固德威技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 证券简称：固德威 证券代码：688390 固德威技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 江苏 苏州 2024 年 9 月 固德威技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2024 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定 2024 年第四次临时股东大会须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 2024H1 公司实现营业收入 31.48 亿元，同比减少 17.5%，实现归母净利润-0.24 亿元，同比由正转负，实现销售毛利率 22.8%，同比下降 12.8% [9] - 2024Q2 公司实现营业收入 20.22 亿元，同比减少 3.5%，环比增长 78.5%，实现归母净利润 0.05 亿元，环比由负转正，实现销售毛利率 20.2%，同比下降 12.5pct，环比下降 7.3pct，销售净利率 1.2%，环比提升 2.9pct，由负转正 [9] - 受海外库存周期影响，公司逆变器海外销售规模下降，对公司业绩表现造成较大影响，同时盈利结构性下滑 [9] - 2024H1 公司逆变器销量约 27.85 万台，同比减少 33.6%，并网及储能逆变器销量均有所下滑 [9] - 公司注重技术研发和产品升级，持续加大研发投入，2024H1 公司研发投入 2.6 亿元，同比增长 23.8%，占营收总额比例 8.4%，同比提升 2.8pct [9] - 我们预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 78.9/106.2/137.3 亿元，同比分别 7.3%/34.6%/29.3%；归母净利润分别为 4.9/9.4/12.8 亿元，同比增速分别为 42.7%/91.9%/36.5% [9] 分类总结 财务数据 - 2024H1 公司实现营业收入 31.48 亿元，同比减少 17.5%，实现归母净利润-0.24 亿元，同比由正转负，实现销售毛利率 22.8%，同比下降 12.8% [9] - 2024Q2 公司实现营业收入 20.22 亿元，同比减少 3.5%，环比增长 78.5%，实现归母净利润 0.05 亿元，环比由负转正，实现销售毛利率 20.2%，同比下降 12.5pct，环比下降 7.3pct，销售净利率 1.2%，环比提升 2.9pct，由负转正 [9] - 我们预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 78.9/106.2/137.3 亿元，同比分别 7.3%/34.6%/29.3%；归母净利润分别为 4.9/9.4/12.8 亿元，同比增速分别为 42.7%/91.9%/36.5% [9] 业务情况 - 受海外库存周期影响，公司逆变器海外销售规模下降，对公司业绩表现造成较大影响，同时盈利结构性下滑 [9] - 2024H1 公司逆变器销量约 27.85 万台，同比减少 33.6%，并网及储能逆变器销量均有所下滑 [9] - 公司注重技术研发和产品升级，持续加大研发投入，2024H1 公司研发投入 2.6 亿元，同比增长 23.8%，占营收总额比例 8.4%，同比提升 2.8pct [9]

报告评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 公司上半年实现营收31.5亿元,同比下降17.5%;实现归母净亏损0.24亿元,同比下降103.2% [1] - 受欧洲库存影响,公司逆变器和储能电池销量大幅下滑 [1] - 公司国内户用分布式系统销量大幅增加,拉低了公司整体毛利率水平 [1] - 受收入规模下降,公司期间费用率有所提升 [1] - 随着欧洲库存持续消化,上游价格下降,以及海外利率下调,预计下半年欧洲户用光储系统需求有望回暖,公司有望充分受益 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预测为4.5、9.2、12.7亿元,对应PE为26、13、9倍 [1][4] - 公司2022年营收为47.1亿元,同比增长75.9%;归母净利润为6.49亿元,同比增长132.3% [4] - 公司2023年营收预计为73.53亿元,同比增长56.1%;归母净利润为8.52亿元,同比增长31.2% [4] - 公司2024年营收预计为78.39亿元,同比增长6.6%;归母净利润为4.53亿元,同比下降46.8% [4]

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-044 固德威技术股份有限公司 关于因开展分布式业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 担保方：江苏昱德新能源科技有限公司（以下简称"昱德新能源"）、固德 威技术股份有限公司（以下简称"固德威"或"公司"）。 上述公司均为昱德新能源的参股公司，且参股比例均为 5%。 济南固宝隆新能源科技有限公司（以下简称"济南固宝隆"），为苏州固宝昌 新能源科技有限公司（以下简称"苏州固宝昌"）的全资子公司，固德威持苏州固宝 昌 10%的股权，通过苏州固宝昌间接持股济南固宝隆 10%的股权。 本事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议，尚需提交公司股东大 会审议。 一、担保情况概述 （一）担保情况一 为促进分布式光伏业务发展，公司参股公司合肥聚盛乐阳、济南昱能、霍邱昱丰 和广东聚盛乐阳拟与金融机构合作开展融资租赁业务。该业务中金融机构向上述四家 被担保方： （1）合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司（以下简称"合肥聚盛乐阳"）； （2）济南昱能新能源科技 ...

固德威技术股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 目 录 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司是在江苏 固德威电源科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在苏州市行政审 批局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91320500564313408C。 第三条 公司于 2020 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）批准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2020 年 9 月 4 日在上海证券 交易所（以下简称"上交所"）科创板上市。 第四条 公司名称 中文名称：固德威技术股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第 ...

股份登记与股本变化 - 2024年7月25日完成2021年限制性股票激励计划相关股份登记手续[2] - 归属后股本总数由242,000,978股增至242,586,404股[2] - 归属后注册资本由242,000,978元增至242,586,404元[2] 章程修订 - 公司章程拟修订，多项数据对应调整[4] - 修订尚需提交公司股东大会审议[2] 会议安排 - 2024年8月29日召开第三届董事会第二十四次会议审议相关议案[2]

研发与技术创新 - 公司持续加大研发投入和技术创新，保持产品竞争力[1] - 公司拥有雄厚的技术沉淀和完善的研发管理体系，在电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换等领域具有技术研发优势[43] - 公司高度重视技术投入和研发队伍建设，采用自主研发为主、产学研一体化为辅的模式[43] - 公司拥有一支经验丰富、专业过硬的技术人才队伍，截至报告期末拥有已授权知识产权470项[44] - 公司研发人员数量占公司总人数的比例为28.19%[40] - 公司研发人员薪酬合计17,115.22万元，平均薪酬15.82万元[40] - 公司研发人员学历以本科为主,占70.70%,30岁及以下占54.81%[41] - 公司雄厚的技术实力为未来持续发展提供有力保障[44] 产品与市场 - 公司逆变器销量约为27.85万台，其中并网逆变器销量约为25.59万台，占比约91.89%[1] - 公司获得多项行业荣誉，如"光伏百强"优秀光伏逆变器企业、"中国新型储能百大品牌"等[1] - 公司发布最新SDT G3系列光伏逆变器，产品功率密度得到极大提高，最高效率达98.7%[1] - 公司拥有已授权知识产权470项，其中发明专利87项、实用新型专利275项[1] - 公司产品系列齐全，能够满足不同场景的需求[47] - 公司拥有完善的质量控制体系，有效避免了生产阶段的质量问题[47] - 公司产品主要销往荷兰、波兰、西班牙、南非、印度、澳大利亚、巴西、墨西哥、土耳其、美国等多个国家和地区[55] - 公司产品市场占有率相对较低、销售规模相对较小，与同行业公司相比存在差距[56] 财务状况 - 公司2024年上半年营业收入为31.48亿元，较上年同期下降17.47%[64] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-2,383.06万元，较上年同期下降103.22%[64] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-9.08亿元，较上年同期下降228.64%[65] - 公司2024年上半年研发费用2.65亿元，较上年同期增长23.79%[65] - 公司2024年6月30日货币资金7.34亿元，较上年末下降60.06%[67] - 公司2024年6月30日应收账款9.31亿元，较上年末增长38.63%[67] - 公司2024年6月30日存货25.79亿元，较上年末增长32.68%[67] - 公司2024年6月30日短期借款2.18亿元，较上年末增长385.22%[67] 环境保护 - 公司不属于高污染、高耗能、高排放行业企业，生产经营过程中对环境影响较小，已建立环境保护相关机制[5][6] - 公司生产经营中产生的废气、废水和固体废物均得到合理处置，并采取节能节水等措施减少资源消耗[6] - 公司未因环境问题受到行政处罚[6] - 公司建立了完善的环境管理工作体系，针对主要污染物制定了相关控制程序[8] - 公司重视对员工进行环境保护、节能减排等方面的培训[6] - 公司积极落实国家产业政策，大力发展循环经济，符合行业主管部门的相关要求[6] - 公司厂区屋顶全部安装了光伏系统，区域覆盖了办公大楼、门卫室、开闭所和光伏车棚，办公大楼顶层有一栋光伏搭建的阳光房供访客接待或会议使用[90] - 公司新建的智慧能源大厦是按照绿色建筑三星级、LEED金级、超低能耗建筑标准进行设计与建造的项目，该建筑采用三大可再生能源应用系统[90] - 阳山敬老院低碳光伏解困项目已经顺利并网，接下来将正式启动"自发自用、余电上网、收益助困"的运行机制[91] 公司治理 - 公司控股股东、实际控制人黄敏承诺在首次公开发行股票前所持的公司股份，在相关锁定期满后24个月内将严格遵守相关规定进行减持[93] - 员工持股平台合众聚德承诺在首次公开发行股票前所持的公司股份，在相关锁定期满后24个月内将严格遵守相关规定进行减持[95] - 持股5%以上股东卢红萍、郑加炫、倪祖根承诺在首次公开发行股票前所持的公司股份，在相关锁定期满后24个月内将严格遵守相关规定进行减持[96] - 公司控股股东、实际控制人黄敏承诺自本承诺函签署之日起,不会生产、开发与公司产品构成竞争的产品,不会直接或间接经营与公司业务构成竞争的业务[1] - 公司控股股东、实际控制人黄敏承诺自本承诺函签署之日起,将尽可能避免和减少与公司的关联交易,对于无法避免的关联交易将遵守平等、自愿、等价和有偿的商业原则,确保关联交易价格公允[103] - 激励对象承诺如公司信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,导致不符合授予权益或归属安排的,应当将全部获得的利益返还公司[106] - 公司控股股东、实际控制人黄敏承诺自2023年10月17日起6个月内不通过二级市场减持直接持有的公司股份[106] 募集资金使用 - 公司2020年8月31日首次公开发行股票,募集

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-047 固德威技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 8 月 18 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 特此公告。 固德威技术股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 31 日 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年半年度报 告》及其摘要的内 ...

固德威技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 05 日(星期四)至 09 月 11 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@goodwe.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 12 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-048 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日(星期四)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2200万股，每股37.93元，募资8.3446亿元，净额7.7506788164亿元[1] - 募集资金扣除保荐及承销费后，公司收到7.9335849057亿元[3] - 变更用途的募集资金总额为10,010.68万元，比例为12.92%[17] - 超募资金为8,181.62万元[17] 资金使用 - 累计直接投入募集资金项目8.2355348372亿元，本期投入5825.908738万元[4] - 截至2024年6月30日，实际使用募集资金8.235535亿元，余额为0元[4][8] - 2023年9月同意用不超1.2亿元闲置募资现金管理，截至2024年6月30日无履行情况[8][9][17] - 2023年9月同意将1.001068亿元追加投资智慧能源研发大楼项目[10][18] 项目投入 - 智能光伏逆变器等项目（二期）承诺投入21,021.00万元，累计投入21,330.88万元，进度101.47%，效益86,773.01万元[17] - 智慧能源研发大楼承诺投入20,879.36万元，调整后30,890.04万元，本年度投入5,792.63万元，累计32,972.14万元，进度106.74%[17] - 全球营销及服务体系基础建设项目承诺投入7,424.81万元，本年度投入33.28万元，累计7,455.05万元，进度100.41%[17] - 补充流动资金承诺投入20,000.00万元，累计投入20,597.28万元，进度102.99%[17]