四川百利天恒药业股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委 员会 2024 年第三次会议于 2024 年 6 月 21 日召开。应出席会议委员 3 名，实际 出席会议委员 3 名，出席会议的委员人数符合法律法规、公司章程的规定。会议 由主任委员李明远先生主持，经全体委员投票表决，会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于选举独立非执行董事及确定董事角色的议案》 为进一步完善公司本次发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《香港联 交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资 格审核通过，同意提名肖耿先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满为止。 为本次发行 H 股并上市之目的，根据《香港联交所上市规则》等有关法律法 规的规定，董事会确认本次发行 H 股并上市完成后，各董事角色如下： 执行董事：朱义、张苏娅、康健、卓识、朱海 经审阅肖耿先生的个人履历等相关资料，肖耿先生未持有公司股票，与公司 其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-040 四川百利天恒药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 | √ | | | 司上市的议案》 | | | 2.00 | 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 | √ | | | 司上市方案的 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-039 四川百利天恒药业股份有限公司 关于选举独立非执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 22 日 附件：肖耿先生简历 肖耿先生，1963 年 4 月出生，香港永久居民，洛杉矶加州大学经济学硕士 及博士学位。现任香港中文大学（深圳）高等金融研究院教授及所长，兼任香港 特别行政区特首政策组专家组成员、深圳先行示范区专家组成员、深圳市深港澳 合作创新研究会理事及副会长、香港国际金融学会主席、《香港国际金融评论》 总编、中国人民大学国际货币研究所学术委员会委员等职务，并兼任青岛啤酒股 份有限公司、瑞士银行（中国）有限公司、锦州银行股份有限公司的独立董事。 截至本公告披露日，肖耿先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高 级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在关联关系。肖耿先生不 存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司 董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-035 四川百利天恒药业股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：德勤•关黄陈方会计师行（以下简称"德勤"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成 员所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼，经营范围为审计、 企业管理咨询、财务咨询、风险管理以及税务服务等。 3、诚信记录 一名德勤合伙人于 2022 年因执业行为与香港会计师公会达成协议，并接受 行政处分。除此以外，近三年来德勤及其从业人员并没有因执业行为而受到其他 处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分。 二、拟聘任会计师事务所履行的审议程序 （一）审计委员会的审议意见 公司于2024年6月21日召开第四届董事会审计委员会2024年第三次会议， 审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，审计委员 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-031 四川百利天恒药业股份有限公司 自愿披露关于 BL-B01D1（EGFR×HER3-ADC）用于局部晚 期或转移性EGFR野生型非小细胞肺癌III期临床试验完成首 例受试者入组的公告 BL-B01D1 是公司自主研发的全球独家处于临床试验阶段的可同时靶向 EGFR 和 HER3 的双抗 ADC 药物。近日，BL-B01D1 单药治疗既往经抗 PD-1/PD-L1 单 抗治疗且经含铂化疗治疗失败的局部晚期或转移性 EGFR 野生型非小细胞肺癌的 临床研究已进入 III 期临床试验阶段并完成首例受试者入组。 截至目前，BL-B01D1 单药治疗末线鼻咽癌、二线食管鳞癌、HR+HER2-乳腺 癌、EGFR 突变型非小细胞肺癌的国内 III 期注册临床试验正处于受试者入组的阶 段。 二、风险提示 根据我国药品注册相关的法律法规要求，药品需要完成法规要求的相关临床 试验，并通过国家药品监督管理局审评、审批后方可上市销售。 由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品从早期研究、临 床试验报批到投产周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-030 四川百利天恒药业股份有限公司 自愿披露关于 BL-B01D1（EGFR×HER3-ADC）用于 EGFR-TKI 治疗失败的 EGFR 敏感突变的局部晚期或转移性 非小细胞肺癌 III 期临床试验完成首例受试者入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发的创新生物 药注射用 BL-B01D1（EGFR×HER3-ADC）单药用于 EGFR-TKI 治疗失败的 EGFR 敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的 III 期临床试验已于近日完成首例受 试者入组。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 BL-B01D1 是公司自主研发的全球独家处于临床试验阶段的可同时靶向 EGFR 和 HER3 的双抗 ADC 药物。近日，BL-B01D1 单药治疗非小细胞肺癌的临床研究 已进入 III 期临床试验阶段并完成首例受试者入组。 截至目前，BL-B01D1 单药治疗末线鼻咽癌、二线食管鳞 ...

根据我国药品注册相关的法律法规要求，药品需要完成法规要求的相关临床 试验，并通过国家药品监督管理局审评、审批后方可上市销售。 自愿披露关于注射用 BL-M07D1（HER2-ADC）用于局部晚 期或转移性 HER2阳性乳腺癌 III期临床试验完成首例受试者 入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发的创新生物 药注射用 BL-M07D1（HER2-ADC）单药用于局部晚期或转移性 HER2 阳性乳腺癌 的 III 期临床试验已于近日完成首例受试者入组。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 BL-M07D1 是靶向 HER2 的 ADC 药物，其适应症为乳腺癌、胃癌、非小细胞 肺癌、妇科肿瘤、泌尿系统肿瘤等实体瘤。近日，BL-M07D1 单药治疗 HER2 阳 性乳腺癌的临床研究已进入 III 期临床试验阶段并完成首例受试者入组。 二、风险提示 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-029 四川百利天恒药业股份有限公司 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司在手现金充裕,研发持续加大,2023年营业收入5.62亿元,同比下降20.11%,归母净利润-7.80亿元,归母扣非净利润-8.13亿元,利润减少主要是由于市场需求变化、集采影响,以及持续推进在研创新药研发导致研发费用大幅增加,受原材料价格上涨影响 [1] - 公司B01D1全球化进程加快,已启动6项国内III期临床,适应症包括EGFR突变NSCLC、野生型NSCLC、末线鼻咽癌、二线食管鳞癌、二线HR+HER2-乳腺癌、二线TNBC,同时正在开展NSCLC的全球多中心I期临床 [1][2] - 公司在研管线顺利推进,ADC方面有5款产品处于临床阶段,双/多抗方面有6款产品处于临床开发阶段 [2][3] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年EPS分别为10.04元、0.21元、0.03元,主要由于存量业务销售、BD相关首付款及里程碑款、研发投入加大 [1] - 采用DCF估值法,得到公司合理价值为209.30元/股,维持"买入"评级 [1]

业绩变化原因 - 公司在2024年第一季度收到了由BMS支付的8亿美元首付款,确认了相关授权许可收入,导致业绩出现突变[1][2] - 公司2021年、2022年、2023年净利润为负,但符合累计研发投入占累计营业收入比例在15%以上或最近三个会计年度累计研发投入金额在3亿元以上的除外情形,不会触及ST[2] 分红政策 - 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,出现最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额低于3000万元的情形将被实施风险警示[2] - 公司未来将积极响应中国证监会、上海证券交易所倡导的现金分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报[2] 信息披露 - 公司的公告严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及公司实际生产经营情况进行披露,不存在应披露而未披露的重大信息[2]

二、风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发的创新生物 药注射用 BL-B01D1（EGFR×HER3-ADC）单药用于局部晚期、复发或转移性 HR+HER2-乳腺癌的 III 期临床试验已于近日完成首例受试者入组。现将相关情况 公告如下： 一、药品的基本情况 BL-B01D1 是公司自主研发的全球独家处于临床试验阶段的可同时靶向 EGFR 和 HER3 的双抗 ADC 药物。近日，BL-B01D1 单药治疗 HR+HER2-乳腺癌的临床 研究已进入 III 期临床试验阶段并完成首例受试者入组。 截至目前，BL-B01D1 单药治疗末线鼻咽癌、二线食管鳞癌的国内 III 期注册 临床试验正处于受试者入组的阶段。 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-028 四川百利天恒药业股份有限公司 自愿披露关于注射用 BL-B01D1（EGFR×HER3-ADC）用于 局部晚期、复发或转移性 HR+HER2-乳腺癌 III 期临床试验完 ...