟台）股份有限 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于董事会审核委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审核委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审核委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审核 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执 业注册会计师超过 1,500 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查， 并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位独立董事自查的 结果和公司评估和调查的情况，出具对独立董事独立性情况评估的 专项意见如下： 经核查公司独立董事郝先经先生、陈云金先生、黄国滨先生的 任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2024年度 营业收入扣除情况专项说明 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70051338_J02号 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了荣昌生物制药（烟台）股份有限公司的财务报表，包括 2024年12月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安 永华明（2025）审字第70051338_J01号的无保留意见审计报告。 基于我们为对荣昌生物制药（烟台）股份有限公司财务报表整体发表审计意见而 实施的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计荣昌生物制药（烟 台）股份有限公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及2024年度财务报表中所披 露的相关内容存在重大不一致。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标： 营业收入扣除》的规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司编制了后附的2024年度 营业收入扣除情 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号： | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | | 现金管理受托方：银行、证券等金融机构 本次现金管理金额：投资额度不超过 1.4 亿元人民币，在上述额度内公 司可循环进行投资，滚动使用。 现金管理产品名称：保本型结构性存款、协议定期存款 履行的审议程序：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、购 买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行现金管理，本事项无需提交 公司股东大会审议。上述额度自公司董事会审议通 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会审核委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《董事会审核委员会议事规则》等相关规定，荣昌生物制药（ 烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则 ，认真履行了审核监督职责。现对2024年度董事会审核委员会履职情况向公司董 事会作如下报告： 一、审核委员会基本情况 2024年度，公司董事会审核委员会由3名成员组成，由独立董事郝先经先生、 独立董事马兰女士、董事王荔强先生三名成员组成，其中会计专业人士郝先经担任 委员会召集人。 二、审核委员会会议召开情况 报告期内，董事会审核委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董 事会审核委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责。2024年度，董事会审核 委员会共计召开了5次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | - ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，荣昌生物制 药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与使 用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 5,442.6301 万股，发行价格为每股 48 元。截至 2022 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – 8 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 是荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 根据公司经营需求及财务状况，公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申 请总额不超过 55 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信类型包括但 不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等，具 体的授信业务品种、授信期限及额度以公司与相关金融机构最终签订的合同或协 议为准。 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-013 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内， 并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视 公司业务发展的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度由公司及全资子公 司共同滚动使用，可以循环使用。授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号： | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议，于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决 议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：《公司 2024 年监 ...