四、本次交易完成后，国城实业将成为上市公司的控股子公司，有利于改善 公司财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有 利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。 1 综上所述，公司董事会认为本次交易符合（ 上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）拟通过支付现 金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司（（以下简称（"国城集团"或（"交 易对方"）持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称"国城实业"或"标的公 司"）不低于 60%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，国城实业 将成为公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合（ 上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易的标的资产为国城实业不低于 60%的股权，不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。本次交易已履行和尚需履行 的决策及审批程序，已在（ 国城矿业股 ...

国城矿业股份有限公司 二、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 三、公司及相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守 了保密义务，并签订了保密协议。 四、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情 人名单向深圳证券交易所进行了上报，并制作交易进程备忘录，督促相关人员在 交易进程备忘录上签名确认。 五、在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司及相关人员严格遵守 了保密义务。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 并及时与相关方签署了保密协议或保密条款，严格地履行了本次交易的保密义务， 不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。 国城矿业股份有限公司董事会 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 国城矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）拟通过支付现金和承担债务的 方式购买国城控股集团有限公司（ 以下简称（ 交易对方"）持有的内蒙古国城实 业有限公司（ 以下简称（ 国城实业"）不低于 60% ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 上市地点：深圳证券交易所 国城矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案摘要 | 交易对方 | 住所 | | | --- | --- | --- | | 国城控股集团有限公司 | 浙江省丽水市莲都区城北街 368 | 号绿谷信息产 | | | 业园绿谷一号楼 | 2002-2 | 二〇二四年十二月 国城矿业 重大资产购买暨关联交易预案摘要 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其 摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 截至本预案摘要签署日，本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用相关数据的真实 性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。 本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东大会的批准。本预案摘要所述 事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批 机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-098 国城矿业股份有限公司 关于董事辞职的公告 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李伍波先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。 截至本公告披露日，李伍波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 李伍波先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李伍波 先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司董事李伍波先 生的书面辞职报告。李伍波先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员 会委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。 ...

董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）拟通过支付现 金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司（（以下简称（"国城集团"或（"交 易对方"）持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称"国城实业"或"标的公 司"）不低于 60%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，国城实业 将成为公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 根据相关规定，公司董事会对本次交易是否符合（《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称《重组管理办法》）第十一条进行逐项审慎判断，认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。 国城矿业股份有限公司 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。 7、本次交易前，公司已按照（《公 ...

| 公司股价在上述期间内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下： | | --- | | | 年 月 2024 11 | | 19 | 日 | 年 月 2024 12 | | 17 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （披露日前第 | | 21 | 个 | （披露日前第 | | 1 | 个 | 涨跌幅 | | | | 交易日） | | | 交易日） | | | | | | 国城矿业股票收盘价格（元/股） | | 13.93 | | | | 16.28 | | | 16.87% | | 深证综合指数（399106.SZ） | | 2,009.86 | | | | 2,013.78 | | | 0.19% | | 中证有色金属指数（930708.CSI） | | 1,765.32 | | | | 1,681.05 | | | -4.77% | | 剔除大盘因素影响涨幅（%） | | | | | | | | | 16.68% | | 剔除同行业板块因素影响涨幅（%） | | | | | | | | ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 上市地点：深圳证券交易所 国城矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案 | 交易对方 | 住所 | | --- | --- | | 国城控股集团有限公司 | 浙江省丽水市莲都区城北街 号绿谷信息产 368 | | | 业园绿谷一号楼 2002-2 | 二〇二四年十二月 国城矿业 重大资产购买暨关联交易预案 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其 摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 截至本预案签署日，本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成。本公 司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用相关数据的真实性和合理 性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。 本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东大会的批准。本预案所述事项 并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关 对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值 或投资者的收益做出实质性 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金和承担债务购买国城集团持有的国城实业不低于60%股权[1] - 交易完成后国城实业将成公司控股子公司[1] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组[1] 其他情况说明 - 交易相关主体无内幕交易相关违规情形[1][2] - 说明由公司董事会于2024年12月17日出具[3]

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-093 三、其他 金鑫矿业于近日收到自然资源部出具的《关于<四川省马尔康市党坝锂矿资 源储量核实报告>矿产资源储量评审备案的复函》（自然资储备字〔2024〕189 号）， 金鑫矿业申请矿产资源储量评审备案的有关材料收悉。经审查，符合相关规定， 予以通过评审备案。 二、本次备案通过的资源储量情况 根据自然资源部矿产资源储量评审中心出具的《<四川省马尔康市党坝锂矿 资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》（自然资矿评储字〔2024〕15号）， 相较于前次备案（2023年），因采矿权变更（扩大）范围（扩大区位于金鑫矿业 持有的采矿许可证证载标高3,982m以上至4,154m标高以及金鑫矿业持有的探矿 权范围内），党坝矿区新增矿石量3,313.1万吨，含Li2O 440,013吨。本次备案完 成后，党坝矿区累计查明矿石量8,425.5万吨，Li2O 1,120,731吨，平均品位1.33%。 1 国城矿业股份有限公司 关于金鑫矿业资源储量核实报告 通过评审备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为6.02亿元，同比增长124.37%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为902.9万元，同比增长243.92%[2] - 营业收入同比增长68.42%，主要由于银精矿收入增加及新增钛白粉销售[7] - 净利润同比增长355.65%，主要由于主要产品毛利增加[7] - 公司2024年第三季度营业总收入为13.79亿元，同比增长68.5%[13] - 公司2024年第三季度净利润为6142万元，同比扭亏为盈[15] - 归属于母公司股东的净利润本期为52,020,046.71元，上期为-2,739,734.39元[16] - 少数股东损益本期为9,400,175.62元，上期为-21,285,410.04元[16] - 基本每股收益本期为0.0475元，上期为-0.0025元[16] - 稀释每股收益本期为0.0447元，上期为-0.0024元[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比增长35.27%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长35.27%，达到197,895,156.33元，主要由于销售货款增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长68.61%，达到-148,352,842.61元，主要由于投资款增加及项目建设款减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降125.42%，达到-59,196,356.34元，主要由于新增借款和归还借款减少[8] - 现金及现金等价物净增加额同比增长89.66%，达到-9,654,042.62元，主要由于经营活动现金流增加及项目建设款减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为197,895,156.33元，上期为146,298,172.08元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-148,352,842.61元，上期为-472,569,059.83元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-59,196,356.34元，上期为232,864,636.05元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为205,525,625.73元，上期为52,367,152.42元[18] 资产与负债 - 公司总资产为91.17亿元，同比增长4.18%[2] - 存货同比增长154.82%，主要由于新增钛白粉库存增加[5] - 固定资产同比增长84.24%，主要由于在建工程转增固定资产[5] - 使用权资产同比增长16843.89%，主要由于新增租赁资产[5] - 公司2024年第三季度存货期末余额为2.37亿元，较期初增长154.8%[11] - 公司2024年第三季度固定资产期末余额为33.69亿元，较期初增长84.2%[11] - 公司2024年第三季度在建工程期末余额为11.22亿元，较期初下降53.6%[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为31.98亿元，较期初增长2.2%[12] - 公司2024年第三季度长期借款期末余额为10.88亿元，较期初增长13.5%[12] - 货币资金期末余额为221,191,183.08元，较期初增加2.79%[10] - 应收账款期末余额为16,227,659.79元，较期初减少58.62%[10] 营业成本与管理费用 - 营业成本同比增长80.13%，主要由于银精矿、钛白粉销量增加[7] - 公司2024年第三季度营业成本为9.20亿元，同比增长80.1%[13] - 公司2024年第三季度管理费用为2.12亿元，同比下降21.5%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,837人[9] - 甘肃建新实业集团有限公司持股比例为41.71%，持股数量为466,139,241股[9] - 国城控股集团有限公司持股比例为28.47%，持股数量为318,160,511股[9] - 鲸域资产管理（上海）有限公司－鲸域腾晟私募证券投资基金持股比例为5.10%，持股数量为57,000,000股[9] 销售与现金收入 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,212,358,556.11元，上期为835,118,794.66元[16]