证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-61 关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议及第十一届监事 会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机 器有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称 "北方滨海"）使用总额不超过人民币 8,000 万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用 期限不超过 12 个月。现将有关情况公告如下： 一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2016〕3078 号）核准，公司于 2016 年 12 月向符合中国证 监会相关规定条件的八家特定投资者 ...

中兵红箭股份有限公司独立董事关于控股股东 及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》以及《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，作为中兵红箭股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司 2023 年 上半年关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，发 表专项说明和独立意见如下： 一、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担 保风险和关联方占用资金风险； 二、报告期内，除去正常经营性往来，公司及子公司不 存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他 关联方非经营性占用公司资金的情形； 三、报告期内，除为全资子公司提供担保外，公司及子 公司不存在其他对外担保的情形。 独立董事：董敏 吴忠 鲁委 王红军 2023 年 8 月 18 日 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司全资子公司 河南北方红阳机电有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为中兵红 箭股份有限公司（以下简称"中兵红箭"、"公司"或"上市公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司重大资产重组管 理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，对中兵红箭 全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称"北方红阳"）使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事宜进行了核查，核查情况及意见如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南江南 红箭股份有限公司向豫西工业集团有限 ...

中兵红箭股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 山东北方滨海机器有限公司公司（以下简称"北方滨海"）、 郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称"红宇专汽"） 分别使用总额不超过人民币 8,000 万元、8,000 万元、4,900 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相 关的生产经营，使用期限分别为自董事会批准之日起不超过 10 个月、12 个月、5个月，有利于提高募集资金的使用效率， 降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。 本次北方红阳、北方滨海、红宇专汽使用闲置募集资金 暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办 法》等的规定。北方红阳、北方滨海、红宇专汽此次使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案 内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建 设的情况，不会影响其募集资金投资计划的正常进行，不存 在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募 ...

公司业绩与亏损原因 - 一季度出现亏损，营收下滑至2017年一季度水平 [2][3] - 亏损原因包括国际国内大环境影响、市场供需变化、生产节奏和产品交付周期交织 [2][3] 应对措施与未来计划 - 加快核心能力建设及关键工艺攻关 [2] - 采取多种措施开源节流，对外巩固和开拓市场，对内通过科技创新、工艺革新提质增效 [2] 投资者关注事项 - 分红计划将于近期实施，需关注后续公告 [2] - 目前没有员工持股计划 [2] 其他信息 - 业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 [1] - 公司接待人员包括董事长、财务总监、独立董事等 [1]

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-40 中兵红箭股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年 度报告全文及摘要已于 2023 年 4 月 11 日刊登于公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 中兵红箭股份有限公司董事会 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一 步了解公司的生产经营情况，公司定于 2023 年 6 月 13 日（星 期二）15:00 至 17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举 办 2022 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本 次业绩说明会。 2023 年 6 月 7 日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长魏军先 生，财务总监、董事会秘书赵德良先生，独立董事董敏女士， 证券事务代表王新华先生。 为充分尊重投资 ...

培育钻石业务 - 培育钻石行业经过七八年发展，已逐步被消费者接受，头部珠宝品牌陆续参与，未来前景广阔 [2] - 培育钻石价格稳步下降是正常趋势，但价格下降会带来应用端的广泛扩展 [2] - 公司培育钻石颜色等级可达D-E级，净度达VS以上 [3] - 公司设备以六面压机为主，正从650型向850型转换，650型为未来淘汰机型 [6] - 公司掌握独有的多层技术，可生产大小颗粒产品 [5] - 1-2克拉整数克拉产品是当前市场主流需求 [11] - 中国黄金与晶拓的战略合作将推动国内培育钻石市场发展 [4][5] - 公司A级料比例持续突破，技术成熟度决定定价权 [11] 特种装备业务 - 特种装备业务履行国家强军首责，采用"5+3+N"产品模式 [3] - 2023年在手订单充足，在研项目众多，遵循"生产一代、研制一代、预研一代"思路 [7] - 特种装备执行军方成本加成定价机制，利润与军方定价密切相关 [7] - 产品采取订单式生产，随着备战需求增加，订单量呈上升趋势 [8][9] - 通过工艺改进和技术革新持续推动降本增效 [8] 技术与生产 - 公司高温高压工艺技术领先，拥有强大研发团队支撑 [4][10] - 900型压机腔体大，可生产单克拉更重产品，但产成品级别取决于工艺水平 [11] - CVD技术研发聚焦未来功能性材料应用 [9] - 通过自动化、机械化提升生产效率，人员数量与营收增长关联度低 [6] 市场与竞争 - 全球培育钻石产业链格局：中国生产、印度打磨、美国消费 [7] - 国内培育钻石销售店铺数量较三年前增长十倍以上 [8] - 头部品牌进入将引爆国内市场，预计近两年出现转折点 [8] - 公司通过调整产品结构（如转向高颜色、高净度产品）应对市场竞争 [3][4]

财务表现 - 2023年第一季度，中兵红箭股份有限公司营业收入同比下降43.83%，为776,168,384.52元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降112.18%，为-34,282,587.36元[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.27%，为-710,417,398.52元[5] - 本报告期末总资产较上年度末下降4.14%，为14,381,764,274.16元[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为77.62亿元，较上期大幅下降[13] - 公司2023年第一季度净利润为-34.28亿元，较上期大幅下降[14] 股东持股情况 - 前十名股东中，豫西工业集团有限公司持有的股份最多，占比15.97%[9] - 中兵投资管理有限责任公司持有的股份占比为14.45%[9] - 吉林江北机械制造有限责任公司持有的股份占比为4.94%[9] - 山东特种工业集团有限公司持有的股份占比为4.44%[9] - 江南工业集团有限公司持有的股份占比为1.99%[9] - 王四清持有的股份占比为1.28%[9] 资产状况 - 中兵红箭股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为966.29亿元，较上期下降[12] - 公司2023年第一季度资产总计为1438.18亿元，较上期略有下降[12] 现金流量 - 中兵红箭股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为624,204,602.50元，现金流出小计为1,334,622,001.02元[16] - 投资活动现金流入小计为25,133,093.03元，现金流出小计为258,477,194.74元[17] - 筹资活动现金流入小计为174,593,554.30元，现金流出小计为15,900,759.45元[17]

公司概况 - 公司股票代码为000519，股票简称为中兵红箭[6] - 公司主要业务包括特种装备、超硬材料、专用车、汽车零部件[8] - 公司控股股东变更历次包括成都市国有资产管理局、银河（长沙）高科技实业有限公司、江南工业集团有限公司[9] 2022年财务表现 - 公司2022年营业收入为671.36亿元，较上年下降10.65%[11] - 公司2022年净利润为81.91亿元，同比增长68.76%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为38.24亿元，较上年下降75.70%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.5882元，同比增长68.78%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为8.73%，较上年增长3.19%[12] - 公司2022年总资产为150.03亿元，较上年增长6.93%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为97.52亿元，较上年增长8.22%[12] 业务板块及研发情况 - 公司2022年主要业务包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大业务板块[18] - 公司2022年研发费用为38.85亿元，同比增长12.75%[32] - 公司主要研发项目包括特种装备系列产品项目、工业金刚石系列项目、培育钻石系列项目等[32][33][34][35] 资金运作及投资情况 - 公司2022年经营活动现金流入小计为5,449,560,179.04元，较2021年下降了20.14%[38] - 公司2022年投资活动现金流出小计为901,764,113.28元，较2021年下降了14.92%[39] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为229,631,113.12元，较2021年增长了199.60%[39] 公司治理及人事变动 - 公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，确保高效运作和科学决策[120] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：寇军强离任副董事长、总经理，杨世平、郭长吉、王建国、王宏安离任监事，李志强离任财务总监、董事会秘书[128] 环保及社会责任 - 公司持续加大环境保护投入力度，用于污染防治设施的提标改造，环境保护税足额缴纳[166] - 公司定点扶贫共计支出142.99万元，包括捐赠给定点帮扶地区的资金和物资支持[171] 风险管理及合规承诺 - 公司可能面对的风险包括宏观经济风险、国际化经营风险和客户信用风险，针对这些风险公司将采取相应的应对措施[65] - 公司将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行关联交易，并不通过关联交易取得任何不正当的利益或承担不正当的义务[181]

公司运营情况 - 2016 年 12 月完成重组，2017 年上半年生产经营和订货量稳定，6 家新进子公司生产经营形势良好，因军品生产特点，上半年为投入阶段，主要在第四季度交货 [1] - 2015 年以来超硬材料业务业绩负增长，受市场变化影响，房地产行业调控影响人造金刚石销量，致价格和销量下滑，近两年该板块业务业绩下滑 [1] - 公司对原有业务进行结构调整，加快新产品开发和市场开拓，提升技术水平，已取得初步效果，相信原有业务业绩会逐步回升并稳定 [1] 公司业务模式与计划 - 公司业务按军民品双主业模式进行，业务发展按相关性考虑，致力于发展壮大 [1] - 目前暂无并购及资产注入安排，后续工作以公司公告为准 [1]